01:07 08.12.2016
Обама поблагодарил Олланда
Проигравший ЦСКА заставил "Зенит" бороться за вторую путевку в Лигу чемпионов
ЦСКА пролетел мимо Лиги Европы
Glencore сообщила параметры контракта на поставку нефти «Роснефтью»
Apple сообщает о рекордных продажах App Store
Во Франции разбился легкомоторный самолёт
Биржи США закрылись в плюсе
Отправку людей на Марс по программе Mars One отложили на 2031 год
В Японии разбился истребитель корпуса морской пехоты США
Дутерте спародировал Трампа
Грушко: Рост военных расходов в Европе приведет к холодной войне
Сечин подчеркнул личный вклад Путина в сделке с «Роснефтью»
Корреспондент "Фонтанки" получил профессиональную премию в Таллине
Путин произвел кадровые назначения в Росгвардии
Мировые цены на нефть снижаются
На Васильевском острове устранили аварию на тепломагистрали
Лавров: Россия поддерживает новую инициативу США по Алеппо
Каррера: "Спартак" по праву возглавляет турнирную таблицу
Сечин раскрыл подробности приватизации «Роснефти»
Нетаньяху отказался от встречи с Аббасом в Париже
Луческу: На "Зенит" начали давить после матча со "Спартаком"
Ренци отправлен в отставку
Ходорковский не будет тратить размороженные €100 млн на кампанию против Путина
"Квадрат.ру": Будущий год станет годом битвы застройщиков за покупателя
Анюков: Счастлив в "Зените", тут даже говорить нечего
НАТО подготовило международную группу войск для дислокации в Латвии
Луческу: С АЗ будет играть лучший состав "Зенита"
Асад: Победа в Алеппо изменит ход войны
На рынке жилья в 2017 году будут править банки
Заработавшиеся женщины-депутаты попросились домой кормить мужей
Прокуратуру просят проверить "однозначный" ответ депутата Сысоева и фракции ЛДПР
Эксперты предложили разрешить снос медсанчасти на Одоевского, 10
Утечка газа у Поклонногорского путепровода локализована
В Крыму движение по ряду дорог из-за непогоды ограничили до весны
Депутаты разрешили внесудебную блокировку сайтов о спайсах
Киев заявил о готовности провести обмен пленными до Нового года
Минобороны: Сирийская армия взяла под контроль 70% территории Восточного Алеппо
ЗВО: Маяк в Кронштадте не сносят, а реконструируют
На месте крушения пакистанского лайнера найдено 21 тело
Источники: Не только Милонов собирается проверять "Медузу" на экстремизм
BBC обнародовало график показов нового сезона «Шерлока»
Управляющая магазина «Самсунг» в Петербурге обогатилась на фиктивном возврате смартфонов
"Невский проспект" вновь открыт
Читатели: военные сносят деревянный маяк в Кронштадтской гавани
Ходорковский рассказал о запуске пяти медиапроектов
Роскомнадзор встретится с представителями LinkedIn
Ученые: Треть белых медведей вымрут через 35 лет из-за таяния льда
"Невский проспект" закрыт для входа и выхода
Эрмитаж откроет ранее недоступные залы античного мира
Горбачев обвинил российские власти в развале СССР
В районе строительства Поклонногорского путепровода повреждена газовая труба
Прокуроры запросили пожизненный срок для Ратко Младича
Правительство Ирана одобрило смену названия национальной валюты
Аэропорт Лаппеенранты остаётся без регулярных рейсов на 2017 год
«Медуза» не боится запроса Милонова об экстремизме
В поликлинике в центре Москвы с восьмого этажа упал лифт
Ассанж опубликовал свои показания шведской прокуратуре
ФАС обнаружила новый способ мошенничества через сайт госзакупок
Стали известны подробности трагедии с рабочим на Греческом проспекте
За убийство осведомителя оперативнику 26-го отдела снова просят 12 лет
Новый «Гарри Поттер» не вызвал ажиотажа в Петербурге
В Петербурге протестировали автобусные маршруты для Кубка конфедераций
На Греческом груз с гипсокартоном раздавил рабочего
На Коломяжском таксиста и пассажирку успокаивала полиция
«Мемориал» оштрафовали за нарушение порядка работы иностранного агента
Очевидцы сообщили о гибели пассажиров упавшего в Пакистане самолета
В ноябре «Ночлежка» накормила более 1,5 тысяч человек
В «Трансстрое» не знают о решении Смольного разорвать контракт на строительство депо «Южное»
В Петербурге в этом году продадут 100 тысяч квартир
Time назвал Трампа человеком года
Финансы
Полиция нашла тот банковский Марсель
Экономическая полиция Петербурга так удивила подпольных банкиров, придя к ним с веерными обысками, что 24 фигуранта добровольно превратились в преступное сообщество. Но мозг обнала еще думает.
Полиция нашла тот банковский Марсель
Геннадий Сафонов/Интерпресс

Около 20 часов 24 февраля продолжались 30 обысков, десятки выемок и осмотров у 25 предпринимателей, обвиненных в незаконной банковской деятельности. И, похоже, подпольные обороты в 2 млрд рублей за год довели коммерсантов до столь же массовых откровений.

По информации «Фонтанки», ночью 25 февраля Главное следственное управление и «налоговый» отдел Управления экономической безопасности ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти закончили масштабную реализацию по организованной группе бизнесменов, занимающихся незаконной банковской деятельностью. В операции принимало участие 17 следователей и около 50 оперативников экономической полиции Петербурга. В течение дня было проведено 30 обысков, в том числе в офисах предпринимателей, осмотрены десятки автомашин фигурантов, что привело к доставлению на допросы 25 человек.

Все действия проходили по уголовному делу по статье 172 УК РФ – «Незаконная банковская деятельность», возбужденному в ГСУ еще в середине января этого года. Однако вечером 24 февраля было принято решение о переквалификации дела на статью 210 УК – «Организация преступного сообщества или участие в нем». «Фонтанка» узнала, почему.

Оперативникам, привлеченным в помощь по этой реализации, любопытно было слушать утром 24 февраля инструкции сотрудников так называемого НДС-отдела из Управления экономической безопасности. Выдавая конверты с адресами на обыски, они будто сообщали о назначениях в госучреждение: «Марсель Магдеев – руководитель; Тетерев и Пенчевский – заместители руководителя; старший бухгалтер – Медведева; ее заместитель – Рыбина; в группу операционистов входят: Пархоменко, ….; в подразделение инкассаторов – такие-то; за взаимодействие с кредитными учреждениями отвечает Ильюшин».

После серии обысков все эти 25 человек были доставлены в кабинеты экономической полиции, а когда начались нудные допросы, произошло редкое в практике следствия. Но с точки зрения силовиков – приятное. Кроме организатора, все остальные 24 «банкира» начали сознаваться, и притом подробно. Одни – как координируют разветвленную бизнес-структуру, другие – как подготавливают липовую бухгалтерскую документацию, третьи – как переводят суммы на банковские карты физических лиц и в дальнейшем их обналичивают. Потом кто-то рассказал о своей роли в поиске номинальных директоров. В общем, пошло-поехало.

При таком объеме информации в ГСУ было принято решение о переквалификации дела в организацию преступного сообщества. Причем всем разговорчивым была избрана мера пресечения подписка о невыезде. Как «Фонтанке» сказали в экономической полиции Петербурга, «давно такого не было».

Так что в камере оказался лишь руководитель – 29-летний петербуржец Марсель Магдеев. Разумеется, ему также было предложено поговорить о его роли №1 в разработке схемы, о его самых жирных клиентах (а они, как правило, из числа строителей), но Марсель мудро взял паузу. «Фонтанка» посмотрела на его биографию и достаток и признает, что человек он осторожный. Журналист не заметил признаков роскоши – живет он в скромной квартире на Парашютной улице. Ну, работал ранее в компаниях, близких к финансовой деятельности.

А вот по версии следствия, оборот подконтрольных ему и ничего не говорящих читателям фирм «СОТ», «ОптТорг» и «Приоритет» составлял под два миллиарда рублей.

«Фонтанка» поинтересовалась в ГСУ, когда следователь выйдет с ходатайством о его аресте.

– Нам кажется, Марсель Вазирович анализирует соглашение с нами. В положительном случае арест покажется ему домашним, – ответили «Фонтанке».

Евгений Вышенков, "Фонтанка.ру"


Подписывайтесь на канал "Фонтанка.ру" в Telegram или Viber, если хотите быть в курсе главных событий в Петербурге - и не только.



добавить комментарий
Помните, что все дискуссии на сайте модерируются в соответствии с правилами блога. Если вы видите комментарий, нарушающий правила сайта, сообщайте о нем модераторам.
комментарии пользователей (24)
26 марта 2016 г. 06:13
Отмажут. Поключатся "решалы-взяточники", негрозов нач. 3 отдела СЧ ГСУ, это "спец" по отмазам обнальщиков, еще со времен ГУ МВД России по СЗФО, у тех денег много, а негроз. денежки любит, подключит своего "помогалу" — тимофея — https://vk.com/id808821 Эти не пропадут и не утонут
26 февраля 2016 г. 12:46
Ru: помнят его люди..)) Вроде бы в старлеях отирался..
26 февраля 2016 г. 12:44
fazan: Какие менты — такая и мафия..)) Они же её и создают сами (вместе со старшими товарищами).. А кому нужны волчары вместо спаниелей?
25 февраля 2016 г. 22:51
Ru: Во-во... Эта персона таки поувесистее, ещё весьма моложавого и совсем безвестного, но, якобы, "самого главного" Марсика. Думаю, скоро нарисуется крутой, то бишь весьма не дешёвый адвокат и заговорит вместо него.
25 февраля 2016 г. 22:45
Денис Александро: то, что с коноплёй завязал — похвально! Теперь бросай тяжёлые наркотики!
СМИ2
MarketGid News
24СМИ. Агрегатор
Lentainform
ПАО «Сбербанк России»
На Северо-Западе Сбербанк фиксирует рост спроса на потребительские кредиты
Северо-Западный банк Сбербанка отмечает рост выдачи потребительских кредитов. С января по ноябрь 2016 года банк выдал потребительских займов на сумму более 49,5 млрд рублей, что больше чем на 40% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года
ПАО «Сбербанк России»
Строительные компании готовы использовать сервис Сбербанка
В Северо-Западном банке Сбербанка прошла встреча с партнерами, посвященная новой услуге электронной регистрации прав собственности на первичном рынке.
 ПАО «Банк «Санкт-Петербург»
Прибыль Банка «Санкт-Петербург» за 9 месяцев составила 3 млрд рублей
Банк «Санкт-Петербург» опубликовал данные Консолидированной отчетности по МСФО за 9 месяцев 2016 года. Согласно ей чистая процентная маржа за 3 квартал 2016 года достигла 4,3%. Это наивысший показателя за последние 2 года.