В деле мошенницы, обманувшей банк ВТБ, появились новые эпизоды на 380 миллионов

Сотрудники Главного управления МВД РФ по СЗФО выявили новые эпизоды криминальной деятельности участников организованной преступной группы, изобличенной в совершении многомиллионных финансовых махинаций по факту незаконного получения кредита и хищения денежных средств в филиале Вологодского ОАО «Промышленно-строительный банк» (в настоящее время «Банк ВТБ Северо-Запад»).

Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД, в результате расследования вскрылись новые эпизоды по хищению еще 380 миллионов рублей. Было установлено, что на протяжении 2007 года номинальные директора трех фирм, действуя по поручениям генерального директора ООО «Вологодский мясной рядъ» Анны Ивойловой, заключили договора с филиалом Вологодский ОАО «Промышленно-строительный банк»: один на 80 миллионов и два по 150 миллионов рублей. Договорные обязательства в настоящее время в части возврата заемных денежных средств не исполнены. Полученные денежные средства потрачены на собственные нужды. По данному факту возбуждено уголовное дело по по части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере).

Напомним, Антонина Ивойлова была задержана сотрудниками ГУ МВД по СЗФО в Вологде в феврале этого года. В ходе следствия было установлено, что она, являясь гендиректором ОАО «Вологодский мясной рядъ», на протяжении 2006-2008 годов организовала незаконное получение кредитов в «Банке ВТБ Северо-Запад»: по ее поручению были заключены кредитные договоры лицами, которые действовали от имени аффелированных ООО. Обязательства по договорам выполнены не были. Более того, залоговое имущество просто испарилось. На тот момент сумма ущерба в результате действий Ивойловой оценивалась в 500 миллионов рублей. Было возбуждено уголовное дело по статье 176 УК РФ (незаконное получение кредита).

В настоящее время ведет работа по выявлению других эпизодов преступной деятельности группы.