Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации
Происшествия В Москве сотрудники МВД проводят обыски в центральном офисе Мастер-банка (фото)

В Москве сотрудники МВД проводят обыски в центральном офисе Мастер-банка (фото)

393

Сотруднии управления экономической безопасности и противодействия коррупции и ФСБ России пришли в офис ОАО «Мастер-банк» в Москве, сообщает пресс-служба полиции. Обыск проходит в рамках возбужденного Следственным департаментом МВД уголовного дела по статье «Незаконная банковская деятельность». Организованную группу подозревают в незаконном обналичивании более 2 млрд рублей. Оперативники изымают черновые записи, информацию на электронных носителях, предметы и документы, имеющие значение для уголовного дела.

Как сообщали в полиции ранее, руководители некоторых банков, в том числе и КБ «Мастер-банк», организовали преступную схему обналичивания денег заинтересованных клиентов через подконтрольные фирмы-однодневки и финансово-кредитные организации. С каждого перевода члены группировки взимали комиссию в размере до 7 процентов.

В результате принято решение об отзыве лицензии на осуществление банковских операций у ОАО КБ "Мастер-банк".

Напомним также, что Мастер-банк является одним из ключевых операторов по обналичиванию чеков Tax Free. Получить деньги по этом чекам в Петербурге теперь можно будет в некоторых отделениях СМП-банка, а также в офисе Cash Refund на Невском.

1 из 7
Источник:

ПО ТЕМЕ
Лайк
LIKE0
Смех
HAPPY0
Удивление
SURPRISED0
Гнев
ANGRY0
Печаль
SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Присоединиться
Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях