МВД РФ завершило следствие по делу о выводе 10,6 млрд рублей в теневой оборот

Окончено предварительное расследование уголовного дела в отношении двух участников организованной группы, которые вывели в теневой оборот более 10 миллиардов рублей, сообщает МВД РФ.

"Следственным департаментом МВД России совместно с Управлением "К" СЭБ ФСБ России пресечена деятельность незаконного банка, сотрудники которого вывели в "теневой оборот" более 10,6 миллиарда рублей", - говорится в сообщении.

"Банкиры" <...> приобретали пакеты правоустанавливающих документов десятка компаний, которые не вели какой-либо финансово-хозяйственной деятельности и существовали исключительно "на бумаге". Затем для приобретенных организаций злоумышленники открывали в различных банках России расчетные счета, которые фактически использовались ими как корреспондентские для расчетов с клиентами", - следует из пресс-релиза.

Действовали они два года. Обвиняемые подыскивали клиентов-предпринимателей и предлагали им свои услуги. Цена за это варьировалась от 0,3% до 7% в зависимости от суммы. Всего "банкиры" получили около 32 миллионов рублей дохода.

Полицейские ищут остальных участников преступной группы, а также ее организатора, передает РИА Новости.