18+
Проекты
Фото JPG / GIF, до 15 мегабайт.
Я принимаю все условия Пользовательского соглашения
Введите цифры с изображения:
15:04 23.09.2018

МВД рассказало об операции в Останкино

Сотрудниками Департамента экономической безопасности МВД России пресечена деятельность группы лиц, подозреваемых в незаконной легализации (отмывании) денежных средств на сумму свыше 316 млн рублей

Как сообщает пресс-служба ДЭБ МВД РФ, установлено, что в криминальной схеме использовались несколько фирм-однодневок, зарегистрированных по утерянным паспортам граждан в 2008-2009 годах, а также расчетные счета в различных московских банках. Плата за незаконное обналичивание составляла, как правило, 3 процента от суммы платежа. Финансовые операции осуществлялись из дома или офиса через систему удаленного доступа «Банк-клиент».

По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность).

В ходе оперативного сопровождения данного уголовного дела сотрудниками ДЭБ МВД России 7 июля проведены обыски в 8 адресах на территории различных районов Москвы. В том числе - в одном из помещений телевизионно-технического центра «Останкино», где располагается коммерческая фирма, один из сотрудников которой подозревается в причастности к преступной схеме.

ДЭБ МВД России обращает внимание, что распространенная ранее информация об обысках в телекомпании НТВ не соответствует действительности.

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

24СМИ. Агрегатор

MarketGid

Загрузка...