14:15 29.04.2017
Ле Пен объявила кандидата на пост премьера при победе на выборах
Автомобиль протаранил протестующих в Сан-Паулу
Петербуржца подозревают в похищении человека в Подмосковье
Участника митинга в Екатеринбурге задержали за неправильную футболку
В Бурятии главу сгоревшего поселения подозревают в халатности
«Фонтанка_Еда»: куда отправиться вдвоем
Москвичей снова попросили отказаться от участия в акции 29 апреля
СК: Экс-премьер Украины участвовал в расстрелах россиян в Чечне
Курсант-полицейский попал под машину в Петергофе. Водитель сбежал
Чиновники рассказали, сколько в России ветеранов ВОВ
Ковальчук пропустит чемпионат мира по хоккею из-за травмы
Петербургский ОМОН ждет участников акции протеста на Петроградской стороне
В Петергофе заработали фонтаны
У дома и кабинета двух крымских чиновников вывалили мусор
Петербуржцы убрали город с песнями, танцами и за еду
Синоптики ухудшили прогноз погоды в Петербурге
В Японское море вошел американский авианосец «Карл Винсон»
Из-за сжигавшего мусор жителя в Приангарье сгорели шесть десятков домов
В Турции заблокировали Википедию
Рабочий упал в лестничный пролёт на набережной канала Грибоедова
Один из нападавших на Варламова в Ставрополе задержан
На вечеринку петербургских подростков спасатели попали через окно
В Совфеде сообщили о повышенной боеготовности ПВО после запуска КНДР
На МАПП «Брусничное» водители стоят в пробке больше полутора часов
Задержан лжеминер офисов на Боровой
На Типанова «Волга» сбила байкера
Саперы ЗВО ликвидируют боеприпасы времен ВОВ
В Москве перед акцией протеста «замуровали» приемную президента России
На Ленинском застрелили мужчину
Япония заявила протест КНДР после испытания ракеты
В канализации на Ленсовета нашли останки человека
В Киргизии оползень сошел на жилые дома
Ледоколы примут петербуржцев на борт
В "Эрарте" покажут чулки британской королевы и пеньюар подружки Бонда
Пляж Парка 300-летия Петербурга заполнят танки
Оркестр Мариинского вживую озвучит «Обломок империи»
В Театральном музее покажут «Всего Бакста»
На «Играх монстров» устроят акробатику на мотоциклах
Fitch подтвердило суверенный рейтинг Украины на уровне «B-»
Северная Корея провела испытательный запуск баллистической ракеты
У берегов Филиппин произошло землетрясение магнитудой 7,2
Юриста ФБК угрожали облить серной кислотой
В Центре Рерихов полиция проводит обыск и изымает картины
Канализационный коллапс на вокзале в Волхове продолжается пятые сутки
В Москве изнасиловали женщину 84 лет
СКА продлил контракт с Ярно Коскирантой
Глава МЧС России вылетел в Сибирь
Петербургским домам начали присваивать классы энергоэффективности
Генпрокуратура России направила запрос в Интерпол на розыск Яценюка
Мечеть в Германии забросали "коктейлями Молотова"
В Москве задержали подозреваемого в убийстве фармацевта в помещении аптеки
Активистке «Яблока» в Москве плеснули в лицо неизвестным веществом
Полиция проводит проверку по факту нападения на Навального
На Боровой работали взрывотехники
Пентагон сообщил о ликвидации одного из лидеров «Аль-Каиды» в Йемене
Президент Австрии призвал женщин надеть платки во имя борьбы с исламофобией
На Невском начались работы. Движение ограничено
Сезон падения детей из окон с москитной сеткой открыт в Кронштадте
Систему видеонаблюдения метрополитена объединят с общегородской
Приставы открыли в Пулково круглосуточный пункт для должников
Читатели «Фонтанки» раньше других увидят отреставрированный «Твин Пикс»
Количество задержанных активистов «Открытой России» выросло до 14
В Петербурге суд вынес первое решение по массовым протестам 26 марта
За неделю на границе с Финляндией у туристов изъяли полтонны продуктов
Китай высказался против применения силы к КНДР
Суд в США приговорил двух россиян к депортации
ЗСД снова встал в «мертвых» пробках
“Фонтанка” за 60 секунд — 28 апреля
Главгосэкспертиза вновь одобрила проект «Лахта центра»
Голощекин получит от Генконсульства Японии «Золотые лучи с розеткой»
Финансы

Полиция нашла тот банковский Марсель

Экономическая полиция Петербурга так удивила подпольных банкиров, придя к ним с веерными обысками, что 24 фигуранта добровольно превратились в преступное сообщество. Но мозг обнала еще думает.
Полиция нашла тот банковский Марсель
Геннадий Сафонов/Интерпресс

Около 20 часов 24 февраля продолжались 30 обысков, десятки выемок и осмотров у 25 предпринимателей, обвиненных в незаконной банковской деятельности. И, похоже, подпольные обороты в 2 млрд рублей за год довели коммерсантов до столь же массовых откровений.

По информации «Фонтанки», ночью 25 февраля Главное следственное управление и «налоговый» отдел Управления экономической безопасности ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти закончили масштабную реализацию по организованной группе бизнесменов, занимающихся незаконной банковской деятельностью. В операции принимало участие 17 следователей и около 50 оперативников экономической полиции Петербурга. В течение дня было проведено 30 обысков, в том числе в офисах предпринимателей, осмотрены десятки автомашин фигурантов, что привело к доставлению на допросы 25 человек.

Все действия проходили по уголовному делу по статье 172 УК РФ – «Незаконная банковская деятельность», возбужденному в ГСУ еще в середине января этого года. Однако вечером 24 февраля было принято решение о переквалификации дела на статью 210 УК – «Организация преступного сообщества или участие в нем». «Фонтанка» узнала, почему.

Оперативникам, привлеченным в помощь по этой реализации, любопытно было слушать утром 24 февраля инструкции сотрудников так называемого НДС-отдела из Управления экономической безопасности. Выдавая конверты с адресами на обыски, они будто сообщали о назначениях в госучреждение: «Марсель Магдеев – руководитель; Тетерев и Пенчевский – заместители руководителя; старший бухгалтер – Медведева; ее заместитель – Рыбина; в группу операционистов входят: Пархоменко, ….; в подразделение инкассаторов – такие-то; за взаимодействие с кредитными учреждениями отвечает Ильюшин».

После серии обысков все эти 25 человек были доставлены в кабинеты экономической полиции, а когда начались нудные допросы, произошло редкое в практике следствия. Но с точки зрения силовиков – приятное. Кроме организатора, все остальные 24 «банкира» начали сознаваться, и притом подробно. Одни – как координируют разветвленную бизнес-структуру, другие – как подготавливают липовую бухгалтерскую документацию, третьи – как переводят суммы на банковские карты физических лиц и в дальнейшем их обналичивают. Потом кто-то рассказал о своей роли в поиске номинальных директоров. В общем, пошло-поехало.

При таком объеме информации в ГСУ было принято решение о переквалификации дела в организацию преступного сообщества. Причем всем разговорчивым была избрана мера пресечения подписка о невыезде. Как «Фонтанке» сказали в экономической полиции Петербурга, «давно такого не было».

Так что в камере оказался лишь руководитель – 29-летний петербуржец Марсель Магдеев. Разумеется, ему также было предложено поговорить о его роли №1 в разработке схемы, о его самых жирных клиентах (а они, как правило, из числа строителей), но Марсель мудро взял паузу. «Фонтанка» посмотрела на его биографию и достаток и признает, что человек он осторожный. Журналист не заметил признаков роскоши – живет он в скромной квартире на Парашютной улице. Ну, работал ранее в компаниях, близких к финансовой деятельности.

А вот по версии следствия, оборот подконтрольных ему и ничего не говорящих читателям фирм «СОТ», «ОптТорг» и «Приоритет» составлял под два миллиарда рублей.

«Фонтанка» поинтересовалась в ГСУ, когда следователь выйдет с ходатайством о его аресте.

– Нам кажется, Марсель Вазирович анализирует соглашение с нами. В положительном случае арест покажется ему домашним, – ответили «Фонтанке».

Евгений Вышенков, "Фонтанка.ру"


Подписывайтесь на канал "Фонтанка.ру" в Telegram или Viber, если хотите быть в курсе главных событий в Петербурге - и не только.

добавить комментарий
Помните, что все дискуссии на сайте модерируются в соответствии с правилами блога. Если вы видите комментарий, нарушающий правила сайта, сообщайте о нем модераторам.
комментарии пользователей (24)
26 марта 2016 г. 06:13
Отмажут. Поключатся "решалы-взяточники", негрозов нач. 3 отдела СЧ ГСУ, это "спец" по отмазам обнальщиков, еще со времен ГУ МВД России по СЗФО, у тех денег много, а негроз. денежки любит, подключит своего "помогалу" — тимофея — https://vk.com/id808821 Эти не пропадут и не утонут
26 февраля 2016 г. 12:46
Ru: помнят его люди..)) Вроде бы в старлеях отирался..
26 февраля 2016 г. 12:44
fazan: Какие менты — такая и мафия..)) Они же её и создают сами (вместе со старшими товарищами).. А кому нужны волчары вместо спаниелей?
25 февраля 2016 г. 22:51
Ru: Во-во... Эта персона таки поувесистее, ещё весьма моложавого и совсем безвестного, но, якобы, "самого главного" Марсика. Думаю, скоро нарисуется крутой, то бишь весьма не дешёвый адвокат и заговорит вместо него.
25 февраля 2016 г. 22:45
Денис Александро: то, что с коноплёй завязал — похвально! Теперь бросай тяжёлые наркотики!
СМИ2
MarketGid News
24СМИ. Агрегатор
Lentainform
ПАО «МРСК Северо-Запада»
Чистая прибыль МРСК Северо-Запада в первом квартале 2017 года составила 815 млн. рублей
Выручка ПАО «МРСК Северо-Запада» за 1 квартал 2017 года составила 12 175 млн рублей, в том числе от реализации услуг по передаче электроэнергии – 11 602 млн. рублей, от реализации услуг по технологическому присоединению к энергосети – 393 млн. рублей
«Санкт-Петербург»
Банк «Санкт-Петербург» подарил детскому дому спортивный зал
Изначально средства планировали потратить на заказ новогодних корпоративных подарков для партнеров и клиентов. Но затем банк «Санкт-Петербург» принял решение направить средства на благотворительные цели в рамках акции «БлагоДарю».
ПАО «Банк «Санкт-Петербург»
Клиенты Банка «Санкт-Петербург» приняли участие в записи альбома Billy’s Band
Необычное мероприятие провели в студии звукозаписи RedWave Банк «Санкт-Петербург» и группа Billy’s Band. Музыканты записали новый альбом в присутствии клиентов банка. Для того, чтобы получить приглашение на запись, молодые пользователи интернет-банка заранее подавали заявки.
 ПАО «Сбербанк России»
Сбербанк запустил вклад «Память поколений», приуроченный ко Дню Победы
Сбербанк запустил новый вклад «Память поколений», приуроченный к празднованию Дня Победы. Максимальная процентная ставка по продукту составит 7% годовых
ПАО «Банк «Санкт-Петербург»
Банк «Санкт-Петербург» и ЕБРР заключили новое соглашение
ПАО «Банк «Санкт-Петербург» и Европейский банк реконструкции и развития заключили новое соглашение об общих условиях предоставления гарантий в пользу Банка «Санкт-Петербург» по программе содействия развитию торговли (TFP) ЕБРР
ПАО «Сбербанк России»
Состоялась рабочая встреча председателя Северо-Западного банка Сбербанка и губернатора Калининградской области
В Калининграде состоялась рабочая встреча губернатора Калининградской области Антона Алиханова и председателя Северо-Западного банка Сбербанка Виктора Вентимилла Алонсо.