В Санкт-Петербурге завершено расследование уголовного дела в отношении курьера и директора коммерческих структур, обвиняемых в незаконной банковской деятельности.
Как сообщает пресс-служба Главного следственного управления СК РФ по Петербургу, завершено расследование в отношении 37-летнего Николая Кузнецова, курьера ООО «Фобос-Сервис» и 45-летнего Александра Максимова, коммерческого директора ООО «Старый город». Они обвиняются в совершении преступления, предусмотренного п. «б» ч. 2 ст. 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность).
По версии следствия, на территории Петербурга в период с 13 ноября 2007 года по 28 марта 2008 года Кузнецов, Максимов, а также их соучастники, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство в связи с розыском и болезнью, используя подконтрольную им организацию ООО «Стрелец», осуществляли незаконную банковскую деятельность (банковские операции) без специального разрешения (лицензии) Центрального банка РФ.
"Они предоставляли лицам, заинтересованным в получении наличных денежных средств, услуги по кассовому обслуживанию и получению ими наличных денежных средств, присвоив в результате преступной деятельности более 7 млн рублей от обналиченной денежной суммы, которыми распорядились по своему усмотрению", - говорится в сообщении.
Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело направлено прокурору.
