Петербургская фирма вывела за границу больше 500 млн рублей — возбуждено дело

Сотрудниками ГУ МВД России по СЗФО возбуждено уголовное дело по факту невозвращения из-за границы средств в иностранной валюте в особо крупном размере.

Как сообщает пресс-служба ведомства, установлено: петербургская организация, зарегистрированная в 2009 году для осуществления деятельности, связанной с автомобильным грузовым транспортом, заключила в 2011 году внешнеторговый контракт с иностранной компанией из Республики Панама.

Контракт был заключен на поставку специальной дорожно-уборочной техники, запасных частей и комплектующих к ней на сумму 20 700 000 долларов США. В соответствии с требованиями контракта за период с мая по август 2011 года в адрес иностранной компании была перечислена часть суммы – 85%, что составило 17 595 000 долларов США. Затем петербургская фирма закрыла паспорт сделки в связи с переводом на расчетное обслуживание в другом банке Санкт-Петербурга. По полученной оперативниками информации в другом банке, данный паспорт сделки контракта, срок действия которого до 30 апреля 2012 года, на обслуживание не принимался.

«Вместе с тем, с 2009 года по настоящее время петербургская организация не осуществляла таможенное декларирование поступивших на территорию Российской Федерации товаров, - отметили в ГУ МВД. - В соответствии с законодательством необходимо обеспечить возврат денежных средств за неполученные товары, стоимость их на 1 мая 2012 года по курсу ЦБ РФ составила 516 636 706,50 рубля».

Полицейские выяснили, что женщина, являющаяся учредителем организации, никакого отношения к ней не имеет, она не регистрировала ее, не управляла ей, контракты и иные документы не подписывала.

«Таким образом, на основании фиктивного контракта необоснованно осуществлен перевод денежных средств за пределы Российской Федерации, возбуждено уголовное дело по ст. 193 УК РФ «Невозвращение из-за границы средств в иностранной валюте», - отметили в главке.