15:30 20.07.2017
Арестован авторитетный бизнесмен из Сертолово Колесников
Как на деньги императрицы будущий Волго-Балт им. Ленина строили
Российские ватерполистки попали в плей-офф чемпионата мира
Трамп рассказал о десерте, который закончился вторым разговором с Путиным на G20
Реконструкцию Тучкова моста пообещали закончить раньше срока
«Аэрофлот»: Нормы провоза багажа должен устанавливать перевозчик
Объявлены дата и программа открытия «Бутылки» в Новой Голландии
Генпрокуратура РФ вызвала главу АСВ
Лесные пожары на Балканах подбираются к курортам
В порту Петербурга задержали морского черта из Мавритании
Госдума ограничила предельный возраст для главврачей
Популярный видеоблогер вошел в тренерский штаб футбольного «Динамо СПб»
Путин приехал к правозащитнице Людмиле Алексеевой на юбилей
Фурсенко: В этом году в Петербург возвращается футбольная столица России
ФСБ возбудила уголовное дело по закупкам МЧС
В Ленобласти женщина на Hyundai не пропустила грузовик и погибла
За вербовку в террористы в России предложили сажать пожизненно
В Пулково мужчина проверял посылку и прикарманил телефон
Больше тысячи колпинцев остались без горячей воды
ВМФ России получит новую сверхскоростную ракетоторпеду «Шквал»
Банк России официально опустил доллар ниже 60 рублей
Спасатели и медики освобождали палец 7-месячной девочки из спиннера
СК просит арестовать прокурора и следователя с Украины, занимающихся делами Вороненкова и Шойгу
За полгода в Петербурге расселено более 1800 коммунальных квартир
Госдума разрешила авикомпаниям брать деньги за багаж при невозвратных билетах
Служивший в Чечне Зимовец получил 2,5 года за бросок кирпичом на акции 26 марта
Рогозин о визите в Молдавию: Я не понял, кто там мне чего запретил
СМИ: Игроки «Зенита» Цаллагов и Джорджевич перейдут в тульский «Арсенал»
Ко Дню ВМФ Минобороны России подготовило онлайн-проект об истории флота
Завкафедрой петербургского Политеха стал гендиректором «Силовых машин»
В Петербурге со стрельбой ловили пьяного водителя
На «Ленфильм» подали в суд юристы киностудии
Переходный период работы диссовета СПбГУ продлен до сентября 2018 года
К благоустройству российских городов будут привлекать стройотряды студентов-архитекторов
На Фрунзенский радиус осенью добавят 2,5 млрд рублей
Петербургские автозаводы увеличили выпуск почти на треть
Албин готов переехать на станцию метро «Беговая» в случае задержки строительства
Обманутый петербургский инспектор мог приехать в автосалон вместе с мошенником
ВЦИОМ: Молодежь не против увековечить память о Сталине
В Киеве застрелили россиянина
Телефонные угрозы о взрыве бомбы на стадионе в Оулу оказались ложными
Телеведущий Николай Дроздов попал в базу данных "Миротворца"
«Зенит» отказался от покупки защитника «Сан-Паулу» Кайо за 18 млн евро
Российского блогера Лапшина посадили на три года в Азербайджане
СМИ: Турецкие спецслужбы опасались покушения на Эрдогана во время саммита G20
Петербуржец с соседкой уехал в лес за грибами и пропал
В жюри «Послания к Человеку» войдет Фредерик Бегбедер
В Петербурге арестовано имущество гинеколога за имитацию беременностей
«Квартет И» спел про «Аврору» в Петербурге
Гендиректор «Силовых машин», ранее задержанный ФСБ, отправлен в отставку
Грузчика «Пятерочки» в Купчино задержали за насилие над поваром
Две новые книги о Гарри Поттере выйдут осенью
Экс-главе Вырицкого поселения Терешкину вынесли ласковый приговор
В Петербурге будут проводить экскурсии на жестовом языке
«Зенит» заинтересовался полузащитником «Ювентуса» Ринконом
Налётчики в образе охотников в москитных сетках обчистили петербурженку на 4 миллиона
Дилера психостимуляторов задержали в Колпино
Злоупотреблявшего алкоголем иностранца нашли в кустах без половины лица
Узбекистан откроет генконсульство в Петербурге для защиты своих граждан
В подвале на Шкапина сантехник нашел скелет
В России втрое выросла естественная убыль населения
Школьники задержаны за гибель двух бездомных в Петербурге
Петербурженка в метро пыталась поймать педофила
Ребенок выпал из окна в Пушкине
СМИ: К выборам о Путине снимут новый фильм с участием Соловьева
О присоединении Крыма к России расскажут на школьных уроках истории
Начальника транспортной полиции в Луге подозревают в краже вагонов
Красноярские ученые: Скоро в Сибири начнут расти арбузы и виноград
СМИ: Новую форму для российской сборной сшили в Турции
Пожарные тушили огонь в высотке у площади Победы
Происшествия

Как украсть 10 миллионов

Присвоить чужие деньги со счета в банке можно, использовав вместо отмычки исполнительный лист арбитражного суда. Документ будет легальным, а его цена - смехотворна.
Как украсть 10 миллионов
sagasan/PressFoto

Для того чтобы получить несколько чужих миллионов, не надо врываться в банк в масках и с пистолетами. Достаточно напечатать десяток-другой листов вымышленных документов, приложить печать несуществующего третейского суда, а затем направить документы в суд арбитражный. В полном соответствии с законом арбитражный суд выдаст самый настоящий исполнительный лист, и банк должен будет перевести деньги на счет мошенников.

Рецепт для получения чужих денег подкупает наглостью. Для успешной реализации необходим минимальный реквизит. Во-первых, компания-однодневка с номиналом во главе. Во-вторых – компьютер, принтер, пачка бумаги формата А4. В третьих — пара печатей, которые сегодня по вашему заказу изготовят за несколько часов. Кроме материального обеспечения, потребуется некоторая информация о компании, которую вы намерены обчистить. Эта компания не должна располагаться по юридическому адресу, иначе возможны проблемы, и у этой компании должны быть деньги на счету, иначе вам будет нечего украсть. Номер счета знать необязательно, достаточно понимать, в каком банке он открыт.

В первую очередь потребуется принтер. Необходимо изготовить вымышленный договор между вашей однодневкой и намеченной жертвой, по которому жертва остается должна. Обязательное условие в договоре — разрешение всех споров в третейском суде, наименование коего суда изобретается на месте. Затем печатается решение несуществующего третейского суда, а «на основании» этого решения — заявление в арбитражный суд с просьбой выдать исполнительный лист. Печать своей однодневки можно поставить настоящую, печать жертвы — с её наименованием, необязательно похожую на настоящую, печать третейского суда придумываете сами, он всё равно не существует. Так как жертва направленные из суда по адресу регистрации уведомления не получает, отзыв фабрикуете сами и направляете в суд. Получаете исполнительный лист, относите в банк, получаете деньги. Прячетесь.

Немного напоминает историю с направлением судебным приставам фальшивых решений комиссий по трудовым спорам, о которой «Фонтанка» рассказывала весной 2015 года, но корпоративные споры потенциально предполагают большие суммы за эпизод.

Известие из Сбербанка о том, что по исполнительному листу со счета организации должно быть списано 10 миллионов рублей, застало генерального директора ООО «Мебель-М» Владимира Гусева врасплох. Потому что никаких споров на сравнимую сумму у компании не было, разбирательств в судах не шло, претензий от контрагентов не поступало.

В банке бухгалтера компании заверили, что исполнительный лист самый настоящий. Несложная проверка подтвердила — документ абсолютно легально выдан Арбитражным судом Санкт-Петербурга и Ленинградской области, на основании решения Балтийского третейского суда по иску ООО «Верона», каковому «Мебель-М» согласно договору задолжала за поставку оборудования. Ни о «Вероне», ни о Балтийском третейском суде, ни о долге Гусев никогда ранее не слышал.

Как говорят в «Мебель-М», помогла любезность сотрудника банка, предупредившего о поступлении исполнительного листа. Заявление в полицию, кассационная жалоба и заявление с просьбой приостановить действие исполнительного листа помогли придержать деньги на счету. Сейчас они арестованы и дожидаются окончания разбирательства.

В Сбербанке пояснили: «В соответствии с законодательством банк должен незамедлительно исполнить поступивший исполнительный документ о взыскании денежных средств со счета клиента. В случае обоснованных сомнений и поступлении исполнительного документа от взыскателя банк может осуществлять необходимую проверку, но не более 7 дней. Банк не уведомляет своих клиентов о поступлении к их счету исполнительных документов».

«Весь пакет документов, представленный в арбитражный суд, — абсолютная подделка, – заверил журналиста представляющий интересы «Мебель-М» адвокат Сергей Куклин, – ни с какой «Вероной» договора у компании никогда не было, оборудование, упомянутое в договоре, не имеет никакого отношения к деятельности фирмы. И никто его, конечно, не покупал».

Насколько можно судить по материалам из арбитражного суда, ООО «Верона» – типичная однодневка, которая должна была бесследно раствориться после получения денег, а таинственная организация, именующаяся «Балтийский третейский суд», вынесшая решение якобы под председательством судьи Екатерины Фроловой, вообще не существует. Точнее, в Петербурге два третейских суда с аналогичным наименованием, но ни в одном из них нет Екатерины Фроловой, ни один из них не находится на улице Радищева, и ни в одном из них не слышали об ООО «Мебель-М» и ООО «Верона», регламент о создании третейского суда для разрешения спора по конкретному договору отсутствует.

Прелесть схемы в том, что арбитражный суд не обязан устанавливать подлинность поступивших документов по своей инициативе, а для банка исполнительный лист — документ безусловный, перечисление денег он обязан произвести в течение суток. Хозяевам «Мебель-М» просто повезло.

Денис Коротков,
«Фонтанка.ру»


© Фонтанка.Ру

Подписывайтесь на канал "Фонтанка.ру" в Telegram или Viber, если хотите быть в курсе главных событий в Петербурге - и не только.

добавить комментарий
Помните, что все дискуссии на сайте модерируются в соответствии с правилами блога. Если вы видите комментарий, нарушающий правила сайта, сообщайте о нем модераторам.
комментарии пользователей (39)
24 февраля 2016 г. 16:39
Полная фигня. Правильно — "рождественская сказка". Вот так банк побежал и слил 10 000 000 по исполнительному листу. Ага. Щасс.
21 февраля 2016 г. 13:16
Прям рождественская сказка. Во-первых эта мутная Мэбля-Мэ не получала корреспонденцию. Мимо юр.адреса сидят очень многие конторы, даже гиганты (типа огромного и мутнейшего Л-1, меняющего юр. адреса регулярно и на сегодня забравшегося в какую-то избу в Выборге). По разным причинам: например — манипуляции с подсудностью (поближе к прикормленному коррумпированному судье и соответствующей службе приставов, как в примере выше), просто небрежность владельцев, купивших для дальнейшего развития готовую пустую фирму, но не озаботившихся сменой юр.адреса на реальный (как раз база таких фирмочек, толпящихся по одному на 3 сотни юр.лиц адресу — и в помощь мошенникам); наконец — чистая муть, бегающая от всех: обманутых клиентов, судов, приставов, контрагентов. И почему-то кажется, что Мэбля-Мэ из вот таких — последних. Во-вторых, мошенники явно имели "консультантов" — подельников из судебной системы, тут — к гадалке не ходи. В-третьих, корреспонденту нужна была "сказка" и он не доработал в части взыскания по судебному решению. Ага, вы попробуйте не с мошеннической схемой — а с настоящим решением после даже апелляционной инстанции взыскать что-то с реального должника — через тот же Сбер. Тут, мол, "добрый человек" оказался в банке — стуканул директору конторки. (Человек, однозначно, на содержании — именно про такой случай — взыскания по суду, которого мутная Мэбля-Мэ явно опасается) У таких конторок честных как правило несколько расчетных счетов в разных банках, это хорошо коррелирует с юр.адресом, по которому никто никогда не получает писем и уведомлений. Как только приходит исполнительный лист — "добрый человек" звонит хозяину счета. Если добросовестный взыскатель — не стоит прямо над душой — с исполнительным листом и не топает ногой с воплями, чтобы "немедленно" — арест... банк ничего не сделает. Это факт. Банк ничего не сделает иной раз и с суммой в 20 раз меньшей, и с решением настоящего суда — до тех пор, пока в Москве (по месту юр.адреса Сбера) на него не подадут в суд — и не выиграют его... (Реальный случай с моими знакомыми, когда на арестованные по исполн.листу на счету должника 0,5 млн. сам Сбер тут же наложил лапу, посчитав, что деньги ему нужнее — как выплата того же должника по кредиту). Мошенники были обречены (точно так же как обречены большинство добросовестных взыскателей) А такая, кажется, схема. Но нет, на этот раз "вор у вора шапку не украл". Благодаря всё той же коррупции и бардаку. Аминь.
21 февраля 2016 г. 01:31
olganic: Ну тогда и кассиру банка можно не проверять подлиность купюр. Оценить только. В бакнках куча историй, когда проиходит явно подставной маргинал , бумажку приносит типо доверенности, и доступ к ячейке, где 40 миллионов. А ведь рядом куча ячеек, где просто документы хранятся, или миллион просто. А он телепат. Похожая ситуация, когда акции на миллин баксов, Газпрома типо, так законно перемещаются. Ну как предъявил коддуктору проездной --— все, миллионы перемещаются.
20 февраля 2016 г. 21:13
Интересно....
20 февраля 2016 г. 12:37
popa: С этим не спорю. Я возразил, что следует напрямую и то, что "пока вы почту получите деньги уже тю тю"
СМИ2
MarketGid News
24СМИ. Агрегатор
Lentainform