В Петербурге налоговых мошенников обязали вернуть в бюджет более 3 млн рублей

Московский районный суд Петербурга вынес решение о взыскании с трех петербуржцев - Ирины Яковлевой, Максима Бунтова и Надежды Полещиковой - в доход государства 3 211 783 рублей. Ранее решением суда эти лица были признаны виновными в мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159, ч. 3 ст. 30 - ч. 4 ст. 159).

Как сообщает прокуратура города, из приговора суда следует: ОПГ под руководством Бунтова, в которую в качестве участников входили Яковлева и Полещикова, на территории СЗФО осуществляла деятельность в сфере купли-продажи лесоматериалов от лица коммерческих организаций ООО «Севлес+», ООО «Севлес Форест Логистик», ООО «Севлес Терминал», ООО «Севлес Регион», ООО «ГРИНВУД», ООО «Аскон».

При этом Бунтовым был разработан преступный план, направленный на уклонение от уплаты налогов, в том числе НДС, а также на обман налоговых органов при возмещении НДС по экспортным поставкам лесоматериалов. Составлялись подложные договоры и соответствующие бухгалтерские документы, создающие видимость того, что лесоматериалы закуплены по безналичному расчёту у подставных коммерческих организаций.

Полещикова по договоренности с подельниками 3 июля 2007 года подала в Межрайонную ИФНС России № 27 по Петербургу налоговую декларацию о возмещении НДС в сумме 380 205 рублей. Деньги были перечислены в бюджет.

Аналогичные мошеннические действия были совершены ответчиками по возмещению НДС 20 июля 2007 года на сумму 565 224 руб., 30 октября 2007 года на сумму 484 447 руб., 25 января 2008 года на сумму 961 045 руб., 28 января 2008 года на сумму 820 862 руб.

Таким образом, ОПГ похитила 3 211 783 руб. из бюджета РФ.

Решением Московского районного суда исковые требования прокуратуры были удовлетворены в полном объеме. Определением судебной коллегии по гражданским делам Санкт-Петербургского городского суда это решение оставлено без изменения, апелляционная жалоба ответчика Бунтова – без удовлетворения.