В Петербурге отправляется в суд дело об обналичивании миллиарда

ГУ МВД по СЗФО довел до суда уголовное дело о незаконной банковской деятельности: созданная фирма, не имея лицензии, за вознаграждение проводила операции по обналичиванию денег под видом оплаты товаров или услуг.

Как стало известно корреспонденту АЖУРа, заместитель генерального прокурора Александр Гуцан утвердил обвинительное заключение в отношении троих петербуржцев, обвиняющихся в незаконной банковской деятельности (уголовное дело возбуждено по статье 174 УК РФ). В ближайшее время материалы поступят в суд для рассмотрения по существу.

На скамье подсудимых — бывшая менеджер ООО «КомпанияЭксперт» Наталья Гафина, а также Юлия Коновалова и Вячеслав Иванов. Еще рад лиц, предположительно имевших отношение к преступной схеме, пока не установлен. Вменяемые им преступные действия , по версии следствия, совершались с декабря 2006 года. Для реализации замысла злоумышленники использовали три помещения: на Магнитогорской, 11, располагался офис, где вели счета организаций, используемых в преступной схеме. На Шаумяна, 10/1, якобы изготовлялись документы на номинальные фирмы, а на Марата, 23, выдавались денежные средства.

Схема работы была проста: деньги обналичивались под договоры о поставке тех или иных товаров или по оказанию услуг. На самом же деле все контракты оказывались фиктивными. Комиссия за услуги составляла не менее 8,3% от суммы, в случае перечисления денег за пределы страны — 4,5%. В этом правоохранительные органы усматривают ведение незаконной банковской деятельности.

Таким образом, за полтора года, как полагают в ГУ МВД, были обналичены деньги на сумму порядка 929,5 млн рублей. Они переводились на счета двух компаний - ООО «Мегалит» и ООО «Бизнес Поинт» в «Глобэксбанке». Полученная чистая прибыль «банкиров» составила, по оценкам экспертов, более 42 миллионов рублей.