09:06 24.03.2017
Гору на Алтае назвали в честь «Газпрома»
СМИ сообщили о нападении боевиков на воинскую часть Росгвардии в Чечне
СМИ: Северная Корея готовит новые ядерные испытания
Генерал НАТО обвинил Россию в сотрудничестве с талибами
В дни Кубка конфедераций движение по Крестовскому острову закроют
Фийон обвинил президента Франции в прослушке своего телефона
В Госдуме предложили продлить призывной возраст до 30 лет
Из горящего дома на Народного Ополчения эвакуировали 15 человек
Спектакль о самой знаменитой шпионке играют в театре Малыщицкого
«Джаз в большом городе» объединит слушателей и музыкантов
Бельгийский клуб «Остенде» подтвердил переход Ломбертса
«Этюд-театр» покажет спектакль по бестселлеру Эрленда Лу «Наивно. Супер»
Молодые режиссеры выставят «Счет за воду»
Границы целого изучат в пространстве «Цеха»
ЦСКА расторг контракт с Дмитрием Квартальновым
Полиция Лондона сообщила о четвертом погибшем в результате теракта
В Сети появилось видео, как мужчина с криками “Следственный комитет” раздает оплеухи полицейским Петербурга
Порошенко и Лукашенко договорились активизироваться
Петербуржцы смогут пройти флюорографию в «Меге»
Порошенко попросил помощь у НАТО в разминировании горящего склада боеприпасов в Балаклее
Грунтовка на «Сортавале» и «Скандинавии» – у Росавтодора в приоритете
В Петербурге стало больше неработающих светофоров
СКА обыграл "Локомотив" в первом матче полуфинала Кубка Гагарина
Украинские СМИ: Убийца Вороненкова воевал в Донбассе в батальоне украинских националистов
«Первый канал» отверг идею заочного участия россиянки Юлии Самойловой в «Евровидении»
Вертолётчики ЗВО в Ленобласти играли в небесный дартс
Минэкономразвития возвращает себе Росстат
На берегу Ольгинского пруда сносят заброшенный ресторан
В Британии допрашивают восемь подозреваемых в причастности к теракту в Лондоне
Сербы отдали в музей ЗРК "Нева", который сбил самолет -"невидимку" ВВС США
Путин приехал в Малый театр на «Последнюю жертву»
Степень износа жилых зданий в Петербурге значительно выросла
«Трансперенси Интернешнл» просит проверить контракт на ремонт Пулковского шоссе
Сбербанк хочет взыскать с совладельцев «Юлмарта» 1 млрд рублей
«Петро Мир» начинает во Вьетнаме производство воды из воздуха
В Киеве назвали незаконной трансляцию выступления Самойловой на Евровидении
«Фонтанка» за 60 секунд — 23 марта
Петербуржцы в феврале сократили расходы на еду на 7,8%
Смольный потратит на городскую экспозицию на ПМЭФ-2017 49,5 млн рублей
Поклонская нашла экстремизм в самом режиссере «Матильды» и его адвокате
В январе в Петербурге появилось больше семей, чем распалось
Полиция назвала имя исполнителя теракта в Лондоне
Депутаты ГД задумались о повышении предельного возраста призыва в армию
Музей истории Петербурга примет в дар всё про зайцев
Археологи нашли в Египте наскальные рисунки возрастом 6 тысяч лет
Деятельность «Свидетелей Иеговы» официально приостановили в России
Фортов освобожден от должности президента РАН
От дачи Кушелевых-Безбородко увезли 29 знаменитых чугунных львов
На Украине отслеживают подвозивший убийцу Вороненкова автомобиль
В Лаппеенранте разгорелась "сосисочная война"
Михальченко оставлен в “Лефортово” на три месяца
В Instagram по жалобе «размоют» потенциально неприемлемые фотографии
Организаторы «Евровидения» предложили транслировать выступление Самойловой
Петербуржцев просят не верить псевдоблаготворителям в метро и на улицах
В прокуратуру Санкт-Петербурга чаще всего жалуются градозащитники
В Петербурге начали планово отключать светофоры
В Петербурге напротив дома с Мефистофелем достроили церковь Ксении Петербургской
Стрелявший в Вороненкова умер в больнице
В Бельгии задержали водителя при попытке въехать в толпу
Автомобилист в центре Петербурга бил палкой «Альфа Ромео» с ребенком
Путин собирается в театр на спектакль «Последняя жертва»
Спрос петербуржцев на эстонскую визу удвоился
СБУ возьмет под охрану Марию Максакову и Илью Пономарева
Генпрокурор Украины: Стрелявший в Вороненкова на грани смерти
Протоиерей Всеволод Чаплин: Есть люди, которых стоит наказать так же, как Вороненкова
В Петербурге сбили двух пешеходов и человека на самокате
В Кремле не видят преград для возвращения Максаковой в Россию
Вышенков об убийстве депутата Вороненкова: «Сам ты спецслужба!»
В Петербурге за 5 лет стало в шесть раз меньше самостроев
В Москве планируют заменить газовые плиты на электрические в квартирах «асоциальных граждан»
Происшествия

Как украсть 10 миллионов

Присвоить чужие деньги со счета в банке можно, использовав вместо отмычки исполнительный лист арбитражного суда. Документ будет легальным, а его цена - смехотворна.
Как украсть 10 миллионов
sagasan/PressFoto

Для того чтобы получить несколько чужих миллионов, не надо врываться в банк в масках и с пистолетами. Достаточно напечатать десяток-другой листов вымышленных документов, приложить печать несуществующего третейского суда, а затем направить документы в суд арбитражный. В полном соответствии с законом арбитражный суд выдаст самый настоящий исполнительный лист, и банк должен будет перевести деньги на счет мошенников.

Рецепт для получения чужих денег подкупает наглостью. Для успешной реализации необходим минимальный реквизит. Во-первых, компания-однодневка с номиналом во главе. Во-вторых – компьютер, принтер, пачка бумаги формата А4. В третьих — пара печатей, которые сегодня по вашему заказу изготовят за несколько часов. Кроме материального обеспечения, потребуется некоторая информация о компании, которую вы намерены обчистить. Эта компания не должна располагаться по юридическому адресу, иначе возможны проблемы, и у этой компании должны быть деньги на счету, иначе вам будет нечего украсть. Номер счета знать необязательно, достаточно понимать, в каком банке он открыт.

В первую очередь потребуется принтер. Необходимо изготовить вымышленный договор между вашей однодневкой и намеченной жертвой, по которому жертва остается должна. Обязательное условие в договоре — разрешение всех споров в третейском суде, наименование коего суда изобретается на месте. Затем печатается решение несуществующего третейского суда, а «на основании» этого решения — заявление в арбитражный суд с просьбой выдать исполнительный лист. Печать своей однодневки можно поставить настоящую, печать жертвы — с её наименованием, необязательно похожую на настоящую, печать третейского суда придумываете сами, он всё равно не существует. Так как жертва направленные из суда по адресу регистрации уведомления не получает, отзыв фабрикуете сами и направляете в суд. Получаете исполнительный лист, относите в банк, получаете деньги. Прячетесь.

Немного напоминает историю с направлением судебным приставам фальшивых решений комиссий по трудовым спорам, о которой «Фонтанка» рассказывала весной 2015 года, но корпоративные споры потенциально предполагают большие суммы за эпизод.

Известие из Сбербанка о том, что по исполнительному листу со счета организации должно быть списано 10 миллионов рублей, застало генерального директора ООО «Мебель-М» Владимира Гусева врасплох. Потому что никаких споров на сравнимую сумму у компании не было, разбирательств в судах не шло, претензий от контрагентов не поступало.

В банке бухгалтера компании заверили, что исполнительный лист самый настоящий. Несложная проверка подтвердила — документ абсолютно легально выдан Арбитражным судом Санкт-Петербурга и Ленинградской области, на основании решения Балтийского третейского суда по иску ООО «Верона», каковому «Мебель-М» согласно договору задолжала за поставку оборудования. Ни о «Вероне», ни о Балтийском третейском суде, ни о долге Гусев никогда ранее не слышал.

Как говорят в «Мебель-М», помогла любезность сотрудника банка, предупредившего о поступлении исполнительного листа. Заявление в полицию, кассационная жалоба и заявление с просьбой приостановить действие исполнительного листа помогли придержать деньги на счету. Сейчас они арестованы и дожидаются окончания разбирательства.

В Сбербанке пояснили: «В соответствии с законодательством банк должен незамедлительно исполнить поступивший исполнительный документ о взыскании денежных средств со счета клиента. В случае обоснованных сомнений и поступлении исполнительного документа от взыскателя банк может осуществлять необходимую проверку, но не более 7 дней. Банк не уведомляет своих клиентов о поступлении к их счету исполнительных документов».

«Весь пакет документов, представленный в арбитражный суд, — абсолютная подделка, – заверил журналиста представляющий интересы «Мебель-М» адвокат Сергей Куклин, – ни с какой «Вероной» договора у компании никогда не было, оборудование, упомянутое в договоре, не имеет никакого отношения к деятельности фирмы. И никто его, конечно, не покупал».

Насколько можно судить по материалам из арбитражного суда, ООО «Верона» – типичная однодневка, которая должна была бесследно раствориться после получения денег, а таинственная организация, именующаяся «Балтийский третейский суд», вынесшая решение якобы под председательством судьи Екатерины Фроловой, вообще не существует. Точнее, в Петербурге два третейских суда с аналогичным наименованием, но ни в одном из них нет Екатерины Фроловой, ни один из них не находится на улице Радищева, и ни в одном из них не слышали об ООО «Мебель-М» и ООО «Верона», регламент о создании третейского суда для разрешения спора по конкретному договору отсутствует.

Прелесть схемы в том, что арбитражный суд не обязан устанавливать подлинность поступивших документов по своей инициативе, а для банка исполнительный лист — документ безусловный, перечисление денег он обязан произвести в течение суток. Хозяевам «Мебель-М» просто повезло.

Денис Коротков,
«Фонтанка.ру»


© Фонтанка.Ру

Подписывайтесь на канал "Фонтанка.ру" в Telegram или Viber, если хотите быть в курсе главных событий в Петербурге - и не только.

добавить комментарий
Помните, что все дискуссии на сайте модерируются в соответствии с правилами блога. Если вы видите комментарий, нарушающий правила сайта, сообщайте о нем модераторам.
комментарии пользователей (39)
24 февраля 2016 г. 16:39
Полная фигня. Правильно — "рождественская сказка". Вот так банк побежал и слил 10 000 000 по исполнительному листу. Ага. Щасс.
21 февраля 2016 г. 13:16
Прям рождественская сказка. Во-первых эта мутная Мэбля-Мэ не получала корреспонденцию. Мимо юр.адреса сидят очень многие конторы, даже гиганты (типа огромного и мутнейшего Л-1, меняющего юр. адреса регулярно и на сегодня забравшегося в какую-то избу в Выборге). По разным причинам: например — манипуляции с подсудностью (поближе к прикормленному коррумпированному судье и соответствующей службе приставов, как в примере выше), просто небрежность владельцев, купивших для дальнейшего развития готовую пустую фирму, но не озаботившихся сменой юр.адреса на реальный (как раз база таких фирмочек, толпящихся по одному на 3 сотни юр.лиц адресу — и в помощь мошенникам); наконец — чистая муть, бегающая от всех: обманутых клиентов, судов, приставов, контрагентов. И почему-то кажется, что Мэбля-Мэ из вот таких — последних. Во-вторых, мошенники явно имели "консультантов" — подельников из судебной системы, тут — к гадалке не ходи. В-третьих, корреспонденту нужна была "сказка" и он не доработал в части взыскания по судебному решению. Ага, вы попробуйте не с мошеннической схемой — а с настоящим решением после даже апелляционной инстанции взыскать что-то с реального должника — через тот же Сбер. Тут, мол, "добрый человек" оказался в банке — стуканул директору конторки. (Человек, однозначно, на содержании — именно про такой случай — взыскания по суду, которого мутная Мэбля-Мэ явно опасается) У таких конторок честных как правило несколько расчетных счетов в разных банках, это хорошо коррелирует с юр.адресом, по которому никто никогда не получает писем и уведомлений. Как только приходит исполнительный лист — "добрый человек" звонит хозяину счета. Если добросовестный взыскатель — не стоит прямо над душой — с исполнительным листом и не топает ногой с воплями, чтобы "немедленно" — арест... банк ничего не сделает. Это факт. Банк ничего не сделает иной раз и с суммой в 20 раз меньшей, и с решением настоящего суда — до тех пор, пока в Москве (по месту юр.адреса Сбера) на него не подадут в суд — и не выиграют его... (Реальный случай с моими знакомыми, когда на арестованные по исполн.листу на счету должника 0,5 млн. сам Сбер тут же наложил лапу, посчитав, что деньги ему нужнее — как выплата того же должника по кредиту). Мошенники были обречены (точно так же как обречены большинство добросовестных взыскателей) А такая, кажется, схема. Но нет, на этот раз "вор у вора шапку не украл". Благодаря всё той же коррупции и бардаку. Аминь.
21 февраля 2016 г. 01:31
olganic: Ну тогда и кассиру банка можно не проверять подлиность купюр. Оценить только. В бакнках куча историй, когда проиходит явно подставной маргинал , бумажку приносит типо доверенности, и доступ к ячейке, где 40 миллионов. А ведь рядом куча ячеек, где просто документы хранятся, или миллион просто. А он телепат. Похожая ситуация, когда акции на миллин баксов, Газпрома типо, так законно перемещаются. Ну как предъявил коддуктору проездной --— все, миллионы перемещаются.
20 февраля 2016 г. 21:13
Интересно....
20 февраля 2016 г. 12:37
popa: С этим не спорю. Я возразил, что следует напрямую и то, что "пока вы почту получите деньги уже тю тю"
СМИ2
MarketGid News
Infox
24СМИ. Агрегатор
Lentainform
Фото: Ксения Черноморова
Дольщики ГК «Город» массово обратились к представителю президента по СЗФО
Сегодня около 300 обманутых дольщиков ГК «Город» собрались у приемной представителя президента в Петербурге, чтобы в очередной раз обратить внимание властей на три долгостроя в Приморском и Красносельском районах
 «Отвечает эксперт»
За лучший придуманный банковский офис дадут реальную награду
Рамки нашей постоянной рубрики «Отвечает эксперт» заметно расширились. Теперь, здесь можно не только задать свой вопрос и получить на него компетентный ответ, но и высказать свои пожелания
Yolkki Village
Господдержка ипотеки будет действовать до конца года
По программе господдержки ипотеки определенным банкам предоставляется возможность выдавать кредиты с пониженной ставкой за счет средств бюджета, которые Правительство частично направляет на жилищное кредитование.