11:20 27.05.2016
Во Всеволожске задержали педофила - эксгибициониста
Умер гитарист первого состава группы ДДТ
Чем русские детективы отличаются от шведских
Петербуржец пригрозил заразить вирусом СПИДа сотрудницу банка
СМИ: Офшорные компании скупают недвижимость в Лондоне
Турпоток из России в Грецию взлетел за март на 523%
Алкогольная амнезия заставила петербуржца искать машину после ДТП
Как выбрать профессию и научить зарабатывать деньги
Полиция раскрыла уличный грабеж на полмиллиона на Васильевском
Прокуратура Чечни сочла незаконным отказ расследовать атаку на Каляпина
В День рождения Петербурга Генконсульство Финляндии оздоровится за закрытыми дверьми
На Энтузиастов полицейского обокрали в шаверме
Мнимый Ростелеком оставил петербурженку без коллекции золота
С начала года Роспотребнадзор изъял из магазинов 25 тонн поддельной «молочки»
На Большом уличный налетчик испугался перцового газа и сбежал
Петербургский школьник выступил на Всемирном гуманитарном саммите ООН в Стамбуле
12-летнюю петербурженку шантажировали ее порноснимками
В Петербурге поймали домушников-миллионеров
Петербургские школьники сдают ЕГЭ по литературе и географии
Спящие лягушки на АЭС «Ханхикиви-1» приостановили подрядные работы
"Василеостровская" открылась после капремонта
ЦБ отозвал лицензию у двух московских банков
На Ветеранов пьяный петербуржец через стекло зашел за сигаретами в магазин
В Петербурге задержаны подозреваемые в нелегальном ввозе двух тысяч арабов
Легковушка снесла столб в Скачках
При спуске с Эльбруса погиб британский альпинист
В стрельбе на Энгельса участвовал врач ВМА
Адвокат Ходорковского пожаловался на РФ в Совет Европы
Власти Таиланда запретили туристам посещать коралловые острова Кхай
В Токио самолет загорелся перед взлетом
«Теплосеть» испытает теплотрассы в Невском районе
В Минобороны рассказали о «беспрецедентных мерах» по укреплению обороны Дальнего Востока
Лидеры стран G7 высказались за сохранение антироссийских санкций
У «Петровича» на Оптиков горела бытовка
10 расчетов тушили пожар в санатории «Стрельна»
День рождения Санкт-Петербурга отметят «Классикой на Дворцовой»
На Заячьем острове раскинется деревня викингов
Литовские мастера покажут, как творили в эпоху Ренессанса, и накормят литовской едой
Пласидо Доминго проведет два вечера в Мариинском
В «Авроре» покажут «Новый кинотеатр Парадизо» Джузеппе Торнаторе
В Чили произошли столкновения студентов и полиции
В столице Мексики закрыли станцию метро и эвакуировали три тысячи человек из-за утечки газа
Трамп попросил за дебаты с Сандерсом 10 млн долларов
В Черногории здание правительства забросали туалетной бумагой
Клинтон заявила, что обвинения Госдепа не повлияют на президентскую кампанию
Фондовые торги в США закрылись разнонаправленно
На Марсе началось глобальное потепление
11 человек задержаны в Хельсинки в ходе беспорядков, устроенных футбольными фанатами
Археологи Греции объявили об обнаружении могилы Аристотеля
Россия и КНР отклонили консультативный статус Комитета защиты журналистов
Два ключевых топ-менеджераTwitter покидают компанию
Мировые цены на нефть снижаются
МИД Украины: Киев расширит "список Савченко" в связи с осуждением двух украинцев в Чечне
Китай отправит аппарат за образцами лунного грунта во второй половине 2017 года
Россия и Китай обсудят сотрудничество в области ПРО
Глава Минтруда опроверг утверждения об уменьшении будущей пенсии россиян
Пожилую христианку провели нагой по деревне в Египте
Отели в Египте вынуждены снижать цены из-за низкого потока туристов
Во Франции сообщили о 17 пойманных на мельдонии белорусских гребцах
Глава Минобрнауки РФ уволил за халатность двух ректоров
В Париже проукраинские активисты напали на журналистку RT
Госдеп США против референдума в Южной Осетии о вхождении в состав РФ
МИД Украины требует отменить приговор участникам УНА-УНСО
Ученые: Во время кризиса люди чаще умирают от рака
Стрельба на Энгельса могла стать результатом дорожной разборки
"Квадрат.ру": На Большеохтинском кладбище РПЦ построит двухэтажное здание
Замглавы сибирского управления Росрезерва попался на взятке в виде Porsche
В доме ликвидированных в Ингушетии боевиков нашли мощную взрывчатку
Мексиканские учителя ранили 15 полицейских и сожгли автомобиль
Евросоюз выделит Финляндии средства на поддержку увольняемых работников Microsoft
Финансы
Полиция нашла тот банковский Марсель
Экономическая полиция Петербурга так удивила подпольных банкиров, придя к ним с веерными обысками, что 24 фигуранта добровольно превратились в преступное сообщество. Но мозг обнала еще думает.
Полиция нашла тот банковский Марсель
Геннадий Сафонов/Интерпресс

Около 20 часов 24 февраля продолжались 30 обысков, десятки выемок и осмотров у 25 предпринимателей, обвиненных в незаконной банковской деятельности. И, похоже, подпольные обороты в 2 млрд рублей за год довели коммерсантов до столь же массовых откровений.

По информации «Фонтанки», ночью 25 февраля Главное следственное управление и «налоговый» отдел Управления экономической безопасности ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти закончили масштабную реализацию по организованной группе бизнесменов, занимающихся незаконной банковской деятельностью. В операции принимало участие 17 следователей и около 50 оперативников экономической полиции Петербурга. В течение дня было проведено 30 обысков, в том числе в офисах предпринимателей, осмотрены десятки автомашин фигурантов, что привело к доставлению на допросы 25 человек.

Все действия проходили по уголовному делу по статье 172 УК РФ – «Незаконная банковская деятельность», возбужденному в ГСУ еще в середине января этого года. Однако вечером 24 февраля было принято решение о переквалификации дела на статью 210 УК – «Организация преступного сообщества или участие в нем». «Фонтанка» узнала, почему.

Оперативникам, привлеченным в помощь по этой реализации, любопытно было слушать утром 24 февраля инструкции сотрудников так называемого НДС-отдела из Управления экономической безопасности. Выдавая конверты с адресами на обыски, они будто сообщали о назначениях в госучреждение: «Марсель Магдеев – руководитель; Тетерев и Пенчевский – заместители руководителя; старший бухгалтер – Медведева; ее заместитель – Рыбина; в группу операционистов входят: Пархоменко, ….; в подразделение инкассаторов – такие-то; за взаимодействие с кредитными учреждениями отвечает Ильюшин».

После серии обысков все эти 25 человек были доставлены в кабинеты экономической полиции, а когда начались нудные допросы, произошло редкое в практике следствия. Но с точки зрения силовиков – приятное. Кроме организатора, все остальные 24 «банкира» начали сознаваться, и притом подробно. Одни – как координируют разветвленную бизнес-структуру, другие – как подготавливают липовую бухгалтерскую документацию, третьи – как переводят суммы на банковские карты физических лиц и в дальнейшем их обналичивают. Потом кто-то рассказал о своей роли в поиске номинальных директоров. В общем, пошло-поехало.

При таком объеме информации в ГСУ было принято решение о переквалификации дела в организацию преступного сообщества. Причем всем разговорчивым была избрана мера пресечения подписка о невыезде. Как «Фонтанке» сказали в экономической полиции Петербурга, «давно такого не было».

Так что в камере оказался лишь руководитель – 29-летний петербуржец Марсель Магдеев. Разумеется, ему также было предложено поговорить о его роли №1 в разработке схемы, о его самых жирных клиентах (а они, как правило, из числа строителей), но Марсель мудро взял паузу. «Фонтанка» посмотрела на его биографию и достаток и признает, что человек он осторожный. Журналист не заметил признаков роскоши – живет он в скромной квартире на Парашютной улице. Ну, работал ранее в компаниях, близких к финансовой деятельности.

А вот по версии следствия, оборот подконтрольных ему и ничего не говорящих читателям фирм «СОТ», «ОптТорг» и «Приоритет» составлял под два миллиарда рублей.

«Фонтанка» поинтересовалась в ГСУ, когда следователь выйдет с ходатайством о его аресте.

– Нам кажется, Марсель Вазирович анализирует соглашение с нами. В положительном случае арест покажется ему домашним, – ответили «Фонтанке».

Евгений Вышенков, "Фонтанка.ру"





добавить комментарий
Помните, что все дискуссии на сайте модерируются. Ваше сообщение может быть удалено, если оно будет содержать мат, оскорбление, других пользователей или сайта, проявления расизма или нацизма, а также спам. Если вы видите комментарий, нарушающий правила сайта, сообщайте о нем модераторам.
комментарии пользователей (24)
26 марта 2016 г. 06:13
Отмажут. Поключатся "решалы-взяточники", негрозов нач. 3 отдела СЧ ГСУ, это "спец" по отмазам обнальщиков, еще со времен ГУ МВД России по СЗФО, у тех денег много, а негроз. денежки любит, подключит своего "помогалу" — тимофея — https://vk.com/id808821 Эти не пропадут и не утонут
26 февраля 2016 г. 12:46
Ru: помнят его люди..)) Вроде бы в старлеях отирался..
26 февраля 2016 г. 12:44
fazan: Какие менты — такая и мафия..)) Они же её и создают сами (вместе со старшими товарищами).. А кому нужны волчары вместо спаниелей?
25 февраля 2016 г. 22:51
Ru: Во-во... Эта персона таки поувесистее, ещё весьма моложавого и совсем безвестного, но, якобы, "самого главного" Марсика. Думаю, скоро нарисуется крутой, то бишь весьма не дешёвый адвокат и заговорит вместо него.
25 февраля 2016 г. 22:45
Денис Александро: то, что с коноплёй завязал — похвально! Теперь бросай тяжёлые наркотики!
СМИ2
MarketGid News
24СМИ. Агрегатор
Lentainform
ПАО «Сбербанк России»
«От сберкассы к офису»: Сбербанк отпраздновал 70-летие работы в Калининградской области
Калининградское отделение Северо-Западного банка отметило 70-летия со дня открытия в области первой Сберкассы
ПАО «Сбербанк России»
Совершая виртуальную поездку на автобусе, вы поможете больным детям
На транспортном форуме Smart TRANSPORT, который проходит с 25 по 28 мая в Санкт-Петербурге, установлен автобус с оборудованием по оплате проезда банковской картой. Виртуальную поездку можно совершить в павильоне СПбГУП «Пассажиравтотранс», которому в 2016 году исполняется 90 лет
 ПАО «Сбербанк России»
Строительство «Аркажской слободы» в Великом Новгороде возобновлено при содействии Сбербанка
Северо-Западный банк Сбербанка предоставил дополнительное финансирование завершения строительства жилого комплекса «Аркажская слобода» в Великом Новгороде на сумму более 420 млн рублей
Фото КБ «Юниаструм Банк»
«Весеннее предложение» от КБ «Юниаструм Банк»
КБ «Юниаструм Банк» проводит акцию «Весеннее предложение». В рамках акции каждый вкладчик Банка получает подарок от сети ювелирных гипермаркетов SUNLIGHT – подвеску с жемчугом
 www.sberbank-marathon.ru
Завершилось голосование за социальные акции в рамках «Зеленого марафона»
Подведены итоги голосования за социальные акции, которые пройдут под эгидой «Зеленого марафона 2016» более чем в 40 городах России. Посетители сайта www.sberbank-marathon.ru выбрали актуальные инициативы, которые до 4 июня 2016 года – старта «Зеленого марафона» – будут реализованы в городах проекта
ГК Эталон
Банк «Санкт-Петербург» аккредитовал корпус 9Б ЖК «Царская столица» от ЛенСпецСМУ
6 мая Банк «Санкт-Петербург» аккредитовал строящийся корпус 9Б ЖК «Царская столица», который ЛенСпецСМУ (входит в ГК «Эталон») возводит в центральном районе Петербурга