Горпрокуратура занялась отмыванием доходов в региональном управлении Федеральной почтовой службы

Горпрокуратура приступила к масштабным проверкам управления Федеральной почтовой службы (УФПС) Петербурга и Ленобласти, поводом к которой стали выявленные надзорным ведомством в 2009 году нарушения федерального закона о противодействии отмыванию доходов.

Как сообщает пресс-служба городской прокуратуры, в 2009 году была пресечена деятельность преступной группы, занимавшейся незаконной "обналичкой" с использованием почтовых отделений. Региональное управление Росфинмониторинга, куда были отправлены материалы прокурорской проверки 2009 года, уже привлекло ФГУП "Почта России" к административной ответственности в виде штрафа в 50 тысяч рублей.

Поводом для нынешних проверок стали материалы, наработанные управлением по налоговым преступлениям ГУВД, в которых фигурировали компании-однодневки — ООО "Интер-Гарант", ООО "Эконт", ООО "Тайм-Аут", ООО "Инфанта". Стражи порядка выявили в деятельности этих компаний признаки незаконной банковской деятельности и лжепредпринимательства, инициировав возбуждение ряда уголовных дел.

По версии следствия, компании-"помойки" заключали с УФПС договоры об оказании услуг почтовой связи и отправляли переводы от имени указанных фирм в адрес номинальных получателей — лиц, ведущих асоциальный образ жизни. Полученную наличку развозили по организациям, которые пользовались услугами злоумышленников. По оценке надзорного ведомства, всего попавшая в поле зрения стражей порядка группа злоумышленников обналичила порядка 800 миллионов рублей.