Руководство банка уличили в незаконном выводе за рубеж 7 млрд рублей

Сотрудники МВД России обезвредили межрегиональную преступную группу, которая благодаря незаконным банковским операциям вывела за рубеж более 7 миллиардов рублей.

Об этом сообщает Lenta со ссылкой на "Интерфакс" и пресс-службу ДЭБ МВД России.

По данным МВД, эту группу возглавляли руководители коммерческого банка "Экспресс-Кредит", которые в течение долгого времени по фиктивным основаниям через зарубежные банки перечисляли деньги на счета иностранных организаций. Затем деньги обналичивались.

Представитель ДЭБ МВД отметил, что для того, чтобы скрыть преступление, злоумышленники арендовали квартиру в Москве и контролировали деятельность фиктивных фирм через интернет. Часть из этих фирм была зарегистрирована в Республике Кипр.

Хореев также сообщил, что милиционеры провели в банках "Экспресс-Кредит" и "Тула экспресс" обыски, в ходе которых были изъяты финансовые документы более 100 подставных организаций, 60 печатей российских и иностранных компаний, 200 отсканированных копий подготовленных под печать по оттиску, 39 компьютеров и пять серверов.

Имена задержанных по этому делу и их количество не сообщаются. По словам представителя ДЭБ МВД, сейчас милиционеры пытаются задержать остальных членов организованной преступной группы. Им грозит уголовное наказание по статье "Незаконная банковская деятельность".