В "Росфинмониторинге" и МВД проверят борьбу с легализацией преступных доходов

Международная Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег - Financial Action Task Force - в конце сентября начнет в России проверку по 250 критериям системы борьбы с легализацией доходов, полученных преступным путем, а также с финансированием терроризма, сообщает Newsru.com со ссылкой на "Время новостей".

Как сообщил глава "Росфинмониторинга" Виктор Зубков, в конце сентября - начале октября они будут работать в Москве и Нижнем Новгороде. А в конец ноября - декабре запланированы проверки в Калининграде, Ростове-на-Дону, Иркутске и Хабаровске.

Эксперты будут проверять соответствие критериям и рекомендациям FATF работу правоохранительных органов, судов, банков, страховых компаний.

"Росфинмониторинг" станет первым, к кому они придут, затем последуют Центральный банк и прочие банки, служба страхового надзора, поднадзорные организации, которые находятся под надзором "Росфинмониторинга", - ломбарды, казино, лизинговые компании, адвокаты. Далее вся правоохранительная система - МВД, ФСБ, Генеральная прокуратура, суд, - обещал Виктор Зубков.

По итогам миссии в июне 2008 года на пленарном заседании FATF будет заслушан отчет о России. Если он получит низкую оценку, в отношении страны может быть введен мониторинг FATF, следствием чего нередко становится снижение ее инвестиционных рейтингов.

Аналогичные проверки состоялись уже в 18 из 32 государств, входящих в FATF. В каждой из этих 18 стран, среди которых были США, Великобритания, Франция, Германия, эксперты выявляли недостатки. Поэтому не исключено, что и в России эксперты найдут что исправить. "В России они могут обратить внимание на несовершенство нормативной базы, в связи с чем в нашей стране надо принять ряд законов по борьбе с коррупцией и легализацией криминальных доходов", - уточнил глава "Росфинмониторинга".

Наиболее криминальной, по мнению главы российской финансовой разведки, остается обстановка в кредитно-финансовой сфере (треть всех преступлений, связанных с отмыванием доходов, полученных преступным путем) и на потребительском рынке (примерно 20%). На практике операции по обналичиванию значительных сумм проводятся преимущественно с целью отмывания преступных доходов или финансирования терроризма. Только в прошлом году возбуждено 140 уголовных дел по обналичиванию на сумму 289 млрд рублей. В мире же объемы отмываемых средств исчисляются 2,5-3 трлн долларов в год.

В 2006 году за отмывание преступных доходов было осуждено 532 человека (в 2005 году - 419 человек). Для сравнения - в США были осуждены примерно тысяча человек, в Италии - около 600. В других странах Европы гораздо меньше - от 10 до 40.