Владелец группы компаний «Терволина» обвиняется в мошенничестве на миллиард

В Московской области владелец группы компаний «Терволина» предстанет перед судом по обвинению в мошенничестве на 1 млрд рублей. Вадиму Степанову и сотруднику его компании Андрею Яковлеву вменяют ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное организованной группой, в особо крупном размере) и ч. 3 ст.174.1 УК РФ (легализация имущества, приобретенного в результате совершения преступления, совершенная организованной группой).

Как сообщает Следственный комитет РФ, по версии следствия, в период с июля 2003 по сентябрь 2004 года Степанов, используя свое служебное положение, создал организованную группу. Его целью было получение права на земельный участок лесного фонда площадью 26,2 га в 92 квартале Звенигородского лесничества.

Соучастники приобрели через подконтрольных лиц из числа подчиненных работников и ветеранов земельные участки общей площадью 22,8853 га, являющиеся федеральной собственностью (как земли лесного фонда), однако неправомерно включенные в состав дачного кооператива в поселке Николина Гора Одинцовского района на основании подложной землеустроительной документации. Причиненный ущерб - более 1 млрд рублей.

Впоследствии были оформлены фиктивные сделки с земельными участками. В результате было легализовано имущество на общую сумму 749 818 000 рублей, что является крупным размером.

По ходатайству следствия земельные участки арестованы.

Объем уголовного дела составил 180 томов, по делу допрошено более 250 свидетелей.

По уголовному делу уже утверждено обвинительное заключение, и в ближайшее время оно будет направлено в суд для рассмотрения по существу.