22:47 06.12.2016
Меркель впервые поддержала запрет на ношение никаба
Путин обсудил с Мадуро добычу нефти
Президент РФ поручил в 2020 году обогнать темпы роста мирового ВВП
Керри: Воюющим в Сирии нужно сделать выбор
Завершено строительство высотки Алмазовского медцентра
Трамп пригласил президента Чехии в США
Фанаты «Бешикташа» растоптали флаг киевского «Динамо» на Майдане
Глава Генштаба Украины подсчитал потери в случае войны с Россией
Речь Меркель на съезде партии встретили 11-минутными аплодисментами
Путин поручил развить сельхозкооперативы
В Оулу сел правительственный самолёт РФ
Киев отчитался по погибшим силовикам в Донбассе
С ЖКС №2 Центрального района взыскано 18 миллионов рублей
Пешеходную зону на Сенной увеличат за счет парковок
Генсек ООН осудил атаку на российский полевой госпиталь в Алеппо
Слуцкий об отставке: Я не говорю "прощай"
ЦСКА подтвердил отставку Слуцкого
СМИ: Слуцкого в ЦСКА сменит Гончаренко
Суд арестовал двух фигурантов дела о ДТП с пассажирским автобусом в ХМАО
РФ надеется на поддержку Финляндии в реализации "Северного потока - 2"
Два петербургских романа признаны лучшими книгами 2016 года
Фонд капремонта Ленобласти вскрывал конверты на полмиллиарда даже в темноте
Еще 5 кварталов Алеппо перешли под контроль сирийских войск
МИД: Российских судей не пустили в Литву из-за Крыма
Евросоюз запретил импорт мяса птицы с Украины
Норвежцы, бросавшие камни в сторону РФ, оспорят в суде полученные за это штрафы
Майкл Джордан назван самым высокооплачиваемым спортсменом в истории
Восемь человек задержаны в Бельгии по делу о вербовке боевиков и финансировании ИГ
Члены СПЧ попросят Путина отменить закон об "иноагентах"
Глава КС РФ выступил против слияния Конституционного и Верховного судов
Фигурантам уголовного дела о ДТП в ХМАО предъявили обвинение
Меркель вновь переизбрана председателем партии ХДС
Вантовый мост отремонтировали раньше срока
В Хакасии ищут упавший метеорит
Опустошивший кассы шести банков петербуржец предстанет перед судом
В День независимости сотни бедняков в Хельсинки пришли за бесплатной едой
У Исаакия вновь изъяли двух сов
На Сенной площади расширят пешеходную зону — автомобили нарушителей эвакуируют
Ограничения по турецким овощам и фруктам не отменят до конца года
Рост цен на продукты в РФ снова обогнал инфляцию
Киев хочет наладить ж/д сообщение с некоторыми районами Донбасса
Тянет ли Петербург на звание мировой туристической столицы?
Медведев заявил о полном восстановлении диалога с Турцией по Сирии
На российской границе поймали контрабандистов с украинским салом
Дональд Трамп отменил заказ на новый президентский борт № 1
Строительство морской части «Турецкого потока» начнется во второй половине 2017 года
Глава фракции “ЕР” в ЗакСе: Удивлюсь, если будут досрочные выборы губернатора
«Алмаз-Антей» закупит форму Nike для петербургских сотрудников
Почему "Адмирал Кузнецов" теряет свои самолеты
Британию устроили сроки Brexit, обозначенные ЕС
Чиновники администрации Ленобласти направлены в Светогорск для предотвращения митинга
Сирийская армия ждет попыток боевиков снять осаду Алеппо
Финляндия заняла 5-е место в образовательном рейтинге PISA
Уволен самый влиятельный следователь Петербурга - подполковник Морозова
Зорькин пожаловался Путину на отказ Литвы пустить судей КС в страну
Депутат Тетердинко о судьбе флага ДНР в кабинете Милонова
Ночью по востоку Ленобласти ударит мороз до минус 27 градусов
Минобороны Украины разрешило использовать в АТО пулемет начала прошлого века
Умер актер из «Игры престолов»
Бывший сотрудник СК подал в суд на ФСБ из-за командировки на войну с Грузией
Кинологи будут охранять РНБ за 2 млн
Петербургский метрополитен закупил новые составы у "Трансмашхолдинга"
АКИТ: «Почта России» расскажет таможне о содержимом посылок
В Москве водителя из ДНР лишили прав за поддельные номера непризнанной республики
Прокуратура заявила о пропаже двух свидетелей по делу Немцова
Во Всеволожске задержан педофил-наставник
Аналитики: Россияне начали экономить на молочных продуктах
Получившего ранения в Алеппо петербургского врача доставят в Россию
В Москве предложили назвать улицу именем Фиделя Кастро
Приставы списали со счета ЖКС № 2 Центрального района 18 млн
Происшествия
Как украсть 10 миллионов
Присвоить чужие деньги со счета в банке можно, использовав вместо отмычки исполнительный лист арбитражного суда. Документ будет легальным, а его цена - смехотворна.
Как украсть 10 миллионов
sagasan/PressFoto

Для того чтобы получить несколько чужих миллионов, не надо врываться в банк в масках и с пистолетами. Достаточно напечатать десяток-другой листов вымышленных документов, приложить печать несуществующего третейского суда, а затем направить документы в суд арбитражный. В полном соответствии с законом арбитражный суд выдаст самый настоящий исполнительный лист, и банк должен будет перевести деньги на счет мошенников.

Рецепт для получения чужих денег подкупает наглостью. Для успешной реализации необходим минимальный реквизит. Во-первых, компания-однодневка с номиналом во главе. Во-вторых – компьютер, принтер, пачка бумаги формата А4. В третьих — пара печатей, которые сегодня по вашему заказу изготовят за несколько часов. Кроме материального обеспечения, потребуется некоторая информация о компании, которую вы намерены обчистить. Эта компания не должна располагаться по юридическому адресу, иначе возможны проблемы, и у этой компании должны быть деньги на счету, иначе вам будет нечего украсть. Номер счета знать необязательно, достаточно понимать, в каком банке он открыт.

В первую очередь потребуется принтер. Необходимо изготовить вымышленный договор между вашей однодневкой и намеченной жертвой, по которому жертва остается должна. Обязательное условие в договоре — разрешение всех споров в третейском суде, наименование коего суда изобретается на месте. Затем печатается решение несуществующего третейского суда, а «на основании» этого решения — заявление в арбитражный суд с просьбой выдать исполнительный лист. Печать своей однодневки можно поставить настоящую, печать жертвы — с её наименованием, необязательно похожую на настоящую, печать третейского суда придумываете сами, он всё равно не существует. Так как жертва направленные из суда по адресу регистрации уведомления не получает, отзыв фабрикуете сами и направляете в суд. Получаете исполнительный лист, относите в банк, получаете деньги. Прячетесь.

Немного напоминает историю с направлением судебным приставам фальшивых решений комиссий по трудовым спорам, о которой «Фонтанка» рассказывала весной 2015 года, но корпоративные споры потенциально предполагают большие суммы за эпизод.

Известие из Сбербанка о том, что по исполнительному листу со счета организации должно быть списано 10 миллионов рублей, застало генерального директора ООО «Мебель-М» Владимира Гусева врасплох. Потому что никаких споров на сравнимую сумму у компании не было, разбирательств в судах не шло, претензий от контрагентов не поступало.

В банке бухгалтера компании заверили, что исполнительный лист самый настоящий. Несложная проверка подтвердила — документ абсолютно легально выдан Арбитражным судом Санкт-Петербурга и Ленинградской области, на основании решения Балтийского третейского суда по иску ООО «Верона», каковому «Мебель-М» согласно договору задолжала за поставку оборудования. Ни о «Вероне», ни о Балтийском третейском суде, ни о долге Гусев никогда ранее не слышал.

Как говорят в «Мебель-М», помогла любезность сотрудника банка, предупредившего о поступлении исполнительного листа. Заявление в полицию, кассационная жалоба и заявление с просьбой приостановить действие исполнительного листа помогли придержать деньги на счету. Сейчас они арестованы и дожидаются окончания разбирательства.

В Сбербанке пояснили: «В соответствии с законодательством банк должен незамедлительно исполнить поступивший исполнительный документ о взыскании денежных средств со счета клиента. В случае обоснованных сомнений и поступлении исполнительного документа от взыскателя банк может осуществлять необходимую проверку, но не более 7 дней. Банк не уведомляет своих клиентов о поступлении к их счету исполнительных документов».

«Весь пакет документов, представленный в арбитражный суд, — абсолютная подделка, – заверил журналиста представляющий интересы «Мебель-М» адвокат Сергей Куклин, – ни с какой «Вероной» договора у компании никогда не было, оборудование, упомянутое в договоре, не имеет никакого отношения к деятельности фирмы. И никто его, конечно, не покупал».

Насколько можно судить по материалам из арбитражного суда, ООО «Верона» – типичная однодневка, которая должна была бесследно раствориться после получения денег, а таинственная организация, именующаяся «Балтийский третейский суд», вынесшая решение якобы под председательством судьи Екатерины Фроловой, вообще не существует. Точнее, в Петербурге два третейских суда с аналогичным наименованием, но ни в одном из них нет Екатерины Фроловой, ни один из них не находится на улице Радищева, и ни в одном из них не слышали об ООО «Мебель-М» и ООО «Верона», регламент о создании третейского суда для разрешения спора по конкретному договору отсутствует.

Прелесть схемы в том, что арбитражный суд не обязан устанавливать подлинность поступивших документов по своей инициативе, а для банка исполнительный лист — документ безусловный, перечисление денег он обязан произвести в течение суток. Хозяевам «Мебель-М» просто повезло.

Денис Коротков,
«Фонтанка.ру»


© Фонтанка.Ру

Подписывайтесь на канал "Фонтанка.ру" в Telegram или Viber, если хотите быть в курсе главных событий в Петербурге - и не только.



добавить комментарий
Помните, что все дискуссии на сайте модерируются в соответствии с правилами блога. Если вы видите комментарий, нарушающий правила сайта, сообщайте о нем модераторам.
комментарии пользователей (39)
24 февраля 2016 г. 16:39
Полная фигня. Правильно — "рождественская сказка". Вот так банк побежал и слил 10 000 000 по исполнительному листу. Ага. Щасс.
21 февраля 2016 г. 13:16
Прям рождественская сказка. Во-первых эта мутная Мэбля-Мэ не получала корреспонденцию. Мимо юр.адреса сидят очень многие конторы, даже гиганты (типа огромного и мутнейшего Л-1, меняющего юр. адреса регулярно и на сегодня забравшегося в какую-то избу в Выборге). По разным причинам: например — манипуляции с подсудностью (поближе к прикормленному коррумпированному судье и соответствующей службе приставов, как в примере выше), просто небрежность владельцев, купивших для дальнейшего развития готовую пустую фирму, но не озаботившихся сменой юр.адреса на реальный (как раз база таких фирмочек, толпящихся по одному на 3 сотни юр.лиц адресу — и в помощь мошенникам); наконец — чистая муть, бегающая от всех: обманутых клиентов, судов, приставов, контрагентов. И почему-то кажется, что Мэбля-Мэ из вот таких — последних. Во-вторых, мошенники явно имели "консультантов" — подельников из судебной системы, тут — к гадалке не ходи. В-третьих, корреспонденту нужна была "сказка" и он не доработал в части взыскания по судебному решению. Ага, вы попробуйте не с мошеннической схемой — а с настоящим решением после даже апелляционной инстанции взыскать что-то с реального должника — через тот же Сбер. Тут, мол, "добрый человек" оказался в банке — стуканул директору конторки. (Человек, однозначно, на содержании — именно про такой случай — взыскания по суду, которого мутная Мэбля-Мэ явно опасается) У таких конторок честных как правило несколько расчетных счетов в разных банках, это хорошо коррелирует с юр.адресом, по которому никто никогда не получает писем и уведомлений. Как только приходит исполнительный лист — "добрый человек" звонит хозяину счета. Если добросовестный взыскатель — не стоит прямо над душой — с исполнительным листом и не топает ногой с воплями, чтобы "немедленно" — арест... банк ничего не сделает. Это факт. Банк ничего не сделает иной раз и с суммой в 20 раз меньшей, и с решением настоящего суда — до тех пор, пока в Москве (по месту юр.адреса Сбера) на него не подадут в суд — и не выиграют его... (Реальный случай с моими знакомыми, когда на арестованные по исполн.листу на счету должника 0,5 млн. сам Сбер тут же наложил лапу, посчитав, что деньги ему нужнее — как выплата того же должника по кредиту). Мошенники были обречены (точно так же как обречены большинство добросовестных взыскателей) А такая, кажется, схема. Но нет, на этот раз "вор у вора шапку не украл". Благодаря всё той же коррупции и бардаку. Аминь.
21 февраля 2016 г. 01:31
olganic: Ну тогда и кассиру банка можно не проверять подлиность купюр. Оценить только. В бакнках куча историй, когда проиходит явно подставной маргинал , бумажку приносит типо доверенности, и доступ к ячейке, где 40 миллионов. А ведь рядом куча ячеек, где просто документы хранятся, или миллион просто. А он телепат. Похожая ситуация, когда акции на миллин баксов, Газпрома типо, так законно перемещаются. Ну как предъявил коддуктору проездной --— все, миллионы перемещаются.
20 февраля 2016 г. 21:13
Интересно....
20 февраля 2016 г. 12:37
popa: С этим не спорю. Я возразил, что следует напрямую и то, что "пока вы почту получите деньги уже тю тю"
СМИ2
MarketGid News
24СМИ. Агрегатор
Lentainform
ТРК «Порт Находка»
На открытии ТРК «Порт Находка» будет разыгран скутер
10 сентября среди всех участников открытия II очереди ТРК «Порт Находка» будет разыгран стильный скутер. Начало праздника в 12.00.
Ленстройтрест
Ленстройтрест признан самым клиентоориентированным застройщиком Ленинградской области
Союз строительных организаций Ленобласти (ЛенОблСоюзСтрой) вручил награды лучшим предприятиям и организациям отрасли. Самым клиентоориентированным застройщиком региона признан Ленстройтрест – за работу над голландским кварталом Янила Кантри
ПАО «Сбербанк России»
Сбербанк запускает летнюю акцию по потребительским кредитам
Снижение ставок составило до 2 п.п. Минимальная ставка по «Потребительскому кредиту под поручительство физических лиц» теперь составляет 13,9% годовых, по «Потребительскому кредиту без обеспечения» - 14,9% годовых, условия действуют для кредитов на сумму от 400 000 рублей.