Прокуратура Московского района выявила нарушения в деятельности ювелирной фирмы ООО “Диадема”. У организации нет программы противодействия отмыванию преступных денег, а сотрудники не умеют противостоять финансированию терроризма.
Как сообщает пресс-служба городской прокуратуры, проверка “Диадемы” проводилась в рамках надзора за соблюдением законодательства в сфере противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма, а также законодательства в сфере извлечения, производства, использования, обращения, получения, учета и хранения драгоценных металлов, драгоценных камней или изделий, их содержащих.
В ходе проверки установлено, что в ювелирной фирме не разработаны программы по осуществлению Правил внутреннего контроля, не разработана программа по подготовке и обучению сотрудников в целях противодействия отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма. Кроме того, с работниками не проводился целевой инструктаж.
Мало того, ООО “Диадема” осуществляет операции с ювелирными изделиями, не имея согласованных с Северо-Западной государственной инспекцией пробирного надзора правил внутреннего контроля. Также в организации не заполняются анкеты клиентов, а приходно-расходные документы оформляются с нарушениями.
По результатам проверки в отношении должностных лиц ООО “Диадема” возбуждено 2 дела об административных правонарушениях. В адрес руководства направлено представление с требованием устранить выявленные нарушения действующего законодательства, а также привлечь к дисциплинарной ответственности виновных должностных лиц.
