В суд Петербурга ушло дело о незаконном обналичивании и транзите средств с извлечением дохода более чем в 2 млрд рублей

Следственной частью ГУ МВД России по СЗФО окончено производством и направлено в суд уголовное дело о незаконной банковской деятельности по п. «б» ч.2 ст. 172 УК РФ «Незаконная банковская деятельность с извлечением дохода в особо крупном размере».

Как сообщила пресс-служба ГУ МВД по СЗФО, по мнению следствия, преступная группа с декабря 2007 года по март 2009 года обналичивала и проводила транзитом денежные средства юридических лиц, получив при этом незаконный доход - 2 миллиарда 356 миллионов 551 тысячу рублей. В этой масштабной деятельности были задействованы юридические лица, оформленные на «подставных» лиц, и физические лица, которые снимали и передавали денежные средства «клиентам». «Клиентам», заинтересованным в выведении из-под налогового, финансового и иного государственного контроля, предоставляли печати фиктивных организаций, с помощью которых изготавливались подложные финансовые документы.

Оперативное сопровождение по уголовному делу осуществлено сотрудниками оперативно-разыскной части по борьбе с наиболее опасными преступлениями экономической направленности и противодействию коррупции ГУ МВД России по СЗФО. Утверждено обвинительное заключение.