В Москве накрыта банда, в которую входили сотрудники столичных банков

В российской столице накрыта банда, члены которой подозреваются в в незаконном обналичивании и легализации денежных средств. Как сообщили «Фонтанке» в Департаменте экономической безопасности МВД России, в группу входили советник председателя правления ОАО МАБ «Темпбанк» Дмитрий Ефремов, начальник клиентского управления ОАО КБ «Империя» Маргарита Савченко, ее дочь Наталья Савченко, а также их подельники.

По данным правоохранительных органов, преступная группа ежемесячно обналичивала более 2 млрд рублей. За свои услуги участники группы назначали комиссию в размере 3-9% - с коммерческих организаций, 12-17 процентов - с государственных учреждений.

В ходе оперативной разработки в группу внедрили штатного сотрудника ДЭБ МВД России, что позволило задокументировать факты, подтверждающие противоправную деятельность фигурантов, в том числе советника председателя правления «Темпбанк» Ефремова, который лично вел расчеты с заказчиками незаконных финансовых операций.

В офисах коммерческих банков ООО КБ «Империя», ОАО МАБ «Темпбанк», АКБ «Басманный», подозреваемых в причастности к незаконной деятельности, а также в местах жительства фигурантов, проведено 14 обысков. Изъяты финансовые документы, более 120 печатей фирм-«однодневок», электронные ключи управления счетами системы «Банк-клиент», а также другие предметы, свидетельствующие о незаконной банковской деятельности. В ходе осмотра автомобиля одного из участников группы обнаружено и изъято 100 тысяч долларов США.

Также арестованы счета 7 коммерческих организаций, на которых находится свыше 21 млн рублей.

Трое участников организованной группы находятся под домашним арестом.