В Петербурге выявлен еще один рейдерский захват при участии 15-й налоговой

Оперативниками отдела по экономической безопасности ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти выявлен факт незаконного захвата чужого имущества и легализации более 6 млн руб преступных средств. Установлено, что махинация не обошлась без участия скандально известного отдела ФНС №15.

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти, 23 ноября в результате оперативно-разыскных мероприятий был изобличен Чахкиев Хасан Магомет-Гиреевич, 1968 года рождения, в том, что, являясь генеральным директором и соучредителем ООО “Петродом”, владея 34% доли уставного капитала фирмы, весной 2009 года путем обмана, злоупотребления доверием и подделки документов внес изменения в учредительные документы ООО и зарегистрировал эти изменения в МИФНС № 15 в Петербурге.

Рыночная стоимость активов «Петродома» (жилое здание и земельный участок в деревне Нурма Тосненского района) составляет 183 173 000 рублей. В дальнейшем, как установлено следствием, Чахкиев, имея 100% доли уставного капитала “Петродом”, заключил договоры купли-продажи долей в пользу третьих лиц. В это же время было организовано отмывание похищенного имущества стоимостью более 6 миллионов рублей. Легализация проводилась при помощи неоднократной перепродажи 100% доли уставного капитала, при том что сделка совершалась только на бумаге, а фактически деньги не передавались.

В настоящее время возбуждено уголовное дело по ст. 174.1 ч. 2 п. “б” УК РФ (легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления с использованием своего служебного положения). С Хасана Чахкиева взята подписка о невыезде.