02:47 01.10.2016
Минобороны осенью планирует направить в войска 152 тысячи призывников
Россия стала председателем Совбеза ООН
Фондовый рынок США закрылся ростом
США не признают запрет «Меджлиса крымско-татарского народа» в России
Власти регионов предложили Минфину передать 2 процента НДС в местные бюджеты
«Башнефть» и «Роснефть» приватизируют до конца года
Россия предлагает инвесторам из Японии проекты в сельском хозяйстве и туризме на Курилах
Минобороны РФ за сутки зафиксировало более 60 нарушений перемирия в Сирии
Юань занял место рядом с долларом и евро в валютной корзине МВФ
Норвегия стала лидером по скорости интернета в Европе
В Пикалёво планируют построить завод по производству метанола за 63 млрд
Власти Техаса отказались принимать беженцев из Сирии
Мировые цены на нефть торгуются разнонаправленно
Госдеп признаёт, что США не наносят удары по «Ан-Нусре»
На модернизацию порта Приморск в Ленобласти направят 9,68 млрд рублей
СМИ: Джоли получила временную опеку над детьми
Десять тысяч белорусов должны уплатить налог за «тунеядство»
Турция за месяц стала самым популярным курортом у россиян
МИД РФ вызовет посла Нидерландов из-за расследования крушения MH17
США не исключают санкций против России из-за ситуации в Сирии
СМИ: Операция России в Сирии стоила бюджету 58 млрд рублей
ФСБ обыскивает кабинет, квартиру и загородный дом одного из руководителей ГСУ Натальи Морозовой
Онищенко в Госдуме станет первым зампредом комитета по образованию
Курс доллара обновил минимум года
Лавров отказался извиняться за крушение малайзийского Boeing
Минфин прогнозирует инфляцию в 4 процента в следующие три года
Тревожный город с Вышенковым: Кто включает зеленый свет для контрабандного сала
Кабмин надеется выручить более 1 трлн от приватизации «Башнефти» и «Роснефти»
Результаты выборов в Морозовке, где опозорилась ЕдРо, пересчитали в пользу ЕдРа
В Петербурге "Мизулины" отправили пупсов в помойку
В Петербурге живодеры демонстративно зарезали двух кошек и шестерых котят
В Петербурге бизнесмен написал заявление на сына-школьника, угнавшего семейный Land Rover
Американка по ошибке получила на свой телефон 14 тысяч отзывов на дебаты Клинтон и Трампа
Федор Бондарчук и власти Краснодарского края подписали соглашение о создании киностудии
Потребительские цены в сентябре возобновили рост в Петербурге
Россия оказалась между Габоном и Коста-Рикой в рейтинге качества дорог
СМИ: Бензин в 2017-м подорожает на рубль за литр
В Смольном выбрали лучшие проекты по реновации "серого пояса"
В допинг-пробе чемпиона мира по боксу Фьюри обнаружен кокаин
Суд арестовал экс-полицейского по делу соратников Шакро Молодого
Петербургского фельдшера отправят в колонию за избиение пациента
Минтруд России прогнозирует рост с сентября реальных зарплат
Частная «Кардиоклиника» выиграла дело против Смольного
Депутат Вишневский назвал отпиской реакцию прокуратуры на «предвыборные откровения» из Петергофа
СМИ оценили стоимость российской операции в Сирии в 58 млрд рублей
Финской общественности покажут 700-летнюю охранную грамоту, отправленную шведским королем в Выборг
В октябре из-за ремонта перекроют проспект Большевиков
Никифоров: Отмена роуминга внутри РФ вызовет рост тарифов на сотовую связь
Из озера в Мексике извлечены тела 12 человек
Ткачев отверг совет Путина не спешить увеличивать экспорт зерна
Побегу из спецприемника в Гатчине помогла ложка
Никифоров увидел угрозу безопасности в дешифровке трафика
«ДП»: Как бизнесмены превратили хамство в стратегию
Президент Финляндии: Мы по просьбе Голландии скрыли расследование катастрофы с "Боингом"
Минфин резко повысил заложенный в проекте бюджета курс доллара
О трудностях перевода и конфузе на пресс-конференции "Зенита" и "АЗ"
Медведев закрыл восемь особых экономических зон
С экс-директора ПМЦ «Охта» взыщут 2,5 миллиона за «мёртвые души»
В Союзе журналистов России осудили поведение Норкина
Цены на жилье в Петербурге стоят на месте, в Москве - пытаются расти
«Фонтанка.fi» предлагает читателям задать вопросы финским таможенникам, пограничникам или полиции
Итоги недели с Андреем Константиновым
В офисе китайского инвестора на Таллинской нашли фабрику подделок
Телеведущий Норкин выгнал из студии НТВ гостя, попытавшегося ему возражать
После града над Петербургом появилась радуга
Полтавченко: Число погибших в ДТП в Петербурге в 2016-м снизилось на 34,6%
Как "батискаф" Путина оказался в горах Кавказа
Кадыров поддержал запрет абортов в России
Джорджевич из-за травмы пропустит матч со «Спартаком»
Очевидец: На Васильевском подтапливает спуски к набережным
Происшествия
Как украсть 10 миллионов
Присвоить чужие деньги со счета в банке можно, использовав вместо отмычки исполнительный лист арбитражного суда. Документ будет легальным, а его цена - смехотворна.
Как украсть 10 миллионов
sagasan/PressFoto

Для того чтобы получить несколько чужих миллионов, не надо врываться в банк в масках и с пистолетами. Достаточно напечатать десяток-другой листов вымышленных документов, приложить печать несуществующего третейского суда, а затем направить документы в суд арбитражный. В полном соответствии с законом арбитражный суд выдаст самый настоящий исполнительный лист, и банк должен будет перевести деньги на счет мошенников.

Рецепт для получения чужих денег подкупает наглостью. Для успешной реализации необходим минимальный реквизит. Во-первых, компания-однодневка с номиналом во главе. Во-вторых – компьютер, принтер, пачка бумаги формата А4. В третьих — пара печатей, которые сегодня по вашему заказу изготовят за несколько часов. Кроме материального обеспечения, потребуется некоторая информация о компании, которую вы намерены обчистить. Эта компания не должна располагаться по юридическому адресу, иначе возможны проблемы, и у этой компании должны быть деньги на счету, иначе вам будет нечего украсть. Номер счета знать необязательно, достаточно понимать, в каком банке он открыт.

В первую очередь потребуется принтер. Необходимо изготовить вымышленный договор между вашей однодневкой и намеченной жертвой, по которому жертва остается должна. Обязательное условие в договоре — разрешение всех споров в третейском суде, наименование коего суда изобретается на месте. Затем печатается решение несуществующего третейского суда, а «на основании» этого решения — заявление в арбитражный суд с просьбой выдать исполнительный лист. Печать своей однодневки можно поставить настоящую, печать жертвы — с её наименованием, необязательно похожую на настоящую, печать третейского суда придумываете сами, он всё равно не существует. Так как жертва направленные из суда по адресу регистрации уведомления не получает, отзыв фабрикуете сами и направляете в суд. Получаете исполнительный лист, относите в банк, получаете деньги. Прячетесь.

Немного напоминает историю с направлением судебным приставам фальшивых решений комиссий по трудовым спорам, о которой «Фонтанка» рассказывала весной 2015 года, но корпоративные споры потенциально предполагают большие суммы за эпизод.

Известие из Сбербанка о том, что по исполнительному листу со счета организации должно быть списано 10 миллионов рублей, застало генерального директора ООО «Мебель-М» Владимира Гусева врасплох. Потому что никаких споров на сравнимую сумму у компании не было, разбирательств в судах не шло, претензий от контрагентов не поступало.

В банке бухгалтера компании заверили, что исполнительный лист самый настоящий. Несложная проверка подтвердила — документ абсолютно легально выдан Арбитражным судом Санкт-Петербурга и Ленинградской области, на основании решения Балтийского третейского суда по иску ООО «Верона», каковому «Мебель-М» согласно договору задолжала за поставку оборудования. Ни о «Вероне», ни о Балтийском третейском суде, ни о долге Гусев никогда ранее не слышал.

Как говорят в «Мебель-М», помогла любезность сотрудника банка, предупредившего о поступлении исполнительного листа. Заявление в полицию, кассационная жалоба и заявление с просьбой приостановить действие исполнительного листа помогли придержать деньги на счету. Сейчас они арестованы и дожидаются окончания разбирательства.

В Сбербанке пояснили: «В соответствии с законодательством банк должен незамедлительно исполнить поступивший исполнительный документ о взыскании денежных средств со счета клиента. В случае обоснованных сомнений и поступлении исполнительного документа от взыскателя банк может осуществлять необходимую проверку, но не более 7 дней. Банк не уведомляет своих клиентов о поступлении к их счету исполнительных документов».

«Весь пакет документов, представленный в арбитражный суд, — абсолютная подделка, – заверил журналиста представляющий интересы «Мебель-М» адвокат Сергей Куклин, – ни с какой «Вероной» договора у компании никогда не было, оборудование, упомянутое в договоре, не имеет никакого отношения к деятельности фирмы. И никто его, конечно, не покупал».

Насколько можно судить по материалам из арбитражного суда, ООО «Верона» – типичная однодневка, которая должна была бесследно раствориться после получения денег, а таинственная организация, именующаяся «Балтийский третейский суд», вынесшая решение якобы под председательством судьи Екатерины Фроловой, вообще не существует. Точнее, в Петербурге два третейских суда с аналогичным наименованием, но ни в одном из них нет Екатерины Фроловой, ни один из них не находится на улице Радищева, и ни в одном из них не слышали об ООО «Мебель-М» и ООО «Верона», регламент о создании третейского суда для разрешения спора по конкретному договору отсутствует.

Прелесть схемы в том, что арбитражный суд не обязан устанавливать подлинность поступивших документов по своей инициативе, а для банка исполнительный лист — документ безусловный, перечисление денег он обязан произвести в течение суток. Хозяевам «Мебель-М» просто повезло.

Денис Коротков,
«Фонтанка.ру»


© Фонтанка.Ру

Подписывайтесь на канал "Фонтанка.ру" в Telegram, если хотите быть в курсе главных событий в Петербурге - и не только.



добавить комментарий
Помните, что все дискуссии на сайте модерируются в соответствии с правилами блога. Если вы видите комментарий, нарушающий правила сайта, сообщайте о нем модераторам.
комментарии пользователей (39)
24 февраля 2016 г. 16:39
Полная фигня. Правильно — "рождественская сказка". Вот так банк побежал и слил 10 000 000 по исполнительному листу. Ага. Щасс.
21 февраля 2016 г. 13:16
Прям рождественская сказка. Во-первых эта мутная Мэбля-Мэ не получала корреспонденцию. Мимо юр.адреса сидят очень многие конторы, даже гиганты (типа огромного и мутнейшего Л-1, меняющего юр. адреса регулярно и на сегодня забравшегося в какую-то избу в Выборге). По разным причинам: например — манипуляции с подсудностью (поближе к прикормленному коррумпированному судье и соответствующей службе приставов, как в примере выше), просто небрежность владельцев, купивших для дальнейшего развития готовую пустую фирму, но не озаботившихся сменой юр.адреса на реальный (как раз база таких фирмочек, толпящихся по одному на 3 сотни юр.лиц адресу — и в помощь мошенникам); наконец — чистая муть, бегающая от всех: обманутых клиентов, судов, приставов, контрагентов. И почему-то кажется, что Мэбля-Мэ из вот таких — последних. Во-вторых, мошенники явно имели "консультантов" — подельников из судебной системы, тут — к гадалке не ходи. В-третьих, корреспонденту нужна была "сказка" и он не доработал в части взыскания по судебному решению. Ага, вы попробуйте не с мошеннической схемой — а с настоящим решением после даже апелляционной инстанции взыскать что-то с реального должника — через тот же Сбер. Тут, мол, "добрый человек" оказался в банке — стуканул директору конторки. (Человек, однозначно, на содержании — именно про такой случай — взыскания по суду, которого мутная Мэбля-Мэ явно опасается) У таких конторок честных как правило несколько расчетных счетов в разных банках, это хорошо коррелирует с юр.адресом, по которому никто никогда не получает писем и уведомлений. Как только приходит исполнительный лист — "добрый человек" звонит хозяину счета. Если добросовестный взыскатель — не стоит прямо над душой — с исполнительным листом и не топает ногой с воплями, чтобы "немедленно" — арест... банк ничего не сделает. Это факт. Банк ничего не сделает иной раз и с суммой в 20 раз меньшей, и с решением настоящего суда — до тех пор, пока в Москве (по месту юр.адреса Сбера) на него не подадут в суд — и не выиграют его... (Реальный случай с моими знакомыми, когда на арестованные по исполн.листу на счету должника 0,5 млн. сам Сбер тут же наложил лапу, посчитав, что деньги ему нужнее — как выплата того же должника по кредиту). Мошенники были обречены (точно так же как обречены большинство добросовестных взыскателей) А такая, кажется, схема. Но нет, на этот раз "вор у вора шапку не украл". Благодаря всё той же коррупции и бардаку. Аминь.
21 февраля 2016 г. 01:31
olganic: Ну тогда и кассиру банка можно не проверять подлиность купюр. Оценить только. В бакнках куча историй, когда проиходит явно подставной маргинал , бумажку приносит типо доверенности, и доступ к ячейке, где 40 миллионов. А ведь рядом куча ячеек, где просто документы хранятся, или миллион просто. А он телепат. Похожая ситуация, когда акции на миллин баксов, Газпрома типо, так законно перемещаются. Ну как предъявил коддуктору проездной --— все, миллионы перемещаются.
20 февраля 2016 г. 21:13
Интересно....
20 февраля 2016 г. 12:37
popa: С этим не спорю. Я возразил, что следует напрямую и то, что "пока вы почту получите деньги уже тю тю"
СМИ2
MarketGid News
24СМИ. Агрегатор
Lentainform
СК «РЕСПЕКТ»
Страховщики помогают программе переселения из аварийного жилья
По плану федеральной программы расселения граждан из ветхого жилья, к сентябрю 2017 года во всей стране должна быть решена проблема аварийного жилищного фонда. Но часто реализации программы мешает недобросовестное исполнение обязательств строительными организациями.
ТРК «Порт Находка»
На открытии ТРК «Порт Находка» будет разыгран скутер
10 сентября среди всех участников открытия II очереди ТРК «Порт Находка» будет разыгран стильный скутер. Начало праздника в 12.00.
Ленстройтрест
Ленстройтрест признан самым клиентоориентированным застройщиком Ленинградской области
Союз строительных организаций Ленобласти (ЛенОблСоюзСтрой) вручил награды лучшим предприятиям и организациям отрасли. Самым клиентоориентированным застройщиком региона признан Ленстройтрест – за работу над голландским кварталом Янила Кантри
ПАО «Сбербанк России»
Сбербанк запускает летнюю акцию по потребительским кредитам
Снижение ставок составило до 2 п.п. Минимальная ставка по «Потребительскому кредиту под поручительство физических лиц» теперь составляет 13,9% годовых, по «Потребительскому кредиту без обеспечения» - 14,9% годовых, условия действуют для кредитов на сумму от 400 000 рублей.
Yolkki Village
ЖК Yolkki Village проводит акцию с ресторанами города на Неве
С 4 июля получить приятную скидку 5% от любого чека в одном из лучших ресторанов города "Парк Джузеппе" или "Паруса на Крыше" станет очень просто. Для этого необходимо сфотографироваться в тамаресках, расположенных в этих замечательных ресторанах
Yolkki Village
Школа в ЖК Yolkki Village будет муниципальной
Ранее было заявлено, что на территории ЖК Yolkki Village будет построена начальная школа, совмещенная с детским садом. Модель будущего трехэтажного здания уже давно представлена в буклетах и на планах жилого комплекса.
 Angry Birds Activity Park
В Angry Birds Activity Park начался КУРОРТный сезон
В Angry Birds Activity Park начался курортный сезон. На улице дождь? Жара? Ураган? Не теряйте время, приходите в гости к Angry Birds, где обещают отличное настроение в любую погоду. Цены на входные билеты снижены на 40%, действуют абонементы
yolkki.ru
В ЖК Yolkki Village подбирают колер фасадов
Корпуса первой очереди строительства Елки Вилладж уже возвышаются на 3 этажа над землей. Практически закончена укладка кровельного пирога. Устанавливаются стеклопакеты. Пришло время приступать к одному из самых творческих этапов строительных работ - отделке фасадов
Ленстройтрест
Ленстройтрест наградит победителей конкурса «Сам себе дизайнер»
Ленстройтрест подведел итоги конкурса «Сам себе дизайнер», который проводился компанией в социальных сетях с 19 мая по 13 июня. В конкурсе участвовали 97 человек, которые выполнили с помощью онлайн-сервиса «Конфигуратор отделки» почти тысячу проектов интерьера квартир.