Авто Недвижимость Работа Доктор Питер Афиша Plus
18+
Проекты
JPG / PNG / GIF, до 15 Мб

Я принимаю все условия Пользовательского соглашения

00:42 17.06.2019

Петербуржцу не удалось "отмыть" 250 тысяч

Не менее четверти миллиона пошли в оборот коммерческой фирмы. Происхождение денег в правоохранительных органах называют криминальным.

Как стало известно корреспонденту АЖУРа, колпинский ОБЭП заинтересовался деятельностью ООО «Нисо», располагающегося на улице Красных Партизан, 10. По версии правоохранительных органов, генеральный директор компании пустил в оборот порядка 250 тысяч рублей, полученных в результате ведения в период с февраля 2008 по ноябрь 2009 незаконной предпринимательской деятельности.

Деятельность предпринимателя в милиции квалифицировали как легализацию (отмывание) денежных средств. В настоящий момент бизнесмен находится на подписке о невыезде. Возбуждено уголовное дело по статье 174.1 часть 2 УК РФ (легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления, совершенная в крупном размере).





Наши партнёры

СМИ2

Lentainform

Загрузка...

24СМИ. Агрегатор