При подозрении в отмывании преступных доходов – блокирование счетов

Сегодня руководитель Федеральной службы по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг) Виктор Зубков заявил, что считает необходимым внести поправки в законодательство, предоставив его ведомству право блокировать счета компаний-однодневок по подозрению в отмывании преступных доходов, и проводить арест счетов на основе подозрений в отмывании.

«Мы предлагаем установить срок ареста в 30-45 дней, чтобы правоохранительные органы имели возможность разобраться в происхождении денег», - сказал Зубков.

Слухи о том, что Росфинмониторинг готовит совместно с Центробанком поправки в законодательство, появились давно. Однако некоторая часть предлагаемых нововведений была озвучена только в начале августа на заседании клуба банковских аналитиков. Так, регуляторы хотят пересмотреть перечень операций, подлежащих обязательному контролю. В проекте поправок предполагается изымать из перечня операции по зачислению или переводу средств на банковский счет в случае, если один из контрагентов имеет счет в банке страны, не участвующей в сотрудничестве в сфере противодействия легализации преступных доходов. Как говорит зампред банковского комитета Госдумы Павел Медведев, «сейчас закон обязывает Росфинмониторинг собирать огромные массивы информации, непонятно только, что с ней делать дальше».

Кроме того, в этот перечень добавят платежи по лизинговым сделкам. Авторы также намерены увеличить срок информирования ФСФМ об операциях, подлежащих контролю. Сейчас на это отводится один день, следующий непосредственно за днем совершения операции. Планируется увеличить этот срок втрое. Одновременно с его увеличением законотворцы хотят поднять минимальную сумму операций, о которых сообщают банки. Она может составлять 5-6 миллионов рублей, сообщает журнал «Век».