Топливные мошенники похитили около 14 миллиардов рублей

Руководители холдинга «Северо-Западная топливная компания» - 34-летний генеральный директор и 29-летний коммерческий директор компании, а также 33-летний неработающий петербуржец задержаны сотрудниками 9-го отдела УБОП по подозрению в мошенничестве в крупном размере в отношении ООО «Татнефть-Балтика» (ТНБ).

Как сообщает Агентство журналистских расследований, к настоящему времени установлено, что преступная группа действовала в 9 субъектах федерации - в Ленинградской, Московской, Тверской, Мурманской областях, в Республике Карелия и других. Общая сумма хищений составила 13 миллиардов 801 миллион 976 тысяч 33 рубля. По данным УБОП, группа действовала в течение 2001-2003 годов. Схема действий была следующей: в официальную снабженческую структуру ООО «ТНБ» - ООО «Татнефть-Ресурс» направлялись подложные заявки на поставку мазута покупателям, заранее подобранным членами ОПГ. Заявки вместо руководителя «ТНБ» подписывались гендиректором и коммерческим директором «Северо-Западной топливной компании», которые в штате «ТНБ» не состояли и доверенность на представление интересов «Татнефть-Балтика», где бы то ни было, не имели. Подозреваемые перед каждой поставкой мазута подписывали от имени ООО «Татнефть-Балтика» протоколы согласования цен, а далее, при содействии устанавливаемых сейчас лиц из ООО «Татнефть-Ресурс» липовые заявки на поставку ГСМ оформлялись как действительные. Мазут отпускался по 600 рублей за тонну. Вагоны с мазутом отправлялись потребителям от имени подставных фирм уже по цене 1 тысяча 350 рублей за тонну. В свою очередь, ООО «Татнефть-Ресурс» составляло подложные акты приемки-передачи ГСМ. Сумма поставки выставлялась в задолженность ООО «ТНБ» и в дальнейшем ею оплачивалась. Деньги же, полученные от потребителей за поставки мазута, присваивались членами ОПГ.