Арбитраж: льготная продажа квартир нуждающимся петербуржцам не вызывает подозрений и угроз терроризма

ГБУ «Горжилобмен» не должен был отчитываться перед «финансовой разведкой» о сделках по продаже жилья по льготным ценам. К такому выводу пришел арбитражный суд.

В ходе проверки входящего в структуру Жилищного комитета Санкт-Петербурга учреждения, региональное управление Федеральной службы по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг, именуемый «финансовой разведкой») выявило четыре сделки по продаже квартир, рыночная стоимость каждой из которых превышала 3 млн рублей. В то же время, действуя от имени города, ГБУ «Горжилобмен» продал их по цене в 2-3 раза ниже указанной в отчете оценщика.

Чиновники надзорного ведомства сочли такие сделки необычными и подозрительными. К тому же, по законодательству о противодействии легализации (отмыванию) полученных преступным путем доходов и финансированию терроризма, организации, оказывающие посреднические услуги, при осуществлении сделок купли-продажи недвижимости обязаны сообщать в «финансовую разведку» обо всех операциях на сумму свыше 3 млн рублей, а также имеющих признаки подозрительных сделках на меньшую сумму. Поскольку «Горжилобмен» не проинформировал Росфинмониторинг о продаже квартир по льготным ценам, на него был наложен штраф в 200 тысяч рублей.

Отрицая вменяемое нарушение, учреждение обратилось в арбитражный суд. По утверждению его юристов, «Горжилобмен» не оказывает посреднических услуг, а потому не обязан сообщать о подлежащих контролю операциях.

Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области отклонил эти доводы, а вот апелляционная коллегия приняла решение в пользу учреждения. Служители Фемиды пришли к выводу, что ГБУ «Горжилобмен» выступает в качестве продавца недвижимости городского жилищного фонда, а потому действительно является посредником и должен сообщать в Росфинмониторинг о подлежащих контролю операциях. Однако в рассматриваемом случае сделки совершались на сумму меньше 3 млн рублей, а потому продавец не обязан был информировать о них «финансовую разведку».

Суд установил, что ничего «необычного» в занижении цены продажи квартир относительно рыночной стоимости нет. Ведь городским законом установлены специальные понижающие коэффициенты при покупке государственного жилья гражданами, стоящими в очереди более десяти лет. Пояснить служителями Фемиды, в чем выражается подозрительность сделок, представитель «финансовой разведки» также не смог. Поэтому постановление о назначении административного наказания было признано незаконным.

Решение Тринадцатого арбитражного апелляционного суда вступило в законную силу.