17:07 30.06.2016
Миллер назначил Украине цену на газ
«ДП»: В Петербурге бизнесмен наладил производство велосипедов без педалей
Финны распродадут на аукционе брошенные беженцами из России авто
В Петербурге объявлены конкурсы на ремонт дорог за 2 млрд рублей
В детском саду Выборгского района работает мужчина с тёмным прошлым
В Ливии задержали танкер с россиянами в составе экипажа
Военный борт ждет в Левашово нового командующего Балтфлотом
Петр Лидов: «Мегафону» придется повысить тарифы в пять раз из-за «пакета Яровой»
Развязку на пересечении Пискаревского и Непокоренных достроит «А-Проект»
Председатель комитета по ЖКХ Ленобласти ушёл в отставку
После статьи «Фонтанки» депутат Резник попросил руководство МВД провести проверку фактов об избиениях активистов
Миллер ожидает роста экспортных цен на газ
На стройплощадке новых «Крестов» в Колпино нашли два снаряда
Экс-депутату Госдумы не разрешили построить коттедж в Коломягах
Зубков переизбран главой совета директоров «Газпрома»
Влюблённый петербуржец заплатил за подругу многотысячный долг по ЖКХ
Тосунян: Критика ЦБ дешевых кредитов не учитывает практику жизни
На углу Большой Морской и Почтамтского Nissan посадили на цепь
В Сапёрном назначили выборы
Медведев: Необходимо искать дополнительные резервы в бюджет
СМИ: Дома у подорвавшегося в Стамбуле смертника нашли паспорт с дагестанской пропиской
ВРИО командующего Балтфлота назначен вице-адмирал Александр Носатов
Киргизия отрицает причастность своего гражданина к теракту в Стамбуле
Медведев: Цена обучения на коммерческом и бюджетном отделениях вузов должна быть одной
За июнь из Петербурга выслали 13% всех мигрантов, работающих на маршрутках
Киев подтвердил тяжелые бои у Дебальцево
Убийство петербурженки в лифте на Суворовском суд оценил в 48 лет на четверых
В Финляндии детдомовцы получили 12 и 8 лет тюрьмы за убийство воспитателя
Акции «Трансаэро» выросли почти на 80 процентов
Александр Рар в ток-шоу "Лушников"
В отношении шутника-пассажира в Пулково возбуждено уголовное дело
Смольный передаст два участка для строительства церквей
В Ленобласти нашли детский лагерь, где обнаженных подростков гоняли по озеру и воспитывали ударами в живот
Путин заявил об опасности появления химического оружия у террористов
Путин пожелал Украине жить в мире с собой
«ДП» составил рейтинг крупнейших частных клиник Петербурга
Путин: НАТО усиливает позиции у границ РФ, это подрыв военного паритета
Тучков мост закроют после двухнедельной передышки
Полиция подтвердила информацию о российском гражданстве террориста из Стамбула
Экс-мэр Лондона не будет бороться за пост премьер-министра
30 офицеров ГИБДД отправились в «Кресты»
Мост Кадырова появился на карте «Яндекс.Навигатора»
Путин: Россия не собирается поддаваться милитаристскому угару
На месте гибели матери и ее 5-летней дочери работает "Оборонэнерго"
Халк: Вы всегда будете в моем сердце
Дело предполагаемого заказчика убийства ректора ГУСЭ рассмотрит суд присяжных
Митрофанов: «Зенит» не намерен распродавать игроков
Колледж «ПетроСтройСервис» может переехать ради реновации «Гражданки»
«Зенит» ведёт переговоры с Витселем о продлении контракта
Подозреваемый в теракте в Стамбуле Чатаев числится в федеральном розыске
Решение о новом контракте с Кержаковым в «Зените» примут по итогам сборов в Австрии
Прокуратура потребует через суд снести частные заборы на Суздальских озерах
СК не стал возбуждать дело из-за смерти журналиста из Коми в Петербурге
«Зенит» подтвердил переход Халка в «Шанхай» за рекордную сумму
Главсанврач Украины задержан по подозрению во взяточничестве и расхищении бюджета
Из Невы в Невском районе выловили утопленника
Гендиректору РАО предъявлено обвинение в мошенничестве в особо крупном размере
Из аптек изымают небезопасный хондропротектор
Песков рассказал о планах Путина на лето
Медведев: Подвижек в позиции ЕС по санкциям против России нет
Глава ЦБ предрекла возврат в девяностые в случае резкого снижения кредитных ставок
В Финляндии подорожают сигареты
Асад заявил, что западные правительства ведут с ним секретные переговоры
Присяжные признали экс-полицейского и его сообщников виновными в убийстве предпринимателя в Петербурге
Путин создал при себе совет по стратегическому развитию и приоритетным проектам
Вдоль строящегося участка Комендантского проспекта появится жилой комплекс
Челябинский миллиардер Аристов отсудил у водителя "Жигулей" 3,4 млн рублей за ДТП
Скончался известный футуролог Элвин Тоффлер
Пешеход попал под мотоцикл на Английской набережной
Почти 30 человек погибли в результате подрывов смертников в Кабуле
Финансы
Полиция нашла тот банковский Марсель
Экономическая полиция Петербурга так удивила подпольных банкиров, придя к ним с веерными обысками, что 24 фигуранта добровольно превратились в преступное сообщество. Но мозг обнала еще думает.
Полиция нашла тот банковский Марсель
Геннадий Сафонов/Интерпресс

Около 20 часов 24 февраля продолжались 30 обысков, десятки выемок и осмотров у 25 предпринимателей, обвиненных в незаконной банковской деятельности. И, похоже, подпольные обороты в 2 млрд рублей за год довели коммерсантов до столь же массовых откровений.

По информации «Фонтанки», ночью 25 февраля Главное следственное управление и «налоговый» отдел Управления экономической безопасности ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти закончили масштабную реализацию по организованной группе бизнесменов, занимающихся незаконной банковской деятельностью. В операции принимало участие 17 следователей и около 50 оперативников экономической полиции Петербурга. В течение дня было проведено 30 обысков, в том числе в офисах предпринимателей, осмотрены десятки автомашин фигурантов, что привело к доставлению на допросы 25 человек.

Все действия проходили по уголовному делу по статье 172 УК РФ – «Незаконная банковская деятельность», возбужденному в ГСУ еще в середине января этого года. Однако вечером 24 февраля было принято решение о переквалификации дела на статью 210 УК – «Организация преступного сообщества или участие в нем». «Фонтанка» узнала, почему.

Оперативникам, привлеченным в помощь по этой реализации, любопытно было слушать утром 24 февраля инструкции сотрудников так называемого НДС-отдела из Управления экономической безопасности. Выдавая конверты с адресами на обыски, они будто сообщали о назначениях в госучреждение: «Марсель Магдеев – руководитель; Тетерев и Пенчевский – заместители руководителя; старший бухгалтер – Медведева; ее заместитель – Рыбина; в группу операционистов входят: Пархоменко, ….; в подразделение инкассаторов – такие-то; за взаимодействие с кредитными учреждениями отвечает Ильюшин».

После серии обысков все эти 25 человек были доставлены в кабинеты экономической полиции, а когда начались нудные допросы, произошло редкое в практике следствия. Но с точки зрения силовиков – приятное. Кроме организатора, все остальные 24 «банкира» начали сознаваться, и притом подробно. Одни – как координируют разветвленную бизнес-структуру, другие – как подготавливают липовую бухгалтерскую документацию, третьи – как переводят суммы на банковские карты физических лиц и в дальнейшем их обналичивают. Потом кто-то рассказал о своей роли в поиске номинальных директоров. В общем, пошло-поехало.

При таком объеме информации в ГСУ было принято решение о переквалификации дела в организацию преступного сообщества. Причем всем разговорчивым была избрана мера пресечения подписка о невыезде. Как «Фонтанке» сказали в экономической полиции Петербурга, «давно такого не было».

Так что в камере оказался лишь руководитель – 29-летний петербуржец Марсель Магдеев. Разумеется, ему также было предложено поговорить о его роли №1 в разработке схемы, о его самых жирных клиентах (а они, как правило, из числа строителей), но Марсель мудро взял паузу. «Фонтанка» посмотрела на его биографию и достаток и признает, что человек он осторожный. Журналист не заметил признаков роскоши – живет он в скромной квартире на Парашютной улице. Ну, работал ранее в компаниях, близких к финансовой деятельности.

А вот по версии следствия, оборот подконтрольных ему и ничего не говорящих читателям фирм «СОТ», «ОптТорг» и «Приоритет» составлял под два миллиарда рублей.

«Фонтанка» поинтересовалась в ГСУ, когда следователь выйдет с ходатайством о его аресте.

– Нам кажется, Марсель Вазирович анализирует соглашение с нами. В положительном случае арест покажется ему домашним, – ответили «Фонтанке».

Евгений Вышенков, "Фонтанка.ру"



добавить комментарий
Помните, что все дискуссии на сайте модерируются. Ваше сообщение может быть удалено, если оно будет содержать мат, оскорбление, других пользователей или сайта, проявления расизма или нацизма, а также спам. Если вы видите комментарий, нарушающий правила сайта, сообщайте о нем модераторам.
комментарии пользователей (24)
26 марта 2016 г. 06:13
Отмажут. Поключатся "решалы-взяточники", негрозов нач. 3 отдела СЧ ГСУ, это "спец" по отмазам обнальщиков, еще со времен ГУ МВД России по СЗФО, у тех денег много, а негроз. денежки любит, подключит своего "помогалу" — тимофея — https://vk.com/id808821 Эти не пропадут и не утонут
26 февраля 2016 г. 12:46
Ru: помнят его люди..)) Вроде бы в старлеях отирался..
26 февраля 2016 г. 12:44
fazan: Какие менты — такая и мафия..)) Они же её и создают сами (вместе со старшими товарищами).. А кому нужны волчары вместо спаниелей?
25 февраля 2016 г. 22:51
Ru: Во-во... Эта персона таки поувесистее, ещё весьма моложавого и совсем безвестного, но, якобы, "самого главного" Марсика. Думаю, скоро нарисуется крутой, то бишь весьма не дешёвый адвокат и заговорит вместо него.
25 февраля 2016 г. 22:45
Денис Александро: то, что с коноплёй завязал — похвально! Теперь бросай тяжёлые наркотики!
СМИ2
MarketGid News
24СМИ. Агрегатор
Lentainform
ПАО «Сбербанк России»
Более 1,5 миллиона клиентов Сбербанка в Северо-Западном регионе используют «Автоплатеж» для оплаты услуг ЖКХ
В Северо-Западном регионе 1,5 миллионным клиентом Сбербанка, оформившим «Автоплатеж ЖКХ», стала Ирина Дубровская. Знаковая операция была совершена петербурженкой в адрес поставщика услуг связи - ПАО Ростелеком
 ПАО «Сбербанк России»
Сбербанк подключил онлайн-магазин «СТД «Петрович» к интернет - эквайрингу
Северо-Западный банк Сбербанка завершил подключение интернет - магазина ООО «Строительный Торговый Дом «Петрович» к эквайрингу.
ПАО «Сбербанк России»
Предприниматели Псковской области внесли 2,6 млрд рублей выручки на счет через устройства самообслуживания Сбербанка
Предприниматели Псковской области за 6 месяцев 2016 года совершили свыше 75 тыс. операций по внесению наличной денежной выручки через устройства самообслуживания Сбербанка
ИКК «ГАРАНТ ИНТЕРНЭШНЛ»
Система ГАРАНТ пополнилась новым информационным блоком
В июне продуктовая линейка системы ГАРАНТ пополнилась новым информационным блоком «Решения Федеральной антимонопольной службы и территориальных органов». Новинка содержит более 160 тысяч решений Федеральной антимонопольной службы России (ФАС) и территориальных управлений ведомства (УФАС)
Более 4 миллионов клиентов Северо-Западного банка пользуются цифровым сервисом Сбербанк Онлайн
Мобильное приложение Сбербанк Онлайн заняло первое место во Всероссийском конкурсе «Золотое приложение» в номинации «Финансы, банки, страхование». Количество активных пользователей интернет-банкинга Сбербанка в Северо-Западном регионе превысило 4 миллиона человек
ПАО «Сбербанк России»
Сбербанк впервые получил «Каннского льва» за рекламный проект Streets
Рекламный проект Сбербанка, подготовленный в поддержку уличных музыкантов, победил в категории Outdoor: Use of Ambient Ourdoor фестиваля «Каннские львы». Для Сбербанка — это первый «Каннский лев»
ПАО «Сбербанк России»
До завершения акции «Был ремонт в кредит – стал ремонт в подарок!» осталось 10 дней
Северо-Западный банк ПАО Сбербанк проводит акцию «Был ремонт в кредит – стал ремонт в подарок!», в рамках которой клиенты могут получить денежный приз. Предложение действительно до 30 июня текущего года
ПАО Сбербанк
Более 1,3 млн автоплатежей осуществили жители Карелии с помощью Сбербанка
В Карельском отделении Сбербанка на 1 мая проведено более 1,32 млн платежей в рамках услуги «Автоплатеж», что на 437 тыс. больше, чем за аналогичный период прошлого года
ПАО «Сбербанк России»
Сбербанк представил исследование «Ситуация в сегменте малого и микро-бизнеса»
Сбербанк представил исследование «Ситуация в сегменте малого и микро-бизнеса». Материал был презентован вице-президентом Сбербанка Андреем Шаровым и главным аналитиком банка Михаилом Матовниковым