11:28 29.09.2016
Гражданин Камеруна попался на попытке получить деньги по паспорту земляка
В Петербурге произошло несколько ДТП с общественным транспортом
Depeche Mode дважды посетят Санкт-Петербург в рамках нового мирового тура
У сотрудника ФСО в Красногвардейском районе украли шапку и шубу
На Кировском заводе заявили, что пожар ликвидирован
Семье финского премьера угрожали расправой
В «Галерее» эксгибиционист пристал к 12-летней девочке
На Кировском заводе тушат пожар по повышенному номеру
Nota Bene: Как Петербург ушел под воду в 1975-ом
На Невском сбили гражданина Китая
"Левада-центр": Две трети россиян никогда не пользовались онлайн-шопингом
В Тосно гость из Европы украл деньги с двух банковских карт
В Киргизии отправили в колонию членов ИГ
Захарова: Чревовещание США про «трупы в мешках» похоже на команду «фас»
В Машково охотник подстрелил прохожего
В Мариинке возобновляют бесплатные концерты
Василеостровский суд приговорил к условному сроку работницу подпольного казино
В Петербурге горсуд отменил оправдательный приговор по делу о попытке продажи психотропа
Fortum готов к дальнейшим инвестициям в Россию при условии реформ в области теплоэнергетики
В Петербурге утренние пробки достигли 7 баллов
Полиция ищет поджигателя «Лексуса» на Октябрьской набережной
Очевидцы: По Софийской промчался лошадиный табун
В Петербурге задержали убийцу, задушившего друга и спрятавшего тело в шкаф
Пострадавшему в ДТП под Приозерском потребовалась помощь спасателей
Эксперт: Оптимизм финских компаний относительно перспектив бизнеса в России растет
Задержан глава управления Ространснадзора Подмосковья
Неубедительного налетчика задержали в Красносельском районе
Петербуржца обвинили в насилии над 12-летней внучкой
Из банкомата на В. О. похитили 6,5 млн
В Петербурге горели четыре автомобиля
СМИ: «Роснефть» и Statoil не нашли нефти в Охотском море
В «Блоке Петра Порошенко» призвали украинского президента продать свой бизнес
В Кремле не увидели доказательств в докладе по «Боингу»
7 жильцов дома в Колпино эвакуировали ночью из-за пожара
СКР задержал главу Колпино через три года после раскрытия преступления
Обама прокомментировал принятие закона об исках к Саудовской Аравии
Фондовый рынок США закрылся в плюсе
Курс доллара упал до 63 рублей
Сотрудник Apple рассказал про iPhone 8
Брэд Питт сдал тест на наркотики и алкоголь
В Минобороны заявили о причастности оппозиции к обстрелу конвоя ООН в Алеппо
"Ростов" сыграл вничью с ПСВ
Иран отказался замораживать добычу нефти
Обама поедет на похороны Шимона Переса
Недобросовестных природопользователей в Ленобласти «повесят» в сети
При стрельбе в школе в Южной Каролине ранены трое
Генсеку НАТО понравились предварительные результаты расследования крушения MH17 под Донецком
В новый всемирный рейтинг университетов попал ИТМО
Петербуржцев привьют от гриппа в гипермаркетах
В начальной школе в Южной Каролине произошла стрельба
Конгресс США преодолел вето Обамы по закону об исках к Саудовской Аравии после терактов в Нью-Йорке
Нефть Brent резко подорожала после сообщений о решении ОПЕК
На службу в ЗВО примут ночных охотников
Аварийные здания на Обводном канале выставлены на торги
Минобороны и МИД по поручению Путина готовы продолжить работу с США по Сирии
Россию лишили права проведения этапа Кубка мира по прыжкам на лыжах с трамплина
В Петербурге задержан глава МО «Колпино»
Боевики ИГ лишились иракской нефти
ОПЕК договорилась о заморозке нефтедобычи
Захарова обвинила Вашингтон в заигрывании с террористами
Небоскреб Trump Tower подешевел на 160 миллионов долларов
Трамп пообещал поддерживать Польшу и укреплять НАТО
В Gunvor прокомментировали расследование о приближенных Путина
К птицефабрике «Синявинская» подан иск о банкротстве
Представителя ДНР из Великобритании обвинили на родине в терроризме
«Алмаз-Антей» допустил, что ракета из «Бука» могла быть запущена по Boeing случайно
Ученики 29-й школы в знак протеста против увольнения директора прогуляют уроки
В 2017 году УК "Апраксин двор" получит 27 млн вместо 240 млн
Финансы
Полиция нашла тот банковский Марсель
Экономическая полиция Петербурга так удивила подпольных банкиров, придя к ним с веерными обысками, что 24 фигуранта добровольно превратились в преступное сообщество. Но мозг обнала еще думает.
Полиция нашла тот банковский Марсель
Геннадий Сафонов/Интерпресс

Около 20 часов 24 февраля продолжались 30 обысков, десятки выемок и осмотров у 25 предпринимателей, обвиненных в незаконной банковской деятельности. И, похоже, подпольные обороты в 2 млрд рублей за год довели коммерсантов до столь же массовых откровений.

По информации «Фонтанки», ночью 25 февраля Главное следственное управление и «налоговый» отдел Управления экономической безопасности ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти закончили масштабную реализацию по организованной группе бизнесменов, занимающихся незаконной банковской деятельностью. В операции принимало участие 17 следователей и около 50 оперативников экономической полиции Петербурга. В течение дня было проведено 30 обысков, в том числе в офисах предпринимателей, осмотрены десятки автомашин фигурантов, что привело к доставлению на допросы 25 человек.

Все действия проходили по уголовному делу по статье 172 УК РФ – «Незаконная банковская деятельность», возбужденному в ГСУ еще в середине января этого года. Однако вечером 24 февраля было принято решение о переквалификации дела на статью 210 УК – «Организация преступного сообщества или участие в нем». «Фонтанка» узнала, почему.

Оперативникам, привлеченным в помощь по этой реализации, любопытно было слушать утром 24 февраля инструкции сотрудников так называемого НДС-отдела из Управления экономической безопасности. Выдавая конверты с адресами на обыски, они будто сообщали о назначениях в госучреждение: «Марсель Магдеев – руководитель; Тетерев и Пенчевский – заместители руководителя; старший бухгалтер – Медведева; ее заместитель – Рыбина; в группу операционистов входят: Пархоменко, ….; в подразделение инкассаторов – такие-то; за взаимодействие с кредитными учреждениями отвечает Ильюшин».

После серии обысков все эти 25 человек были доставлены в кабинеты экономической полиции, а когда начались нудные допросы, произошло редкое в практике следствия. Но с точки зрения силовиков – приятное. Кроме организатора, все остальные 24 «банкира» начали сознаваться, и притом подробно. Одни – как координируют разветвленную бизнес-структуру, другие – как подготавливают липовую бухгалтерскую документацию, третьи – как переводят суммы на банковские карты физических лиц и в дальнейшем их обналичивают. Потом кто-то рассказал о своей роли в поиске номинальных директоров. В общем, пошло-поехало.

При таком объеме информации в ГСУ было принято решение о переквалификации дела в организацию преступного сообщества. Причем всем разговорчивым была избрана мера пресечения подписка о невыезде. Как «Фонтанке» сказали в экономической полиции Петербурга, «давно такого не было».

Так что в камере оказался лишь руководитель – 29-летний петербуржец Марсель Магдеев. Разумеется, ему также было предложено поговорить о его роли №1 в разработке схемы, о его самых жирных клиентах (а они, как правило, из числа строителей), но Марсель мудро взял паузу. «Фонтанка» посмотрела на его биографию и достаток и признает, что человек он осторожный. Журналист не заметил признаков роскоши – живет он в скромной квартире на Парашютной улице. Ну, работал ранее в компаниях, близких к финансовой деятельности.

А вот по версии следствия, оборот подконтрольных ему и ничего не говорящих читателям фирм «СОТ», «ОптТорг» и «Приоритет» составлял под два миллиарда рублей.

«Фонтанка» поинтересовалась в ГСУ, когда следователь выйдет с ходатайством о его аресте.

– Нам кажется, Марсель Вазирович анализирует соглашение с нами. В положительном случае арест покажется ему домашним, – ответили «Фонтанке».

Евгений Вышенков, "Фонтанка.ру"



добавить комментарий
Помните, что все дискуссии на сайте модерируются. Ваше сообщение может быть удалено, если оно будет содержать мат, оскорбление, других пользователей или сайта, проявления расизма или нацизма, а также спам. Если вы видите комментарий, нарушающий правила сайта, сообщайте о нем модераторам.
комментарии пользователей (24)
26 марта 2016 г. 06:13
Отмажут. Поключатся "решалы-взяточники", негрозов нач. 3 отдела СЧ ГСУ, это "спец" по отмазам обнальщиков, еще со времен ГУ МВД России по СЗФО, у тех денег много, а негроз. денежки любит, подключит своего "помогалу" — тимофея — https://vk.com/id808821 Эти не пропадут и не утонут
26 февраля 2016 г. 12:46
Ru: помнят его люди..)) Вроде бы в старлеях отирался..
26 февраля 2016 г. 12:44
fazan: Какие менты — такая и мафия..)) Они же её и создают сами (вместе со старшими товарищами).. А кому нужны волчары вместо спаниелей?
25 февраля 2016 г. 22:51
Ru: Во-во... Эта персона таки поувесистее, ещё весьма моложавого и совсем безвестного, но, якобы, "самого главного" Марсика. Думаю, скоро нарисуется крутой, то бишь весьма не дешёвый адвокат и заговорит вместо него.
25 февраля 2016 г. 22:45
Денис Александро: то, что с коноплёй завязал — похвально! Теперь бросай тяжёлые наркотики!
СМИ2
MarketGid News
24СМИ. Агрегатор
Lentainform
«YouПитер»
Дом №17 ЖК «YouПитер» аккредитован «Газпромбанком»
Корпус №17 в составе квартала «YouПитер» получил аккредитацию по программе государственной поддержки ипотеки от «Газпромбанка». Кредит предоставляется при условии наличия первоначального взноса в размере не менее 15% от общей стоимости жилья
ПАО «Сбербанк России»
Северо-Западный банк Сбербанка открыл кредитный лимит для «Ростерминалуголь»
Размер кредитного лимита, открытого Северо-Западным банком Сбербанка для АО «Ростерминалуголь», составляет 3,5 млрд рублей. Эти деньги предназначены для финансирования текущей деятельности компании.
Банк «Санкт-Петербург»
Банк «Санкт-Петербург» подарит деньги на шопинг
1 000 000 рублей достанется победителю акции банка «Санкт-Петербург». Особых усилий это не потребует. Нужно зарегистрироваться в интернет-банке, а затем оплачивать покупки картой «Яркая» World Mastercard