"Столичный капитал" и "Роскомветеранбанк" лишили лицензий

Банк России отозвал лицензию на осуществление банковских операций у ИКБ «Столичный капитал» и «Роскомветеранбанка», сообщает «Газета.ru».

Такая мера в отношении «Столичного капитала» была принята в связи с тем, что банк не сообщал в уполномоченный орган о ряде операций, подлежащих обязательному контролю, допускал нарушение установленных законом сроков отправки соответствующих сообщений, не осуществлял надлежащим образом идентификацию клиентов в целях противодействия отмыванию доходов, полученных преступным путем.

В свою очередь «Роскомветеранбанк» также допускал многочисленные нарушения банковского законодательства в части ведения кассовых операций, организации бухгалтерского учета, неисполнения требований предписаний Банка России, а также требований законодательства о противодействии отмыванию преступных доходов.

«Кредитная организация неадекватно оценивала риски на возможные потери, что привело к значительной потере размера ее собственных средств (капитала)», – говорится в сообщении ЦБ.