Ликвидирована преступная группа, "отмывавшая" в Петербурге деньги

Задержана группа, которая занималась незаконной банковской деятельностью в Петербурге. Она специализировалась на нелегальном обналичивании денег.

Как сообщили корреспонденту АЖУРа в пресс-службе ГУ МВД по СЗФО, информацию об этой преступной группе сотрудники правоохранительных органов получили еще в 2006 году. Был установлен мужчина, который, по мнению следствия, привлек в группу двух мужчин, выполнявших роли перевозчиков денег, и женщину, исполняющую обязанности бухгалтера.

Оперативники ГУ МВД по СЗФО выяснили, что члены группы совершали незаконные банковские операции, осуществляя открытие и ведение банковских счетов юридических лиц, производя расчеты по поручению юридических лиц по их банковским счетам. Чтобы их изобличить был организован контроль за «обналичиванием» денег, установлены реквизиты фирм, на счета которых перечислялись средства. В результате проведенных мероприятий удалось документально зафиксировать противоправную деятельность группы. После чего ее члены были задержаны. При проведении обысков на местах работы и в квартирах задержанных были обнаружены и изъяты денежные средства в размере 2,5 миллиона рублей, поддельный паспорт, печати 10 организаций, платежные документы.

Сотрудники ГУ МВД РФ по СЗФО установили, что руководитель группы предлагал услуги в «обналичивании» денежных средств более 20 юридическим лицам за вознаграждение в размере от 4,8% до 8%, используя для этого счета в банках Петербурга и Уральского федерального округа. С июня 2006 года по июль 2007 года суммарный оборот на счетах составил более 2 миллиардов рублей, и это только для пяти организаций, а извлеченный доход около 5 миллионов рублей - в особо крупном размере.

Следственной частью ГУ МВД РФ по СЗФО возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 172 УК РФ(незаконная банковская деятельность). В отношении задержанных избрана мера пресечения – «содержание под стражей». На счета 10 организаций наложен арест. В настоящее время проведение следственно-оперативных мероприятий продолжается.