В Сбербанке при оплате счетов требуют предъявить паспорт

Отныне, чтобы оплатить любую квитанцию в Сбербанке, необходимо предъявлять удостоверение личности и заполненный дубликат квитанции, сообщает «Деловой Петербург».

Таким способом самый крупный «народный» банк страны борется с отмыванием денег и легализацией доходов, нажитых преступным путем. Между тем, клиенты, не дожидаясь смягчения условий в Сбербанке, перекочевывают в другие коммерческие учреждения. Коммунальные платежи, к примеру, без всяческих очередей и множества квитанций уже принимает Петроэнергобанк в своих пунктах Петроэлектросбыта.

По официальной версии, массовая идентификация плательщиков связана с тем, что банку необходимо выполнять законодательство РФ, направленное на противодействие легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. Действительно, такой закон принят еще в 2001 году, и касается всех банков РФ, однако еще никому из коммерческих кредитных учреждений не пришло в голову вводить массовые поголовные проверки всех мелких клиентов.

Более того, в «Положении об идентификации кредитными организациями клиентов и выгодоприобретателей в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», на которое ссылаются служащие Сбербанка, черным по белому написано: «При осуществлении физическим лицом операций по оплате жилья и коммунальных услуг, услуг связи, расчетов с бюджетами всех уровней на сумму менее 600 тысяч рублей либо эквивалентную сумму в иностранной валюте идентификация физических лиц не проводится».

Справедливости ради надо отметить, что начальник отдела финансового мониторинга Сбербанка РФ Сергей Швехгеймер заявлял неоднократно о том, что "перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их участии в экстремистской деятельности", является чрезмерно перегруженным. Так, по его словам, Сбербанк обслуживает 56 лиц и 73 счета, которые являются фигурантами этого перечня. Однако для экспертов рынка открытием явился тот факт, что в данном списке могут фигурировать абсолютно все коммунальные плательщики Петербурга.