22:04 19.02.2017
Мэра Риги вновь хотят оштрафовать за русский язык
В Петербурге скончалась актриса Светлана Карпинская, «девушка без адреса»
В результате взрыва в столице Колумбии пострадал 31 человек
В Киеве начались столкновения сторонников блокады Донбасса и полиции
На Бухарестской Volvo сбил женщину на «зебре»
В Иране заявили о движении к стратегическому союзу с Россией
ФСБ выясняет, отчего в Петербурге разбился насмерть третий подросток за несколько дней
В аварии на трассе "Вологда - Новая Ладога" тяжелые травмы получил шестилетний
Триста человек вышли на митинг против уплотнительной застройки на Космонавтов
Рогозин: Новые баллистические ракеты России могут «разорвать» ПРО США
Мэр Лондона призвал отказать Трампу в визите в Британию
Германия завоевала семь золотых медалей на чемпионате мира по биатлону
Турция признала наличие разногласий с Россией по Крыму и Асаду
Под Тулой пьяный водитель на снегоходе сбил четырех девочек
Корабль Dragon впервые отправили к МКС с комплекса 39А во Флориде
Крупнейшую в мире парусную яхту Андрея Мельниченко арестовали в Гибралтаре
Сенатор Грэм предупредил Францию и ФРГ о вмешательстве России в выборы
В поселке Свердлова 13 семей остались без крова после пожара
В Германии заявили о планах депортировать рекордное число мигрантов
В Донбассе договорились о прекращении огня для ремонта питающей Авдеевку ЛЭП
Во Владивостоке задержали организаторов митинга против установки ЭРА-ГЛОНАСС
В Москве сотрудники Росгвардии со стрельбой задержали участника массовой драки
В Колпино нашли мертвого представителя ЛГБТ с разрезанной шеей
Минобороны начало "арктический марш" новой военной техники
Трамвай развалился на две части на проспекте Просвещения
Подсчитай сам, сколько человек пришло на крестный ход вокруг Исаакия
«Ростех» заявил о планах поставки четырех Ми-17 в Таиланд
В Гомеле митингующие против «налога на тунеядство» призвали Лукашенко уйти в отставку
Полиция насчитала 8 тысяч верующих на крестном ходе у Исаакия, епархия - больше 12
В команду «Евровидения-2017» в Киеве нашли новых топ-менеджеров
ЭРА-ГЛОНАСС наехала на рынок иномарок
Кара-Мурза-младший вылетел за границу для реабилитации
Экс-депутат Вороненков получал предложения работать в силовых структурах Украины
Под Выборгом сгорел автобус, заправлявшийся метаном
В Калининском районе отец рассказал, из-за чего задушил сына
Четыре тысячи верующих обошли Исаакиевский собор крестным ходом
Архиепископ Амвросий: Крестный ход вокруг Исаакия - не митинг
Сибирский инкассатор инсценировал кражу миллиона "из-за низкой зарплаты"
В Вашингтоне продолжают делать заявления о "врагах народа"
Один из подозреваемых в убийстве Ким Чон Нама оказался химиком
В Пушкине семикласснику проломили висок
Глава МИД Франции предостерег США от попыток разделить Европу
Иностранные СМИ пишут о доказательствах причастности Кремля к заговору в Черногории
Еще четверо граждан КНДР стали подозреваемыми по делу Ким Чен Нама
СМИ сообщают об ужесточении требований к ищущим убежище в США
Пьяный водитель перевернулся на углу Шуваловского и Планерной
На проспекте Гагарина поймали оленя
Ксения Собчак призывает к интернет-флешмобу, читая новые стихи Шнурова
В Павлово школьница выпала с 12-го этажа и разбилась
В саду Сан-Галли в классическом костюме найден погибший петербуржец
Верующие заполнили Исаакиевский собор перед очередным крестным ходом
В Царском Селе танцевали "великаны"
Упавшая с крыши дома наледь убила жительницу Тульской области
В «Юбилейном» сразились фанаты «Спартака» и ЦСКА
Коммунальщики не нашли замурованных кошек в подвале дома в Москве
Криминальный авторитет Юрий Пичугин задержан в Коми
Финны создали видео о Хельсинки, разбомбленном, как Алеппо
В Киеве ждут "серьезного обострения" после признания Россией паспортов ЛДНР
СКА сыграет в 1/8 финала Кубка Гагарина с «Витязем»
«Нормандская четверка» решила не включать в себя пятого участника в лице США
Главы ДНР и ЛНР прокомментировали признание Россией паспортов республик
СКА обыграл «Торпедо» и завершил регулярный чемпионат на втором месте
Эрдоган вышел спасать своего охранника из-под колес автобуса
Греф заявил об окончании жесткого кризиса в России
Режиссер Гусман назвал Поклонскую "неумной девочкой"
Пожар в Адмиралтейском районе ликвидирован
SpaceX отменила запуск Falcon 9 за десять секунд до старта
В Мюнхене началась встреча глав МИД «нормандской четверки»
Светлана Миронюк покидает пост старшего вице-президента Сбербанка
РПЦ: Противники передачи Исаакия пытаются "раскачать лодку"
Происшествия

Как украсть 10 миллионов

Присвоить чужие деньги со счета в банке можно, использовав вместо отмычки исполнительный лист арбитражного суда. Документ будет легальным, а его цена - смехотворна.
Как украсть 10 миллионов
sagasan/PressFoto

Для того чтобы получить несколько чужих миллионов, не надо врываться в банк в масках и с пистолетами. Достаточно напечатать десяток-другой листов вымышленных документов, приложить печать несуществующего третейского суда, а затем направить документы в суд арбитражный. В полном соответствии с законом арбитражный суд выдаст самый настоящий исполнительный лист, и банк должен будет перевести деньги на счет мошенников.

Рецепт для получения чужих денег подкупает наглостью. Для успешной реализации необходим минимальный реквизит. Во-первых, компания-однодневка с номиналом во главе. Во-вторых – компьютер, принтер, пачка бумаги формата А4. В третьих — пара печатей, которые сегодня по вашему заказу изготовят за несколько часов. Кроме материального обеспечения, потребуется некоторая информация о компании, которую вы намерены обчистить. Эта компания не должна располагаться по юридическому адресу, иначе возможны проблемы, и у этой компании должны быть деньги на счету, иначе вам будет нечего украсть. Номер счета знать необязательно, достаточно понимать, в каком банке он открыт.

В первую очередь потребуется принтер. Необходимо изготовить вымышленный договор между вашей однодневкой и намеченной жертвой, по которому жертва остается должна. Обязательное условие в договоре — разрешение всех споров в третейском суде, наименование коего суда изобретается на месте. Затем печатается решение несуществующего третейского суда, а «на основании» этого решения — заявление в арбитражный суд с просьбой выдать исполнительный лист. Печать своей однодневки можно поставить настоящую, печать жертвы — с её наименованием, необязательно похожую на настоящую, печать третейского суда придумываете сами, он всё равно не существует. Так как жертва направленные из суда по адресу регистрации уведомления не получает, отзыв фабрикуете сами и направляете в суд. Получаете исполнительный лист, относите в банк, получаете деньги. Прячетесь.

Немного напоминает историю с направлением судебным приставам фальшивых решений комиссий по трудовым спорам, о которой «Фонтанка» рассказывала весной 2015 года, но корпоративные споры потенциально предполагают большие суммы за эпизод.

Известие из Сбербанка о том, что по исполнительному листу со счета организации должно быть списано 10 миллионов рублей, застало генерального директора ООО «Мебель-М» Владимира Гусева врасплох. Потому что никаких споров на сравнимую сумму у компании не было, разбирательств в судах не шло, претензий от контрагентов не поступало.

В банке бухгалтера компании заверили, что исполнительный лист самый настоящий. Несложная проверка подтвердила — документ абсолютно легально выдан Арбитражным судом Санкт-Петербурга и Ленинградской области, на основании решения Балтийского третейского суда по иску ООО «Верона», каковому «Мебель-М» согласно договору задолжала за поставку оборудования. Ни о «Вероне», ни о Балтийском третейском суде, ни о долге Гусев никогда ранее не слышал.

Как говорят в «Мебель-М», помогла любезность сотрудника банка, предупредившего о поступлении исполнительного листа. Заявление в полицию, кассационная жалоба и заявление с просьбой приостановить действие исполнительного листа помогли придержать деньги на счету. Сейчас они арестованы и дожидаются окончания разбирательства.

В Сбербанке пояснили: «В соответствии с законодательством банк должен незамедлительно исполнить поступивший исполнительный документ о взыскании денежных средств со счета клиента. В случае обоснованных сомнений и поступлении исполнительного документа от взыскателя банк может осуществлять необходимую проверку, но не более 7 дней. Банк не уведомляет своих клиентов о поступлении к их счету исполнительных документов».

«Весь пакет документов, представленный в арбитражный суд, — абсолютная подделка, – заверил журналиста представляющий интересы «Мебель-М» адвокат Сергей Куклин, – ни с какой «Вероной» договора у компании никогда не было, оборудование, упомянутое в договоре, не имеет никакого отношения к деятельности фирмы. И никто его, конечно, не покупал».

Насколько можно судить по материалам из арбитражного суда, ООО «Верона» – типичная однодневка, которая должна была бесследно раствориться после получения денег, а таинственная организация, именующаяся «Балтийский третейский суд», вынесшая решение якобы под председательством судьи Екатерины Фроловой, вообще не существует. Точнее, в Петербурге два третейских суда с аналогичным наименованием, но ни в одном из них нет Екатерины Фроловой, ни один из них не находится на улице Радищева, и ни в одном из них не слышали об ООО «Мебель-М» и ООО «Верона», регламент о создании третейского суда для разрешения спора по конкретному договору отсутствует.

Прелесть схемы в том, что арбитражный суд не обязан устанавливать подлинность поступивших документов по своей инициативе, а для банка исполнительный лист — документ безусловный, перечисление денег он обязан произвести в течение суток. Хозяевам «Мебель-М» просто повезло.

Денис Коротков,
«Фонтанка.ру»


© Фонтанка.Ру

Подписывайтесь на канал "Фонтанка.ру" в Telegram или Viber, если хотите быть в курсе главных событий в Петербурге - и не только.

добавить комментарий
Помните, что все дискуссии на сайте модерируются в соответствии с правилами блога. Если вы видите комментарий, нарушающий правила сайта, сообщайте о нем модераторам.
комментарии пользователей (39)
24 февраля 2016 г. 16:39
Полная фигня. Правильно — "рождественская сказка". Вот так банк побежал и слил 10 000 000 по исполнительному листу. Ага. Щасс.
21 февраля 2016 г. 13:16
Прям рождественская сказка. Во-первых эта мутная Мэбля-Мэ не получала корреспонденцию. Мимо юр.адреса сидят очень многие конторы, даже гиганты (типа огромного и мутнейшего Л-1, меняющего юр. адреса регулярно и на сегодня забравшегося в какую-то избу в Выборге). По разным причинам: например — манипуляции с подсудностью (поближе к прикормленному коррумпированному судье и соответствующей службе приставов, как в примере выше), просто небрежность владельцев, купивших для дальнейшего развития готовую пустую фирму, но не озаботившихся сменой юр.адреса на реальный (как раз база таких фирмочек, толпящихся по одному на 3 сотни юр.лиц адресу — и в помощь мошенникам); наконец — чистая муть, бегающая от всех: обманутых клиентов, судов, приставов, контрагентов. И почему-то кажется, что Мэбля-Мэ из вот таких — последних. Во-вторых, мошенники явно имели "консультантов" — подельников из судебной системы, тут — к гадалке не ходи. В-третьих, корреспонденту нужна была "сказка" и он не доработал в части взыскания по судебному решению. Ага, вы попробуйте не с мошеннической схемой — а с настоящим решением после даже апелляционной инстанции взыскать что-то с реального должника — через тот же Сбер. Тут, мол, "добрый человек" оказался в банке — стуканул директору конторки. (Человек, однозначно, на содержании — именно про такой случай — взыскания по суду, которого мутная Мэбля-Мэ явно опасается) У таких конторок честных как правило несколько расчетных счетов в разных банках, это хорошо коррелирует с юр.адресом, по которому никто никогда не получает писем и уведомлений. Как только приходит исполнительный лист — "добрый человек" звонит хозяину счета. Если добросовестный взыскатель — не стоит прямо над душой — с исполнительным листом и не топает ногой с воплями, чтобы "немедленно" — арест... банк ничего не сделает. Это факт. Банк ничего не сделает иной раз и с суммой в 20 раз меньшей, и с решением настоящего суда — до тех пор, пока в Москве (по месту юр.адреса Сбера) на него не подадут в суд — и не выиграют его... (Реальный случай с моими знакомыми, когда на арестованные по исполн.листу на счету должника 0,5 млн. сам Сбер тут же наложил лапу, посчитав, что деньги ему нужнее — как выплата того же должника по кредиту). Мошенники были обречены (точно так же как обречены большинство добросовестных взыскателей) А такая, кажется, схема. Но нет, на этот раз "вор у вора шапку не украл". Благодаря всё той же коррупции и бардаку. Аминь.
21 февраля 2016 г. 01:31
olganic: Ну тогда и кассиру банка можно не проверять подлиность купюр. Оценить только. В бакнках куча историй, когда проиходит явно подставной маргинал , бумажку приносит типо доверенности, и доступ к ячейке, где 40 миллионов. А ведь рядом куча ячеек, где просто документы хранятся, или миллион просто. А он телепат. Похожая ситуация, когда акции на миллин баксов, Газпрома типо, так законно перемещаются. Ну как предъявил коддуктору проездной --— все, миллионы перемещаются.
20 февраля 2016 г. 21:13
Интересно....
20 февраля 2016 г. 12:37
popa: С этим не спорю. Я возразил, что следует напрямую и то, что "пока вы почту получите деньги уже тю тю"
СМИ2
MarketGid News
Infox
24СМИ. Агрегатор
Lentainform