Петроградский суд вынес приговор группе "обнальщиков"

Петроградский суд Петербурга приговорил к 3 годам условного лишения свободы группу горожан, признанных виновными в незаконной банковской деятельности. Кроме этого, суд назначил некоторым из них наказание в виде штрафа от 250 тыс. рублей до 400 тыс. рублей.

Как рассказали АЖУР в Петроградской прокуратуре, группа, состоящая из братьев Александра и Михаила Парфененко, Дениса Парфененко, сына Александра Парфененко, и Екатерины Басалаевой, существовала около 7 лет. За это время фигуранты дела, как подсчитало следствие, сумели обналичить около 890 млн рублей. Схема, по которой велась незаконная банковская деятельность, не нова. На счета фиктивных фирм, которых было более 20, перечислялись деньги городских предприятий, желающих воспользоваться услугами обнальщиков. А затем деньги под предлогом оказания услуг, в счет погашения займов, которые якобы брали у физических лиц компании, переводились на расчетные счета физических лиц. А потом снимались через банкоматы.

Лидером группы следствие считает Александра Парфененко, его брат отвечал за доставку и охрану налички, Екатерина Басалаева вела бухгалтерию и консультировала подсудимых. Роль Дениса Парфененко, как отметили в Петроградской прокуратуре, была наименее активной, однако на момент совершения преступления молодому человеку не исполнилось даже 17 лет.

Главное следственное управление ГУВД Петербурга и Ленинградской области возбудило уголовное дело по ст. 172 УК (незаконная банковская деятельность), в рамках которого всем фигурантам было предъявлено обвинение. Еще на следствии они признали себя виновными и просили рассмотреть их дело в особом порядке.

Петроградский суд, куда для рассмотрения по существу было направлено дело, признал Михаила, Александра и Дениса Парфененко и Екатерину Басалаеву виновными в полном объеме. Все фигуранты были приговорены к 3 годам условного лишения свободы, Александру Парфененко был также назначен штраф - 400 тыс. рублей, Михаилу Парфененко и Екатерине Басалаевой - по 250 тыс. рублей каждому.