В Самаре задержан управляющий филиалом «Невского банка» по делу о незаконной легализации 97 млн

В Самаре задержаны подозреваемые в незаконной банковской деятельности. По версии сотрудников полиции, участники ОПГ пропустили через расчетные счета подконтрольных им коммерческих организаций не менее 97 000 000 рублей.

Как сообщает МВД РФ, ОПГ действовала на территории региона в период с 1 января по 28 августа текущего года. По версии оперативников, члены ОПГ создали ряд коммерческих организаций без намерения осуществлять предпринимательскую деятельность, предусмотренную учредительными документами. Фирмы эти в дальнейшем использовались как прикрытие незаконной банковской деятельности - офицеры полиции установили, что имея обширную базу клиентов, имеющих цель уйти от налогов, неустановленные лица сначала переводили безналичные денежные средства на счета подконтрольных им организаций, затем - на счета физических лиц с последующим обналичиванием и передачей клиентам.

«По данным полицейских, таким образом через счета «фирм-однодневок» злоумышленники пропустили не менее 97 000 000 рублей, которые были выведены из легального экономического оборота государства, - отметили в МВД. - В результате незаконной банковской деятельности преступники получили доход в размере около 1 500 000 рублей. На основании судебных постановлений было проведено семнадцать обысков в квартирах лиц, подозреваемых в причастности к противоправным деяниям, а также в офисах фирм и в офисах Самарского филиала ОАО «Невский банк»».

В результате сотрудники полиции изъяли необходимые вещественные доказательства - более тридцати единиц компьютерной и оргтехники, документацию.

Кроме того, при проведении обыска в дополнительном офисе Самарского филиала ОАО «Невский банк» была выявлена недостача в сумме более 800 000 рублей.

По результатам проведенных обысков и допросов принято решение о задержании пяти жителей Самары, среди них управляющий Самарским филиалом ОАО «Невский банк» 1977 года рождения и управляющая дополнительным офисом вышеуказанного подразделения банка.

В настоящее время сотрудники полиции продолжают устанавливать все подробности произошедшего.