Троих петербуржцев будут судить за легализацию 32 млн, полученных от продажи наркотиков

Прокуратура Петербурга признала законным возбуждение 24 октября текущего года уголовного дела по ст. 174.1, ч.З, УК РФ (легализация, отмывание денежных средств, приобретенных лицом в результате совершения преступления) в отношении Евгения Батирова, Романа Молчанова, Екатерины Васильевой и неустановленного лица.

Как сообщает пресс-служба ведомства, по данным предварительного следствия, не позднее 2009 года неизвестный злоумышленник создал преступную группу, занимавшуюся распространением наркотиков. В группу вошли Батиров и Васильева, а не позднее июня 2010 года к ним присоединился Молчанов.

Организатор, частично возложив на Батирова функции по руководству преступной группой, передавал последнему партии наркотиков для последующего незаконного сбыта Васильевой и Молчанову. Васильева и Молчанов продавали свой товар способом, исключающим визуальный контакт с покупателем. Наркозависимые получали СМС-сообщения с номерами счетов расчетных карт банков ОАО «Альфа банк», ОАО «Банк Санкт-Петербург», ОАО «Банк Русский стандарт», зарегистрированных в том числе и на посторонних лиц, не осведомленных о преступной деятельности членов организованной преступной группы.

«В соответствии с разработанной схемой на указанные счета покупатели наркотических средств перечисляли денежные средства в счет оплаты наркотических средств, после чего сообщали об этом Васильевой и Молчанову, которые в свою очередь предоставляли информацию об оплате Батирову, - сообщили в прокуратуре. – Тот проверял факт поступления денежных средств на соответствующий счет, после чего сообщал Васильевой и Молчанову о необходимости сообщить покупателю местонахождение тайника с наркотическим средством».

Так, в период с 29 июня 2010 года по 8 декабря 2011 обвиняемыми были легализованы денежные средства, полученные в качестве дохода от незаконного сбыта наркотических средств, в сумме не менее 32 892 439 рублей 09 копеек.