01:22 19.12.2017
В Фонтанном доме покажут страшные сказки ГУЛАГа
Показания убитого соучастника Михальченко предадут огласке
МИД Австрии считает преждевременным разговор о продлении санкций против России
Саакашвили приостановил проведение в Киеве митингов и маршей
Воевода подаст в суд на МОК
Отлученный от пряников школьник ушел из дома
Саакашвили: Порошенко - это пиво
Новозеландская поп-звезда Lorde привезет в Россию «Мелодраму»
Трамп: Россия и Китай бросают вызов американскому влиянию и ценностям
Правительство Финляндии посвятит заседание разглашению гостайны
Трамп рассказал о тысячах спасенных жизней в Санкт-Петербурге
Тиллерсон на вопрос о своей отставке: Это нелепо
Число жертв крушения поезда в США возросло
Президент РФ поздравил российских пловцов с мировым рекордом в эстафете
МиГ-29 ВВС Польши разбился у Минска Мазовецкого
Количество аварий на железнодорожных переездах в Ленобласти выросло вдвое
Стратегия нацбезопасности США: Россия подрывает демократию через СМИ
В Ленобласти водитель догнал грузовик и погиб
Женщина попала под машину на Энтузиастов, не дойдя до «зебры»
В новой стратегии нацбезопасности США ядерное оружие РФ признано самой значимой угрозой
Франция заявила о готовности развивать экономические связи с Россией
Глава Ингушетии: ТНТ перестарался с извинениями
Президент Финляндии не верит в ухудшение отношений с Россией из-за утечки данных о разведке
Установлено число пострадавших из-за падения поезда на шоссе в США
«Крестовский остров» открыли
В Петербурге банкротят крупного производителя консервов
Рождественская ярмарка накормит блюдами кубинской, китайской и израильской кухни
«Крестовский остров» снова закрыт
В Петербурге открыли выставку об ограбленном Ленине
Командующий ЗВО Картаполов: Рассрочку по коммунальным платежам для военных дадут больше чем на год
Путь автобусам к Брусничному преградила ДПС: "Иматра" запаслась пограничниками
На «Сапсаны» продают проездные за 432 тысячи
Приобретая квартиру по переуступке, покупатели экономят до 12%
Киев тоже выведет своих военных наблюдателей из Донбасса
На помощь тяжелобольным россиянам дополнительно выделят более 4 млрд рублей
«Фонтанка» за 60 секунд — 18 декабря
Горизбирком Петербурга уведомили о грядущей встрече группы по выдвижению Навального в президенты
Рогозин нашел выгоду для России от победы в Сирии
Фёдор Чистяков выпустил видеоклип с героями картин Васи Ложкина
Фильм «Довлатов» Германа-младшего сразится за Берлинале
Самолеты из Пулково не могут вылететь в Калининград из-за тумана
«Система» проиграла «Роснефти» 136 млрд
Решения о благоустройстве придомовой территории будут принимать собственники помещений
Молдавия отозвала посла из России
Чубакку в "Последних джедаях" сыграл финн
В саду Бенуа откроют бесплатный каток
Полтавченко: Смольный справляется со снижением криминогенной ситуации на Думской
В РФС предложили «отхлестать солдатским ремнем» стрелявшего на свадьбе Кокорина
В Петербурге приговорены полицейские, которых проверяли на причастность к нападению на следователя СК
На Петроградке нашли неразорвавшийся снаряд времён войны
Правительство РФ увеличило до 15 лет срок льготных кредитов для малого и среднего бизнеса
Российские ученые советуют изменить рецепт новогоднего оливье
В Красном Селе снесли заброшенную школу на улице Равенства
ВЦИОМ узнал, что россияне не хотят работать в госуправлении и силовых структурах
Veon вошел в топ-10 мессенджеров России
Путин примет президента Сербии
В Петербурге сдали жилой комплекс, построенный по проекту Рикардо Бофилла
Перед совещанием в ЗВО Каменка стала замерзать
Бассейную улицу в «линию прибоя» превратила 40-сантиметровая труба
Станцию метро «Крестовский остров» открыли после полутора часов проверки
Благодаря депутатам в Ленобласти появился новый вице-губернатор
В Петербурге ждут минус 10
Кокорину грозит штраф от 40 до 50 тыс. рублей с конфискацией оружия
Александру Емельяненко за первую победу в «Ахмате» подарили «мерседес»
Умер основатель общества «Мемориал» Арсений Рогинский
Прокуратура наказала Жилкомсервис №1 за падение школьницы с крыши Театра марионеток
«Церковно-спортивный комплекс» на Науки взбудоражил жителей Калининского района
На Бассейной «фонтанчик» холодной воды огорчил автомобилистов
На Невском столкнулись встречные троллейбус и Rolls-Royce
Безработица в РФ выросла за неделю на полпроцента
Финансы

Полиция нашла тот банковский Марсель

Экономическая полиция Петербурга так удивила подпольных банкиров, придя к ним с веерными обысками, что 24 фигуранта добровольно превратились в преступное сообщество. Но мозг обнала еще думает.
Полиция нашла тот банковский Марсель
Геннадий Сафонов/Интерпресс

Около 20 часов 24 февраля продолжались 30 обысков, десятки выемок и осмотров у 25 предпринимателей, обвиненных в незаконной банковской деятельности. И, похоже, подпольные обороты в 2 млрд рублей за год довели коммерсантов до столь же массовых откровений.

По информации «Фонтанки», ночью 25 февраля Главное следственное управление и «налоговый» отдел Управления экономической безопасности ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти закончили масштабную реализацию по организованной группе бизнесменов, занимающихся незаконной банковской деятельностью. В операции принимало участие 17 следователей и около 50 оперативников экономической полиции Петербурга. В течение дня было проведено 30 обысков, в том числе в офисах предпринимателей, осмотрены десятки автомашин фигурантов, что привело к доставлению на допросы 25 человек.

Все действия проходили по уголовному делу по статье 172 УК РФ – «Незаконная банковская деятельность», возбужденному в ГСУ еще в середине января этого года. Однако вечером 24 февраля было принято решение о переквалификации дела на статью 210 УК – «Организация преступного сообщества или участие в нем». «Фонтанка» узнала, почему.

Оперативникам, привлеченным в помощь по этой реализации, любопытно было слушать утром 24 февраля инструкции сотрудников так называемого НДС-отдела из Управления экономической безопасности. Выдавая конверты с адресами на обыски, они будто сообщали о назначениях в госучреждение: «Марсель Магдеев – руководитель; Тетерев и Пенчевский – заместители руководителя; старший бухгалтер – Медведева; ее заместитель – Рыбина; в группу операционистов входят: Пархоменко, ….; в подразделение инкассаторов – такие-то; за взаимодействие с кредитными учреждениями отвечает Ильюшин».

После серии обысков все эти 25 человек были доставлены в кабинеты экономической полиции, а когда начались нудные допросы, произошло редкое в практике следствия. Но с точки зрения силовиков – приятное. Кроме организатора, все остальные 24 «банкира» начали сознаваться, и притом подробно. Одни – как координируют разветвленную бизнес-структуру, другие – как подготавливают липовую бухгалтерскую документацию, третьи – как переводят суммы на банковские карты физических лиц и в дальнейшем их обналичивают. Потом кто-то рассказал о своей роли в поиске номинальных директоров. В общем, пошло-поехало.

При таком объеме информации в ГСУ было принято решение о переквалификации дела в организацию преступного сообщества. Причем всем разговорчивым была избрана мера пресечения подписка о невыезде. Как «Фонтанке» сказали в экономической полиции Петербурга, «давно такого не было».

Так что в камере оказался лишь руководитель – 29-летний петербуржец Марсель Магдеев. Разумеется, ему также было предложено поговорить о его роли №1 в разработке схемы, о его самых жирных клиентах (а они, как правило, из числа строителей), но Марсель мудро взял паузу. «Фонтанка» посмотрела на его биографию и достаток и признает, что человек он осторожный. Журналист не заметил признаков роскоши – живет он в скромной квартире на Парашютной улице. Ну, работал ранее в компаниях, близких к финансовой деятельности.

А вот по версии следствия, оборот подконтрольных ему и ничего не говорящих читателям фирм «СОТ», «ОптТорг» и «Приоритет» составлял под два миллиарда рублей.

«Фонтанка» поинтересовалась в ГСУ, когда следователь выйдет с ходатайством о его аресте.

– Нам кажется, Марсель Вазирович анализирует соглашение с нами. В положительном случае арест покажется ему домашним, – ответили «Фонтанке».

Евгений Вышенков, "Фонтанка.ру"


Подписывайтесь на канал "Фонтанка.ру" в Telegram, Viber или группу ВКонтакте, если хотите быть в курсе главных событий в Петербурге - и не только.

СМИ2
MarketGid News
24СМИ. Агрегатор
https://pixabay.com
"Бизнес Эксперт" поможет выгодно продать и купить компанию в новых реалиях
На платформе "Бизнес Эксперт" представлено много перспективных компаний в Москве и регионах. Для всех фирм был проведен аудит — предприятия не имеют скрытых задолженностей и каких-либо претензий со стороны контролирующих органов. Купля-продажа компаний осуществляется с полным финансовым и юридическим сопровождением
ПАО «Банк «Санкт-Петербург»
Банк «Санкт-Петербург» признан самой стабильной компанией десятилетия
Банк «Санкт-Петербург» признан победителем ежегодного конкурса «Доверие потребителя» в номинации «Ипотечный банк, пользующийся наибольшим доверием потребителей на рынке Санкт-Петербурга», а также самой стабильной компанией десятилетия
ПАО «Банк «Санкт-Петербург»
Мобильный сайт Банка «Санкт-Петербург» стал продуктом года
8 декабря 2017 года в Сочи состоялось награждение лауреатов премии «Время инноваций 2017» - независимой награды за достижения в области инновационной деятельности, получившие общественное и деловое признание. Мобильный сайт Банка «Санкт-Петербург» m.bspb.ru стал лауреатом премии в номинации «Продукт года» в категории «Финансовые услуги»
ПАО «Банк «Санкт-Петербург
Банк «Санкт-Петербург» получил престижную премию за лучший социальный проект
7 декабря 2017 года состоялась ХI Ежегодная Церемония вручения наград RETAIL FINANCE AWARDS за достижения в области развития розничного финансового бизнеса в России, организованная журналом The Retail Finance. Банк «Санкт-Петербург» получил премию в номинации «Лучший социальный проект». Этим проектом стала акция «БлагоДарю», проведенная банком накануне Нового 2017 года
Банк «Санкт-Петербург» выпустил премиальную карту для бизнеса
Банк «Санкт-Петербург» предложил корпоративным клиентам новый карточный продукт – премиальную карту для бизнеса Visa Platinum Business. Это первая на российском рынке корпоративная карта уровня Platinum на базе платёжной системы Visa, сочетающая в себе удобство корпоративной карты и бизнес-сервисы премиум-класса
ГК «Эталон»
Сбербанк аккредитовал жилой комплекс Botanica от «Эталон ЛенСпецСМУ»
ПАО «Сбербанк» аккредитовал новый жилой комплекс бизнес-класса Botanica, который АО «Эталон ЛенСпецСМУ» (входит в Группу «Эталон») возводит в Петроградском районе Санкт-Петербурга по адресу: Аптекарский пр., 5
https://pixabay.com
SBrealty поможет оформить ипотеку под залог жилья в доме-участнике Реновации
Займы под залог квартир в домах, участвующих в программе Реновации Москвы, получить крайне сложно. Банки отказывают заемщику, если здание подлежит сносу. Собственник такого жилья оказывается в ситуации неопределенности, когда не имеет представления о процессе расселения, сроках сноса, размере предполагаемой жилплощади в новом доме
ЖК «Крылья»/ГК "КВС"
Квартиры в жилом комплексе «Крылья» доступны в ипотеку от Сбербанка
Жилой комплекс комфорт-класса «Крылья», возводимый Группой компаний «КВС» на Пулковском шоссе в Санкт-Петербурге, аккредитован ПАО Сбербанк
Холдинг RBI
Ипотека на квартиры «Северного города» доступна по ставке от 7,4
Ипотечный кредит по субсидированной ставке Сбербанка могут получить покупатели квартир в трех строящихся жилых комплексах «Северного города». При условии электронной регистрации сделки эта ставка может составить от 7,4%