Сейчас

+9˚C

Сейчас в Санкт-Петербурге

+9˚C

Пасмурно, Небольшие дожди

Ощущается как 8

1 м/с, с-в

761мм

90%

Подробнее

Пробки

4/10

Прокуратура: Питерские организации закрывают глаза на проблему легализации преступных доходов

286

Прокуратура Петербурга провела проверку предприятий. Цель - посмотреть, как соблюдается закон о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем. Как сообщили в пресс-службе ведомства, нарушений — масса.

Так, в ООО «Хельмут», ООО «Мариинское месторождение минералов», ООО «Мозаика», ООО «Гинко», ООО «Сундук» не установлены специальные правила внутреннего контроля. Нет и должных лиц, ответственных за их соблюдение. Таковы итоги проверки прокуратуры Центрального района — такие же нарушения выявлены прокуратурой Петроградского, Адмиралтейского, Пушкинского, Приморского, Кировского и Петродворцового районов. 
В ООО «Гарант-Сервис» правила внутреннего контроля есть, но они не согласованы с Росфинмониторингом. Идентификация клиентов не производится.

В ОАО «Феррит-Домен», ЗАО «НПК «Феррит-Квазар» не разработана программа по подготовке и обучению сотрудников, которые должны противодействовать  легализации. Нет перечня работников, которые должны проходить обязательную подготовку и обучение, инструктаж с работниками не проводится.

Аналогичные нарушения выявлены прокуратурой Приморского района в ювелирном магазине «Алмаз» и ООО «Бетти Бут», прокуратурой Кировского района - в ООО «Светлана-Рентген», прокуратурой Колпинского района - в ООО «Гарант-Сервис».

В ООО «Ломбард «Золотой ключик», что в Красносельском районе, программы обучения сотрудников не соответствуют требованиям законодательства.

А в ООО «Светлана-Рентген» (Кировский район) выявлен факт розничной торговли драгоценными металлами и драгоценными камнями без учета изделий по наименованию, пробе и массе. Инвентаризация драгоценных металлов проводится формально.

В ООО «Голд-ИСТ» (Петродворцовый район) нет документального учета операций, подлежащих обязательному контролю, также здесь не сообщают сведения об указанных сделках в Росфинмониторинг.

По всем фактам выявленных нарушений приняты меры прокурорского реагирования.

Всего, отмечают в прокуратуре, за 9 месяцев текущего года проведено 125 проверок организаций на предмет противодействия легализации. По результатам внесено 47 представлений, возбуждено 46 дел об административном правонарушении.

ЛАЙК0
СМЕХ0
УДИВЛЕНИЕ0
ГНЕВ0
ПЕЧАЛЬ0

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

сообщить новость

Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

close