Авто Недвижимость Работа Признание & Влияние Доктор Питер Афиша Plus
18+
Проекты
JPG / PNG / GIF, до 15 Мб

Я принимаю все условия Пользовательского соглашения

16:51 21.11.2019

В Ростове высокопоставленного банкира арестовали по подозрению в махинациях

В Ростове задержан экс-руководитель регионального филиала коммерческого  банка. Его обвиняют в незаконных финансовых операциях и участии в деятельности межрегиональной криминальной группировки. Как сообщает пресс-центр МВД РФ, уголовное дело о незаконных финансовых операциях было возбуждено еще в марте 2013 года. 

По данным следствия, задержанный банкир курировал движение денег по расчетным счетам, используя реквизиты фирм-«однодневок», лично удостоверял «подлинность» фиктивных платежных поручений и других документов. 

«Полицейские располагают информацией, что высокопоставленный банкир также консультировал участников группировки по возможным способам сокрытия компрометирующей информации от надзорных и контролирующих органов, легализации незаконных доходов», – отметили в пресс-центре.

Банкиру уже предъявили обвинение. Его арестовали. 


Справка:

Также уже находятся под стражей еще пятеро участников группировки, троим избрана мера пресечения в виде домашнего ареста, один фигурант освобожден под залог в размере 2 млн рублей. Еще с троих взята подписка о невыезде.

Комплекс мероприятий продолжается.

Отметим, что название банка не разглашается.

Читайте также
Яндекс.Рекомендации

Жильё в Санкт-Петербурге

    Работа в Санкт-Петербурге

      Наши партнёры

      СМИ2

      Lentainform

      Загрузка...

      24СМИ. Агрегатор