Подразделение по борьбе с отмыванием денег уделит особое внимание Петербургу

МВД РФ контролирует сейчас свыше 100 дел, связанных с отмыванием преступных доходов, на общую сумму до 200 млн. долл. Об этом сегодня, 13 июня, на пресс-конференции в Москве заявил журналистам начальник ГУБЭП МВД РФ Алексей Орлов. Он отметил, что по 40% этих материалов возбуждены уголовные дела, в которых фигурируют суммы от 30 млн. долл. до 200 млн. долл. Следствие по данным делам ведет Генеральная прокуратура РФ и следственный комитет МВД РФ. А.Орлов что отметил, что МВД России наладило тесное взаимодействие со спецслужбами многих государств для противодействия отмыванию денег. Так, совместно с правоохранительными органами США удалось обезвредить преступную группу, которая осуществляла свою деятельность в России, США и Европе. Проведенные мероприятия в прибалтийских государствах позволили ликвидировать ряд преступных групп, которые осуществляли отмывание преступных доходов через фирмы-однодневки и прибалтийские банки. По словам А.Орлова, создание в МВД РФ специального подразделения по борьбе с отмыванием денег усилит работу ведомства. Основное внимание планируется уделять Московскому региону, а также Санкт-Петербургу, где отслеживается значительный оборот финансовых средств.