04:37 22.01.2017
Петербуржцы узнают, что писатели делали в блокаду
Открытый день детского Университета: вес воздуха, размер Вселенной и загадки телепортации
Как устроены руки и ноги, детям объяснит биолог Илья Колмановский
Стали известны участники Венецианской биеннале искусства от России
В воскресенье в Петербурге потеплеет
Ученые выяснили, как навыки вождения зависят от музыкального слуха
Россия сокращает добычу нефти опережающими темпами
Пошутивший про Коран блогер уехал из России из-за угроз ИГ
В Анталье появилось граффити с убитым российским послом
Трамп начал первый полный рабочий день с молебна
Минфин вновь предложил ограничить расчеты наличными
Россияне заняли третье место в эстафете на этапе Кубка мира по биатлону
Соколов: повышение тарифов «Платона» может быть однократным
МВД намерено создать базу отпечатков пальцев всех приезжих
Правительство предложило без суда блокировать сайты с пиратскими копиями фильмов, снятых с господдержкой
Футболисты сборной Петербурга заняли третье место на Мемориале Гранаткина
В аэропортах Москвы отменили 34 авиарейса
Боец Росгвардии упал на пути в московском метро
На киностудии «Ленфильм» снимается 17 проектов
В Хельсинки прошел митинг против Дональда Трампа
Сын убитого авторитетного бизнесмена демонстративно перегородил движение на Грибоедова
Минтранс направил в правительство отчет о проверке аэропорта Каира
Компания Ротенберга согласилась построить железнодорожный подход к мосту в Крым
Из-за непогоды сразу два рейса Мурманск - Петербург перенесены на утро воскресенья
Песков: Иностранные спецслужбы могли стоять за кибератаками на наши банки
Бесплатную приватизацию могут продлить для трех категорий граждан
Роскомнадзор и прокуратура спорят о хамоне в Ульяновской области
«Аллегро» задержало в пути неисправное электрооборудование
Россия снова применила в Сирии дальнюю авиацию
В Петербурге попались четверо объявленных в федрозыск
«Зенит» забил четыре мяча в ворота «Чанчунь Ятай»
На Невском полиция задержала активиста
В Интернете появилась петиция за ликвидацию полигона в Приморском районе
Минтруд и Минстрой обсуждают снижение льготной ставки ипотеки для семей с детьми до 8%
Выборгский инспектор лишился денег, золота и раритетного оружия
В России предложили сократить длительность ночей
Пожилой пешеход тяжело пострадал под колесами KIA на Савушкина
Лавров объяснил, откуда у ИГ деньги
В Сбербанке опровергли информацию о хранении изъятых у Захарченко денег
Песков: невозможно просто убрать ракеты из Калининграда
Рейс «Аллегро» Петербург - Хельсинки отменен из-за поломки
Мединский назвал главное условие передачи Исаакиевского собора РПЦ
В ДТП на Московском шоссе погиб ребенок, еще один пострадал
В Петербурге мошенница «заработала» за три квартала 1,2 млн рублей
12-летний ребенок из Шундорово ушел за дровами и оказался в Петербурге
Мединский предложил Минобрнауки ввести курс истории российского кино в школе
Пенсионерка из Петербурга отдала лжесоцработницам 150 тысяч и украшения
В Петербурге за счет бюджета открываются два детсада
На Приморском шоссе автомобилисты собирают столбы
Скворцова: В России стали меньше пить и курить
По делу банка «Советский» в трех городах России задержали 17 человек
Художник Павленский назвал фальшивкой видео с избиением актера «Театра.doc»
На Просвещения у петербурженки днем отобрали 400 тысяч рублей
Житель Гатчины праздновал Новый год 20 дней и потерял «Ладу»
Из-за поломки «Аллегро» рейс из Петербурга задерживается на час
Минфин отказался пополнять резервы в 2017 году
Спасатели ищут подводного охотника на озере Долгое
Трамп сменил в Белом доме бюст Мартина Лютера Кинга на Черчилля
Годовалая малышка с Ленинского проспекта отравилась бытовой химией
В ДТП с автобусом на севере Италии погибли 16 человек
На Замшиной похитили пожертвования для православного прихода
В аварии с рейсовым автобусом на «Нарве» погиб водитель «Форда»
Школьницу из Стрельны принуждали к сексу через соцсеть
«Аллегро» сломался по пути в Петербург
На Таллинском шоссе смертельное ДТП с тремя машинами
Песков заявил о готовности Путина к встрече с Трампом
Рейс из Мурманска в Петербург задерживается на несколько часов
Второклассник по телефону заложил «ядерную бомбу» на Савушкина
Петербурженка заявила о пропаже отца в Париже спустя год
Финансы

Полиция нашла тот банковский Марсель

Экономическая полиция Петербурга так удивила подпольных банкиров, придя к ним с веерными обысками, что 24 фигуранта добровольно превратились в преступное сообщество. Но мозг обнала еще думает.
Полиция нашла тот банковский Марсель
Геннадий Сафонов/Интерпресс

Около 20 часов 24 февраля продолжались 30 обысков, десятки выемок и осмотров у 25 предпринимателей, обвиненных в незаконной банковской деятельности. И, похоже, подпольные обороты в 2 млрд рублей за год довели коммерсантов до столь же массовых откровений.

По информации «Фонтанки», ночью 25 февраля Главное следственное управление и «налоговый» отдел Управления экономической безопасности ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти закончили масштабную реализацию по организованной группе бизнесменов, занимающихся незаконной банковской деятельностью. В операции принимало участие 17 следователей и около 50 оперативников экономической полиции Петербурга. В течение дня было проведено 30 обысков, в том числе в офисах предпринимателей, осмотрены десятки автомашин фигурантов, что привело к доставлению на допросы 25 человек.

Все действия проходили по уголовному делу по статье 172 УК РФ – «Незаконная банковская деятельность», возбужденному в ГСУ еще в середине января этого года. Однако вечером 24 февраля было принято решение о переквалификации дела на статью 210 УК – «Организация преступного сообщества или участие в нем». «Фонтанка» узнала, почему.

Оперативникам, привлеченным в помощь по этой реализации, любопытно было слушать утром 24 февраля инструкции сотрудников так называемого НДС-отдела из Управления экономической безопасности. Выдавая конверты с адресами на обыски, они будто сообщали о назначениях в госучреждение: «Марсель Магдеев – руководитель; Тетерев и Пенчевский – заместители руководителя; старший бухгалтер – Медведева; ее заместитель – Рыбина; в группу операционистов входят: Пархоменко, ….; в подразделение инкассаторов – такие-то; за взаимодействие с кредитными учреждениями отвечает Ильюшин».

После серии обысков все эти 25 человек были доставлены в кабинеты экономической полиции, а когда начались нудные допросы, произошло редкое в практике следствия. Но с точки зрения силовиков – приятное. Кроме организатора, все остальные 24 «банкира» начали сознаваться, и притом подробно. Одни – как координируют разветвленную бизнес-структуру, другие – как подготавливают липовую бухгалтерскую документацию, третьи – как переводят суммы на банковские карты физических лиц и в дальнейшем их обналичивают. Потом кто-то рассказал о своей роли в поиске номинальных директоров. В общем, пошло-поехало.

При таком объеме информации в ГСУ было принято решение о переквалификации дела в организацию преступного сообщества. Причем всем разговорчивым была избрана мера пресечения подписка о невыезде. Как «Фонтанке» сказали в экономической полиции Петербурга, «давно такого не было».

Так что в камере оказался лишь руководитель – 29-летний петербуржец Марсель Магдеев. Разумеется, ему также было предложено поговорить о его роли №1 в разработке схемы, о его самых жирных клиентах (а они, как правило, из числа строителей), но Марсель мудро взял паузу. «Фонтанка» посмотрела на его биографию и достаток и признает, что человек он осторожный. Журналист не заметил признаков роскоши – живет он в скромной квартире на Парашютной улице. Ну, работал ранее в компаниях, близких к финансовой деятельности.

А вот по версии следствия, оборот подконтрольных ему и ничего не говорящих читателям фирм «СОТ», «ОптТорг» и «Приоритет» составлял под два миллиарда рублей.

«Фонтанка» поинтересовалась в ГСУ, когда следователь выйдет с ходатайством о его аресте.

– Нам кажется, Марсель Вазирович анализирует соглашение с нами. В положительном случае арест покажется ему домашним, – ответили «Фонтанке».

Евгений Вышенков, "Фонтанка.ру"


Подписывайтесь на канал "Фонтанка.ру" в Telegram или Viber, если хотите быть в курсе главных событий в Петербурге - и не только.

добавить комментарий
Помните, что все дискуссии на сайте модерируются в соответствии с правилами блога. Если вы видите комментарий, нарушающий правила сайта, сообщайте о нем модераторам.
комментарии пользователей (24)
26 марта 2016 г. 06:13
Отмажут. Поключатся "решалы-взяточники", негрозов нач. 3 отдела СЧ ГСУ, это "спец" по отмазам обнальщиков, еще со времен ГУ МВД России по СЗФО, у тех денег много, а негроз. денежки любит, подключит своего "помогалу" — тимофея — https://vk.com/id808821 Эти не пропадут и не утонут
26 февраля 2016 г. 12:46
Ru: помнят его люди..)) Вроде бы в старлеях отирался..
26 февраля 2016 г. 12:44
fazan: Какие менты — такая и мафия..)) Они же её и создают сами (вместе со старшими товарищами).. А кому нужны волчары вместо спаниелей?
25 февраля 2016 г. 22:51
Ru: Во-во... Эта персона таки поувесистее, ещё весьма моложавого и совсем безвестного, но, якобы, "самого главного" Марсика. Думаю, скоро нарисуется крутой, то бишь весьма не дешёвый адвокат и заговорит вместо него.
25 февраля 2016 г. 22:45
Денис Александро: то, что с коноплёй завязал — похвально! Теперь бросай тяжёлые наркотики!
СМИ2
MarketGid News
24СМИ. Агрегатор
Lentainform
ПАО «Сбербанк России»
110 операций в минуту совершали в 2016 году клиенты Северо-Западного банка в мобильном приложении Сбербанк Онл@йн
По итогам прошлого года клиенты Северо-Западного банка совершали 110 операций в минуту в мобильном приложении интернет-банкинга Сбербанк Онл@йн.
ПАО «Банк «Санкт-Петербург»
Банк «Санкт-Петербург» развивает сотрудничество с авиакомпанией «Россия»
ПАО «Банк «Санкт-Петербург» и АО «Авиакомпания «Россия» заключили трехлетнее рамочное соглашение. В его рамках банк выпустил пять резервных аккредитивов на общую сумму в 12,5 млн долларов.
Банк «Санкт-Петербург»
Чистая прибыль Банка «Санкт-Петербург» за год составила 2,3 млрд рулей
Банк «Санкт-Петербург» подвел предварительные итоги свой работы в 2016 году. За этот период выручка банка выросла до 32 млрд рублей. Это на 16,5% больше, чем в 2015 году. Чистый процентный доход за год увеличился на 30,5% и составил 21,4 млрд рублей.
ПАО «Банк «Санкт-Петербург»
Банк «Санкт-Петербург» установил кредитный лимит для «Перекрестка»
Банк «Санкт-Петербург» установил кредитный лимит в размере 6,5 млрд руб. для ЗАО «Торговый Дом «ПЕРЕКРЕСТОК» - одной из операционных компаний группы X5 RetailGroup.
 ПАО «Сбербанк России»
Кредитный портфель Северо-Западного банка Сбербанка достиг 889 млрд рублей
Кредитный портфель Северо-Западного банка Сбербанка по итогам 2016 года составил 889 млрд рублей, увеличившись на 4% по сравнению с результатами 2015 года.
«Банк «Санкт-Петербург»
Банк «Санкт-Петербург» и «Группа ЛСР» заключили кредитное соглашение
ПАО «Банк «Санкт-Петербург» и ПАО «Группа ЛСР» заключили Генеральное соглашение об общих условиях совершения кредитных сделок в размере 2 млрд рублей сроком на 3 года. Целью данного соглашения является финансирование деятельности заемщика и компаний, входящих в «Группу ЛСР».