В столичном ТЦ "Москва" задержаны подозреваемые в выводе крупных сумм за рубеж

ГУ МВД по Москве сообщает о задержании трех человек после обысков по делу о незаконной банковской деятельности. Среди задержанных двое граждан КНР, один из них, по данным полиции, является организатором преступной группы.

Как сообщают полицейские, задержанные через фиктивные организации обналичивали деньги и выводили их за рубеж, в том числе в оффшорные зоны. Размер выведенных из России сумм не уточняется.

Отметим, что в течение двух дней оперативники провели обыски в кредитно-финансовых учреждениях и офисах юридических лиц, в том числе в ТЦ "Москва", КБ "Майма", КБ "Союзный", КБ "Информпрогресс", Фора-Банк и КБ "Проинвестбанк".

Кроме того, полицейские работали в Московской области, Нижнем Новгороде, Перми и Владимире. В результате мероприятий изъяты рукописные записи и электронные носители информации, более 190 печатей организаций, ключи от системы "Банк-Клиент" и другие предметы.