В Петербурге раскрыт крупный канал «отмывания» денег

Сотрудники ОРБ по экономическим и налоговым преступлениям ГУ МВД России по Северо-западному федеральному округу задержали генерального директора петербургского ООО — специалиста по «отмыванию» денег.

Как сообщает АЖУР со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД по СЗФО, в ходе проверки было установлено, что с августа по декабрь 2006 года предполагаемый организатор преступной группы незаконно занимался валютными операциями и переводом денег за рубеж. За это время он смог "заработать" около 2,5 миллиардов рублей от продажи иностранной валюты.

Операции со счетами по поручениям физических и юридических лиц, в частности инкассация, кредитование под процент и обмен валюты, требуют лицензирования в Цетробанке РФ. Подобных документов у злоумышленников не было.

Ежедневно крупные суммы денег, в основном неучтенная выручка различных торговых точек Петербурга, собирались на счетах и переводились за рубеж. В достаточно сложной экономической схеме активно использовались подставные компании и фирмы-однодневки.

Только в январе 2008 года оперативники провели пять обысков, задержали и досмотрели автомобили, задействованные в перевозке денег, изъяли штампы, печати, различную документацию, а также около 36 миллионов рублей.

Руководитель ООО задержан вместе с еще одним сотрудником компании. По фактам незаконной банковской деятельности возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 172 УК РФ, которое в настоящее время передано в суд.