07:08 22.02.2017
«Санкт-Петербург Арену» протестируют рок-н-роллом
«Громыка» покажет психоделический твист
На Украине опровергли информацию о поставках военной продукции в Россию
Президента Эквадора выберут во втором туре
Президент Сербии наградил Чуркина
На Беринга бьет фонтан холодной воды
Биржи США закрылись рекордом
Администрация Трампа пересмотрит все торговые соглашения США
ЗакС Петербурга купит видеокамеру за 2 млн рублей
Опрос: Меркель пока опережает Шульца
Пресс-секретарь президента США: Трамп намерен заключить сделку с Россией
В Бокситогорске 1000 человек остались без отопления
На Урал отправили 16 новых вертолётов для поиска и спасения космонавтов
Цены на нефть растут
Почти половина россиян заявили о негативном отношении к ипотеке
Белый дом США: ЕС - это конструкция с изъянами
Знарок: Ничего не буду объяснять
В Британии приняли «поправку Магнитского»
Сечина и Новака выдвинули в совет директоров «Роснефти»
Роскомнадзор предупредил «Медиазону»
Курс биткоина достиг максимума с 2013 года
На Боровой приступили к сносу основного здания фабрики Крупской
Тиллерсон выразил соболезнования в связи со смертью Чуркина
СКА повел в серии с «Витязем»
Киану Ривз назвал условия съемок в четвертой «Матрице»
В частных домовладениях разрешат официально устанавливать солнечные батареи и ветряки
Moody's улучшило прогноз по рейтингам 22 российских компаний
Суд оставил в силе отстранение подозреваемых в допинге российских лыжников
Проект жилого дома взамен кинотеатра на улице Гастелло переделали
Смольный: Получение новой лицензии для полигона «Красный бор» займет год
Прорыв трубы на Ветеранов устранили
Под Выборгом пять дней тушат жилой дом
Водоканал отменил конкурс на реконструкцию Главной водопроводной станции
На правом берегу канала Грибоедова начнутся реставрационные работы
Роскомнадзор запустил робота для поиска нарушений в СМИ
Промышленное производство в Петербурге в январе затормозило рост до 0,5%
Трамп призвал прекратить волну антисемитизма в США
СМИ обнаружили более трех тысяч принадлежащих Трампу сайтов
Пятерых российских лыжников отказались допустить на чемпионат мира
Британцам отказали в регистрации гражданского брака из-за гетеросексуальности
Ильхам Алиев объяснил назначение своей жены первым вице-президентом Азербайджана
Новый врио главы Карелии увидел в своем назначении "знак свыше"
«Фонтанка» за 60 секунд — 21 февраля
Смольный создал компанию по курортному развитию Сестрорецка
В Раде отказались лишить Савченко неприкосновенности
Шойгу призвал воевать вместе с американцами
Большегруз, брошенный после ДТП в Ленобласти, «разули» на 100 тысяч
В Дании легализовали марихуану
Суд запретил торговать сувенирами возле крейсера «Аврора»
СМИ узнали о «враждебном» сигнале Трампа Евросоюзу
Парламент Великобритании принял свой «акт Магнитского»
«Ночлежка» вновь собирает блины для бездомных на Масленицу
Вместо комитетов с Зодчего Росси в "Невскую ратушу" отправится комитет по промышленности
Телеканал «Звезда» заблокирован на Facebook за пост про Гиви
Порошенко заявил о военной технике в гуманитарном конвое России для Донбасса
Устроивший гонки на Невском водитель арестован на 10 суток
Дети на Ямале из любопытства забросали Вечный огонь снегом
Метро продлило работу на час из-за музыкального фестиваля на «Санкт-Петербург-арене»
Суд Вены одобрил экстрадицию украинского бизнесмена Фирташа в США
Жертвы фирм-однодневок атакуют звонками Генконсульство Финляндии в Петербурге
Из-за гусей на Леонтьевской улице в Пушкине пробки
В ДНР задержали директора колледжа по подозрению в шпионаже
На ЗСД ради транспондеров отменяется один из видов оплаты
В Петербурге не привитую от полиомиелита школьницу забыли изолировать от одноклассников
Горизбирком отказал «Трезвому Петрограду» в проведении референдума о введении сухого закона
Instagram вернул на место запись Шнурова со стихотворением про Исаакий
Создатель Angry Birds займется привлечением иностранных студентов в Финляндию
В Петербурге по подозрению в педофилии задержали вожатого лагеря
Дефект на Симонова устранили, но батареи пока не потеплели
Путин поручил Собянину снести хрущевки
Финансы

Полиция нашла тот банковский Марсель

Экономическая полиция Петербурга так удивила подпольных банкиров, придя к ним с веерными обысками, что 24 фигуранта добровольно превратились в преступное сообщество. Но мозг обнала еще думает.
Полиция нашла тот банковский Марсель
Геннадий Сафонов/Интерпресс

Около 20 часов 24 февраля продолжались 30 обысков, десятки выемок и осмотров у 25 предпринимателей, обвиненных в незаконной банковской деятельности. И, похоже, подпольные обороты в 2 млрд рублей за год довели коммерсантов до столь же массовых откровений.

По информации «Фонтанки», ночью 25 февраля Главное следственное управление и «налоговый» отдел Управления экономической безопасности ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти закончили масштабную реализацию по организованной группе бизнесменов, занимающихся незаконной банковской деятельностью. В операции принимало участие 17 следователей и около 50 оперативников экономической полиции Петербурга. В течение дня было проведено 30 обысков, в том числе в офисах предпринимателей, осмотрены десятки автомашин фигурантов, что привело к доставлению на допросы 25 человек.

Все действия проходили по уголовному делу по статье 172 УК РФ – «Незаконная банковская деятельность», возбужденному в ГСУ еще в середине января этого года. Однако вечером 24 февраля было принято решение о переквалификации дела на статью 210 УК – «Организация преступного сообщества или участие в нем». «Фонтанка» узнала, почему.

Оперативникам, привлеченным в помощь по этой реализации, любопытно было слушать утром 24 февраля инструкции сотрудников так называемого НДС-отдела из Управления экономической безопасности. Выдавая конверты с адресами на обыски, они будто сообщали о назначениях в госучреждение: «Марсель Магдеев – руководитель; Тетерев и Пенчевский – заместители руководителя; старший бухгалтер – Медведева; ее заместитель – Рыбина; в группу операционистов входят: Пархоменко, ….; в подразделение инкассаторов – такие-то; за взаимодействие с кредитными учреждениями отвечает Ильюшин».

После серии обысков все эти 25 человек были доставлены в кабинеты экономической полиции, а когда начались нудные допросы, произошло редкое в практике следствия. Но с точки зрения силовиков – приятное. Кроме организатора, все остальные 24 «банкира» начали сознаваться, и притом подробно. Одни – как координируют разветвленную бизнес-структуру, другие – как подготавливают липовую бухгалтерскую документацию, третьи – как переводят суммы на банковские карты физических лиц и в дальнейшем их обналичивают. Потом кто-то рассказал о своей роли в поиске номинальных директоров. В общем, пошло-поехало.

При таком объеме информации в ГСУ было принято решение о переквалификации дела в организацию преступного сообщества. Причем всем разговорчивым была избрана мера пресечения подписка о невыезде. Как «Фонтанке» сказали в экономической полиции Петербурга, «давно такого не было».

Так что в камере оказался лишь руководитель – 29-летний петербуржец Марсель Магдеев. Разумеется, ему также было предложено поговорить о его роли №1 в разработке схемы, о его самых жирных клиентах (а они, как правило, из числа строителей), но Марсель мудро взял паузу. «Фонтанка» посмотрела на его биографию и достаток и признает, что человек он осторожный. Журналист не заметил признаков роскоши – живет он в скромной квартире на Парашютной улице. Ну, работал ранее в компаниях, близких к финансовой деятельности.

А вот по версии следствия, оборот подконтрольных ему и ничего не говорящих читателям фирм «СОТ», «ОптТорг» и «Приоритет» составлял под два миллиарда рублей.

«Фонтанка» поинтересовалась в ГСУ, когда следователь выйдет с ходатайством о его аресте.

– Нам кажется, Марсель Вазирович анализирует соглашение с нами. В положительном случае арест покажется ему домашним, – ответили «Фонтанке».

Евгений Вышенков, "Фонтанка.ру"


Подписывайтесь на канал "Фонтанка.ру" в Telegram или Viber, если хотите быть в курсе главных событий в Петербурге - и не только.

добавить комментарий
Помните, что все дискуссии на сайте модерируются в соответствии с правилами блога. Если вы видите комментарий, нарушающий правила сайта, сообщайте о нем модераторам.
комментарии пользователей (24)
26 марта 2016 г. 06:13
Отмажут. Поключатся "решалы-взяточники", негрозов нач. 3 отдела СЧ ГСУ, это "спец" по отмазам обнальщиков, еще со времен ГУ МВД России по СЗФО, у тех денег много, а негроз. денежки любит, подключит своего "помогалу" — тимофея — https://vk.com/id808821 Эти не пропадут и не утонут
26 февраля 2016 г. 12:46
Ru: помнят его люди..)) Вроде бы в старлеях отирался..
26 февраля 2016 г. 12:44
fazan: Какие менты — такая и мафия..)) Они же её и создают сами (вместе со старшими товарищами).. А кому нужны волчары вместо спаниелей?
25 февраля 2016 г. 22:51
Ru: Во-во... Эта персона таки поувесистее, ещё весьма моложавого и совсем безвестного, но, якобы, "самого главного" Марсика. Думаю, скоро нарисуется крутой, то бишь весьма не дешёвый адвокат и заговорит вместо него.
25 февраля 2016 г. 22:45
Денис Александро: то, что с коноплёй завязал — похвально! Теперь бросай тяжёлые наркотики!
СМИ2
MarketGid News
Infox
24СМИ. Агрегатор
Lentainform
Банк «Санкт-Петербург»
Банк «Санкт-Петербург» внедрил сервис «Запрос перевода» в Интернет-банке
В Интернет-банке и мобильном приложении банка «Санкт-Петербург» реализован новый сервис «Запрос перевода», позволяющий клиенту банка быстро сформировать счет и отправить запрос на перевод в свой адрес клиенту любого банка через sms или социальные сети без знания реквизитов.
Инвестиционная Академия
Инвестируем с умом
Президентство Дональда Трампа, санкции против России и другие события на мировой арене продолжают сотрясать финансовые рынки и испытывать их на прочность. Куда и как вкладывать средства в условиях экономической неопределенности.
 ПАО «Сбербанк России»
Северо-Западный банк Сбербанка профинансирует реконструкцию котельных Выборгского района Ленобласти
Северо-Западный банк Сбербанка предоставит ОАО «Управляющая компания по ЖКХ Выборгского района Ленинградской области» невозобновляемую кредитную линию в размере 100 млн рублей сроком на 3 года.