11:22 23.03.2017
О резиновом изделии №1 в царской России
Мединский об Исаакии: Богу — Богово, кесарю — кесарево
У петербуржца в кармане нашли больше 100 граммов наркотика
Из-за учений «Теплосети» на Варшавской работает регулировщик
Авария на Дороге жизни спровоцировала многокилометровую пробку
В Петербурге за 30 тысяч пытались выкупить мигранта из полиции
"Квадрат": Хрущевки не нужно сносить— это вполне приличные дома
В Петербурге задержали группу вымогателей
На площади Ломоносова избит начальник отдела КГИОП
Пожар на заводе «Армалит» оставил без света дома в двух районах
Двух менеджеров Сбербанка задержали при покупке Ferrari
На Рощинской полицейские не разъехались с дамами
Снег на горнолыжных склонах Финляндии будет до мая
Полиция провела рейд в Бирмингеме после террористической атаки в Лондоне
Под Харьковом произошел пожар на складе с боеприпасами
На заводе «Армалит» в Петербурге произошло возгорание на подстанции
На Московском проспекте сгорели Cayenne, Juke и Cadillac
Филиппины разрешили военным кораблям РФ свободный доступ в свои воды
Генсек НАТО заявил о необходимости контактов с Россией в период напряженности
Власти ДНР сообщили о полном прекращении поставок угля и металла Украине
В Петербурге подожгли дверь в штаб Навального
ФБР заявило, что имеет данные о контактах штаба Трампа с Россией
Минсельхоз допустил полное прекращение экспорта пшеницы в Турцию
Бортко расскажет о любви
Лучший американский кинороман выходит в прокат
Пётр Мамонов превратится в Незнайку
«Русалочка» возвращается
Тяжелый «сон» доктора Керженцева покажут на Новой сцене Александринки
Создатель “Мадагаскара” продемонстрирует силу братьев
Руни Мара покажет снятую Кричманом историю безумия
В США покупателям предложили унести дом с собой
В Конгрессе США подтвердили факт слежки за Дональдом Трампом
Великобритания решила не повышать уровень террористической угрозы
Парламент Финляндии усилил патрулирование после теракта в Лондоне
При атаке в центре Лондона 12 человек получили тяжелые ранения
Фондовый рынок США закрылся разнонаправленно
В этом году бесплатные новые зубы получат 20 тысяч петербуржцев
Кудрин: Банк России находится в надежных женских руках
Полиция Лондона: в совершении теракта подозревают Абу Иззадина
Цены на нефть снижаются
Путин поручил Медведеву заняться пляжами
В центре Москвы выставили на аукцион 12 квартир без канализации
Пенная вечеринка - Петербург помыли с шампунем
Застрявших на колесе обозрения London Eye туристов снимают с аттракциона
Над тюремной больницей Петербурга летают iPhone
Нацбанк Украины вводит санкции против «дочек» российских банков
Состояние зеленых насаждений Петербурге оценят за 14,9 млн рублей
Свет вернулся в дома посёлка Лисий Нос
Шестерых фигурантов дела о хищении при строительстве «резиденции Путина» арестовали
Путин вновь выдвинул Набиуллину в председатели Банка России
В Эстонии умер актер Лембит Ульфсак
Аварийную дачу Ростовцевой в Пушкине спасли от сноса
Теракт в Лондоне: 4 человека погибли, преступник уничтожен
В городских автобусах в апреле начнут тестировать систему оплаты нового поколения
Члена горизбиркома, подозреваемого в мошенничестве на 250 тысяч евро, отпустили под домашний арест
В Учебном из травматики подстрелили пьяного петербуржца
Взрыв и пожар в Москве: двое погибших, 16 пострадавших
Жители Лисьего Носа остались без света
СМИ: Атаки у британского парламента и на мосту совершили одни и те же лица
Россияне не пострадали в результате атак у здания парламента в Лондоне
СМИ: Автомобиль въехал в толпу рядом с британским парламентом, погибли пятеро
С электронной почты Следственного комитета разослали спам с вирусом
«Фонтанка» за 60 секунд — 22 марта
Напавшего на полицейского у британского парламента мужчину застрелили
Главным редактором «Ведомостей» стал сотрудник Первого канала
Сторонники Навального придут на Марсово поле защищать "традиционные ценности"
УФАС не нашло ценового сговора у продавцов воды в Пулково
Около Манежа легковушку приковали цепью к столбу знака «Эвакуация»
Бурятский полицейский, пытавший подростка электрошокером, осужден условно
ФСБ и СК провели на "Торфяновке" обыски по делу о контрабанде оружия
Финансы

Полиция нашла тот банковский Марсель

Экономическая полиция Петербурга так удивила подпольных банкиров, придя к ним с веерными обысками, что 24 фигуранта добровольно превратились в преступное сообщество. Но мозг обнала еще думает.
Полиция нашла тот банковский Марсель
Геннадий Сафонов/Интерпресс

Около 20 часов 24 февраля продолжались 30 обысков, десятки выемок и осмотров у 25 предпринимателей, обвиненных в незаконной банковской деятельности. И, похоже, подпольные обороты в 2 млрд рублей за год довели коммерсантов до столь же массовых откровений.

По информации «Фонтанки», ночью 25 февраля Главное следственное управление и «налоговый» отдел Управления экономической безопасности ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти закончили масштабную реализацию по организованной группе бизнесменов, занимающихся незаконной банковской деятельностью. В операции принимало участие 17 следователей и около 50 оперативников экономической полиции Петербурга. В течение дня было проведено 30 обысков, в том числе в офисах предпринимателей, осмотрены десятки автомашин фигурантов, что привело к доставлению на допросы 25 человек.

Все действия проходили по уголовному делу по статье 172 УК РФ – «Незаконная банковская деятельность», возбужденному в ГСУ еще в середине января этого года. Однако вечером 24 февраля было принято решение о переквалификации дела на статью 210 УК – «Организация преступного сообщества или участие в нем». «Фонтанка» узнала, почему.

Оперативникам, привлеченным в помощь по этой реализации, любопытно было слушать утром 24 февраля инструкции сотрудников так называемого НДС-отдела из Управления экономической безопасности. Выдавая конверты с адресами на обыски, они будто сообщали о назначениях в госучреждение: «Марсель Магдеев – руководитель; Тетерев и Пенчевский – заместители руководителя; старший бухгалтер – Медведева; ее заместитель – Рыбина; в группу операционистов входят: Пархоменко, ….; в подразделение инкассаторов – такие-то; за взаимодействие с кредитными учреждениями отвечает Ильюшин».

После серии обысков все эти 25 человек были доставлены в кабинеты экономической полиции, а когда начались нудные допросы, произошло редкое в практике следствия. Но с точки зрения силовиков – приятное. Кроме организатора, все остальные 24 «банкира» начали сознаваться, и притом подробно. Одни – как координируют разветвленную бизнес-структуру, другие – как подготавливают липовую бухгалтерскую документацию, третьи – как переводят суммы на банковские карты физических лиц и в дальнейшем их обналичивают. Потом кто-то рассказал о своей роли в поиске номинальных директоров. В общем, пошло-поехало.

При таком объеме информации в ГСУ было принято решение о переквалификации дела в организацию преступного сообщества. Причем всем разговорчивым была избрана мера пресечения подписка о невыезде. Как «Фонтанке» сказали в экономической полиции Петербурга, «давно такого не было».

Так что в камере оказался лишь руководитель – 29-летний петербуржец Марсель Магдеев. Разумеется, ему также было предложено поговорить о его роли №1 в разработке схемы, о его самых жирных клиентах (а они, как правило, из числа строителей), но Марсель мудро взял паузу. «Фонтанка» посмотрела на его биографию и достаток и признает, что человек он осторожный. Журналист не заметил признаков роскоши – живет он в скромной квартире на Парашютной улице. Ну, работал ранее в компаниях, близких к финансовой деятельности.

А вот по версии следствия, оборот подконтрольных ему и ничего не говорящих читателям фирм «СОТ», «ОптТорг» и «Приоритет» составлял под два миллиарда рублей.

«Фонтанка» поинтересовалась в ГСУ, когда следователь выйдет с ходатайством о его аресте.

– Нам кажется, Марсель Вазирович анализирует соглашение с нами. В положительном случае арест покажется ему домашним, – ответили «Фонтанке».

Евгений Вышенков, "Фонтанка.ру"


Подписывайтесь на канал "Фонтанка.ру" в Telegram или Viber, если хотите быть в курсе главных событий в Петербурге - и не только.

добавить комментарий
Помните, что все дискуссии на сайте модерируются в соответствии с правилами блога. Если вы видите комментарий, нарушающий правила сайта, сообщайте о нем модераторам.
комментарии пользователей (24)
26 марта 2016 г. 06:13
Отмажут. Поключатся "решалы-взяточники", негрозов нач. 3 отдела СЧ ГСУ, это "спец" по отмазам обнальщиков, еще со времен ГУ МВД России по СЗФО, у тех денег много, а негроз. денежки любит, подключит своего "помогалу" — тимофея — https://vk.com/id808821 Эти не пропадут и не утонут
26 февраля 2016 г. 12:46
Ru: помнят его люди..)) Вроде бы в старлеях отирался..
26 февраля 2016 г. 12:44
fazan: Какие менты — такая и мафия..)) Они же её и создают сами (вместе со старшими товарищами).. А кому нужны волчары вместо спаниелей?
25 февраля 2016 г. 22:51
Ru: Во-во... Эта персона таки поувесистее, ещё весьма моложавого и совсем безвестного, но, якобы, "самого главного" Марсика. Думаю, скоро нарисуется крутой, то бишь весьма не дешёвый адвокат и заговорит вместо него.
25 февраля 2016 г. 22:45
Денис Александро: то, что с коноплёй завязал — похвально! Теперь бросай тяжёлые наркотики!
СМИ2
MarketGid News
Infox
24СМИ. Агрегатор
Lentainform
ПАО «Сбербанк России»
Северо-Западный банк Сбербанка в январе выдал малому бизнесу кредитов на 1 млрд рублей
Объем кредитов, предоставленных Северо-Западным банком Сбербанка микро- и малому бизнесу в январе 2017 года, достиг 1 млрд рублей.
ПАО «МРСК Северо-Запада»
Чистая прибыль МРСК Северо-Запада за 2016 год составила 457 млн рублей
Выручка ПАО «МРСК Северо-Запада» (входит в группу компаний «Россети») за 2016 год составила 42,4 млрд рублей, в том числе от реализации услуг по передаче электроэнергии – 40,5 млрд рублей, от реализации услуг по технологическому присоединению к энергосети – 1,1 млрд рублей.
ПАО «Сбербанк России»
Клиенты Северо-Западного банка Сбербанка 88% операций совершают без использования наличных
Доля безналичных платежей в Северо-Западном банке Сбербанка в феврале 2017 года достигла 88%, при этом в Республике Карелия, Калининградской и Псковской областях данный показатель превысил отметку в 90%.