Дело трех «черных банкиров» направлено в суд

Утверждено обвинительное заключение в отношении 3-х участников организованной преступной группы, которая занималась обналичиванием денег.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры, два жителя Петербурга и уроженец Ленобласти обвиняются в незаконной банковской деятельности (п. «б» ч. 2 ст. 172 УК РФ). Предварительное расследование проводило Управление ФСБ по Петербургу и Ленобласти.

В ходе следствия было установлено, что преступную группу в 2005 году организовал 42-летний житель города, он же вовлек остальных участников.

Группа занималась незаконным обналичиванием денег, общая «прибыль» от финансовых махинаций составила более 40 миллионов рублей, большая часть из которых была выведена в теневой сектор экономики.

Обвиняемые полностью признали свою вину. В ближайшее время уголовное дело будет рассмотрено по существу в Московском районном суде.