Правительство России обязало юридические лица в пятидневный срок отвечать на запрос уполномоченных органов о своих бенефициарных владельцах.
Соответствующее постановление от 31 июля опубликовано на сайте правительства 10 августа. Ответ может быть представлен в электронном виде или на бумаге, уточнения к нему можно досылать в срок до трех рабочих дней. Эти меры приняты для совершенствования национальной системы борьбы с отмыванием доходов, полученных нелегально.
Документ устанавливает порядок и сроки взаимодействия чиновников с юрлицами в этих случаях. Этим будут заниматься ФНС, Росфинмониторинг и их территориальные органы.
