В петербургском филиале банка «Менатеп» проводится обыск

Следственные действия, в том числе и обыски, проводятся сегодня в петербургском филиале банка «Менатеп». Однако, как передает Агентство журналистских расследований, и представители самого банка «Менатеп – Санкт-Петербург», и представители правоохранительных органов пока что отказываются от каких-либо комментариев. Как удалось установить, следственные действия представителями МВД России.

По данным СМИ, следственные действия могут быть связаны с уголовным делом, возбужденным в отношении компании «Юкос» (основным акционером которой является Group Menatep Limited, в состав которого входит владелец банка «Менатеп-Санкт-Петербург» МФО МЕНАТЕП) по статье 199 часть 2 УК РФ (уклонение от уплаты налогов или страховых взносов в государственные внебюджетные фонды с организаций в особо крупном размере), размер уведенных от налогообложения средств составил при этом порядка 46 миллионов рублей.