12:51 27.08.2016
Срок ввода здания бывшей тюрьмы «Бутылка» в Новой Голландии перенесли
Возможного террориста задержали со спецназом в Ленобласти
В субботу в полдень перед «Светогорском» стоит очередь из автотуристов
Стало известно о 17 погибшей при пожаре на складе в Москве
«Газпром» создал новую газовую компанию в Европе
Мутко: Давление на Россию перед ЧМ-2018 будет сохраняться
Смольный решил поддержать малую авиацию
Эксперт: Принятие нового закона о дачах не спасет загородное строительство
На Боровой фура не прошла под мостом
Инвестору простят нарушение срока ремонта Новой Голландии
В Москве 16 человек погибли при пожаре на складе
На Выборгском у туриста из Севастополя угнали Land Cruiser за 4 млн
МЧС предупреждает о сильном ветре в Петербурге
Поклонногорский путепровод построят до конца 2018 года
В Петербурге таксист изнасиловал клиентку
Под Ульяновкой застрелен председатель садоводства
Число жертв землетрясения в Италии возросло до 283 человек
Российские С-300 и С-400 заступят на боевое дежурство в новых районах
Петербурженка задержана за убийство мужа
На необитаемом острове в Тихом океане обнаружили пропавших моряков
"Новая Голландия" закроет набережную Адмиралтейского канала
В субботу начнут ремонтировать улицу Руставели
Новую Голландию откроют с московским оркестром
ЦПКиО спрячет рояль в кустах и дополнит реальность
15 петербургских музеев поиграют в искусство в Летнем саду
Ленфильм приглашает на бесплатные показы и экскурсии
В Петербурге зазвучит музыка кочевников и горловое пение
В Ораниенбауме покажут старые корабли и поставят на доску
Zdob si Zdub и Cuibul дадут праздничный концерт
День российского кино отметят показами фильмов Балабанова и Сокурова
Керри: США не поддерживают независимость курдов
Фондовые рынки США закрыли неделю в минусе
Стеснительный китаец пытался уничтожить интернет
В Венесуэле из-за дороговизны похорон становятся популярны картонные гробы
На программу по укреплению российской нации могут потратить 40 млрд рублей
Переговоры Лаврова и Керри по Сирии длились 12 часов
В Ростовской области овчарка загрызла годовалую девочку
Вооруженная оппозиция в Сирии за сутки 9 раз открывала огонь
Российские авиакомпании снизили объемы авиаперевозок
Самолет с 70 пассажирами совершил аварийную посадку в аэропорту Вильнюса
The Wall Street Journal проанализировал инстаграм Кадырова
Британский регулятор будет следить за обменом данными между WhatsApp и Facebook
Мошенник под видом воскресшего императора выпросил у китаянки миллионы долларов
В Стамбуле открыли третий мост через пролив Босфор
СМИ: У старшего тренера «Локомотива» Олега Пашинина случился инфаркт
Цены на нефть снижаются
Минфин предлагает продлить срок действия старых акцизных марок на алкоголь
СК возбудил дело против главы отдела собственной безопасности УВД
Оскароносица Хелен Миррен сыграет имбирь
Российский пловец Морозов установил мировой рекорд
Глава ФАС рассказал о завышении цен на некоторые лекарства в России в 160 раз
В «Союзмолоке» назвали «бумажными надоями» треть производимого в России молока
Поликлинику в Коломягах достроят за полмиллиарда рублей
В Финляндии снимают сиквел Angry Birds
КГИОП подписал задание для реставрации горельефа Мефистофеля
В школе № 29 на Васильевском родители потребовали восстановить в должности уволенную директрису
Шойгу наградил армейских олимпийцев
В центре Люберец взорвали подозрительный предмет
Педофила из Никольского закрыли на 8 лет
Глава администрации Порошенко намерен уйти в отставку
Апелляция Паралимпийского комитета России на решение CAS подана в суд Швейцарии
Грузовой корабль Dragon приводнился в Тихом океане
В Горизбиркоме отказались регистрировать Шуршева кандидатом в ЗакС
Глава Пентагона вновь назвал Россию главным вызовом для США. ИГ - на пятом месте
Биржевой индекс ММВБ достиг нового исторического максимума
В горизбиркоме утвердили бюллетень на выборы в ЗакС
В Петербурге задержали производителей поддельных медизделий
Радимов пообещал "дать по морде" Лозе
Цена на нефть Brent превысила $50 за баррель
Советник Путина написал нелегитимному генпрокурору Украины
Финансы
Полиция нашла тот банковский Марсель
Экономическая полиция Петербурга так удивила подпольных банкиров, придя к ним с веерными обысками, что 24 фигуранта добровольно превратились в преступное сообщество. Но мозг обнала еще думает.
Полиция нашла тот банковский Марсель
Геннадий Сафонов/Интерпресс

Около 20 часов 24 февраля продолжались 30 обысков, десятки выемок и осмотров у 25 предпринимателей, обвиненных в незаконной банковской деятельности. И, похоже, подпольные обороты в 2 млрд рублей за год довели коммерсантов до столь же массовых откровений.

По информации «Фонтанки», ночью 25 февраля Главное следственное управление и «налоговый» отдел Управления экономической безопасности ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти закончили масштабную реализацию по организованной группе бизнесменов, занимающихся незаконной банковской деятельностью. В операции принимало участие 17 следователей и около 50 оперативников экономической полиции Петербурга. В течение дня было проведено 30 обысков, в том числе в офисах предпринимателей, осмотрены десятки автомашин фигурантов, что привело к доставлению на допросы 25 человек.

Все действия проходили по уголовному делу по статье 172 УК РФ – «Незаконная банковская деятельность», возбужденному в ГСУ еще в середине января этого года. Однако вечером 24 февраля было принято решение о переквалификации дела на статью 210 УК – «Организация преступного сообщества или участие в нем». «Фонтанка» узнала, почему.

Оперативникам, привлеченным в помощь по этой реализации, любопытно было слушать утром 24 февраля инструкции сотрудников так называемого НДС-отдела из Управления экономической безопасности. Выдавая конверты с адресами на обыски, они будто сообщали о назначениях в госучреждение: «Марсель Магдеев – руководитель; Тетерев и Пенчевский – заместители руководителя; старший бухгалтер – Медведева; ее заместитель – Рыбина; в группу операционистов входят: Пархоменко, ….; в подразделение инкассаторов – такие-то; за взаимодействие с кредитными учреждениями отвечает Ильюшин».

После серии обысков все эти 25 человек были доставлены в кабинеты экономической полиции, а когда начались нудные допросы, произошло редкое в практике следствия. Но с точки зрения силовиков – приятное. Кроме организатора, все остальные 24 «банкира» начали сознаваться, и притом подробно. Одни – как координируют разветвленную бизнес-структуру, другие – как подготавливают липовую бухгалтерскую документацию, третьи – как переводят суммы на банковские карты физических лиц и в дальнейшем их обналичивают. Потом кто-то рассказал о своей роли в поиске номинальных директоров. В общем, пошло-поехало.

При таком объеме информации в ГСУ было принято решение о переквалификации дела в организацию преступного сообщества. Причем всем разговорчивым была избрана мера пресечения подписка о невыезде. Как «Фонтанке» сказали в экономической полиции Петербурга, «давно такого не было».

Так что в камере оказался лишь руководитель – 29-летний петербуржец Марсель Магдеев. Разумеется, ему также было предложено поговорить о его роли №1 в разработке схемы, о его самых жирных клиентах (а они, как правило, из числа строителей), но Марсель мудро взял паузу. «Фонтанка» посмотрела на его биографию и достаток и признает, что человек он осторожный. Журналист не заметил признаков роскоши – живет он в скромной квартире на Парашютной улице. Ну, работал ранее в компаниях, близких к финансовой деятельности.

А вот по версии следствия, оборот подконтрольных ему и ничего не говорящих читателям фирм «СОТ», «ОптТорг» и «Приоритет» составлял под два миллиарда рублей.

«Фонтанка» поинтересовалась в ГСУ, когда следователь выйдет с ходатайством о его аресте.

– Нам кажется, Марсель Вазирович анализирует соглашение с нами. В положительном случае арест покажется ему домашним, – ответили «Фонтанке».

Евгений Вышенков, "Фонтанка.ру"



добавить комментарий
Помните, что все дискуссии на сайте модерируются. Ваше сообщение может быть удалено, если оно будет содержать мат, оскорбление, других пользователей или сайта, проявления расизма или нацизма, а также спам. Если вы видите комментарий, нарушающий правила сайта, сообщайте о нем модераторам.
комментарии пользователей (24)
26 марта 2016 г. 06:13
Отмажут. Поключатся "решалы-взяточники", негрозов нач. 3 отдела СЧ ГСУ, это "спец" по отмазам обнальщиков, еще со времен ГУ МВД России по СЗФО, у тех денег много, а негроз. денежки любит, подключит своего "помогалу" — тимофея — https://vk.com/id808821 Эти не пропадут и не утонут
26 февраля 2016 г. 12:46
Ru: помнят его люди..)) Вроде бы в старлеях отирался..
26 февраля 2016 г. 12:44
fazan: Какие менты — такая и мафия..)) Они же её и создают сами (вместе со старшими товарищами).. А кому нужны волчары вместо спаниелей?
25 февраля 2016 г. 22:51
Ru: Во-во... Эта персона таки поувесистее, ещё весьма моложавого и совсем безвестного, но, якобы, "самого главного" Марсика. Думаю, скоро нарисуется крутой, то бишь весьма не дешёвый адвокат и заговорит вместо него.
25 февраля 2016 г. 22:45
Денис Александро: то, что с коноплёй завязал — похвально! Теперь бросай тяжёлые наркотики!
СМИ2
MarketGid News
24СМИ. Агрегатор
Lentainform
ПАО «Сбербанк России»
Количество подключений к услуге «Автоплатёж за сотовую связь» в Сбербанке превысило 20 миллионов
Количество абонентов, регулярно оплачивающие сотовую связь в Сбербанке при помощи «Автоплатёжа», превысило 20 миллионов. За три года этот показатель вырос в два раза.
ПАО «Сбербанк России»
Жители Новгородской области стали чаще оплачивать ЖКХ с использованием цифровых сервисов Сбербанка
С начала года клиенты Новгородского отделения ПАО Сбербанк совершили более 2 млн платежей ЖКХ с использованием цифровых сервисов банка на сумму более 2,2 млн рублей, что на 10% превышает показатели аналогичного периода 2015 года
 ПАО «Сбербанк России»
22 миллиона участников программы «Спасибо от Сбербанка»
К самой крупной банковской программе лояльности в России присоединился 22-миллионный участник. Победителем стал обладатель молодежной карты Сбербанка – Валерий Анисимов
ПАО «Банк «Санкт-Петербург»
700-тысячный пользователь зарегистрирован в интернет-банке Банка «Санкт-Петербург»
В настоящий момент аудитория пользователей этого интернет-банка сопоставима с численностью населения крупного областного центра. В дальнейшем, она должна еще увеличиться. Этому будет способствовать и новое приложение, выход которого запланирован на сентябрь 2016 года.
ПАО "Сбербанк"
Сбербанк наращивает объем инвестиций в проекты предприятий Санкт-Петербурга
Кредитный портфель Северо-Западного банка Сбербанка корпоративным клиентам в Санкт-Петербурге на 1 июля 2016 года составил 362 млрд рублей. Из них на долю инвестиционных кредитов и проектного финансирования приходится 57%.
К картам Банка «Санкт-Петербург» можно подключить кредитный лимит
Теперь клиентам банка не нужно дополнительно оформлять кредитную карту. А затем ждать ее изготовления. Достаточно иметь любую уже действующую. В том числе и зарплатную