11:32 21.01.2017
В Петербурге младенец проглотил монетку и попал в больницу
Трамп станцевал первый танец с женой на балу в честь инаугурации
Медведев расширил список запрещенных наркотических веществ
Сосед вытащил петербурженку из горящей квартиры на шоссе Революции
С чердака дома в Петербурге спасли финского ястреба
В Петербурге в бараке у КАД нашли мумию в камуфляже
Задержанного в Вашингтоне корреспондента RT отпустила полиция
В Купчино грабитель унёс из «Связного» более 120 тысяч
В Кронштадте ищут мужчину, пристававшего к второкласснице
Гололедица сохраняется на петербургских дорогах
В Петербурге развеют мифы о пластической хирургии
«Добраночь» представит петербуржцам новый альбом
На “Лендоке” покажут “Блокаду” и “Девочек”
На Гданьской и Гаврской пропала вода
С сайта Белого дома при Трампе исчез раздел о поддержке секс-меньшинств
Биржи США закрылись в плюсе
Трамп едет в Белый дом
Мексиканский песо растёт после инаугурации Трампа
Диарра попытается отсудить у ФИФА 15 миллионов евро
Трамп опубликовал свой первый твит как президент США
Цены на нефть растут
Трамп подписал первые указы на посту президента США
Бывший президент Гамбии согласился уступить власть
Жители Петербурга и Москвы активнее других интересуются "дальневосточными гектарами"
На сайте Белого дома появилась программа Трампа
Переход "Невский проспект" - "Гостиный двор" закрывали из-за пиццы
Макаров войдёт в Генсовет "Единой России"
На строительство жилья для Верховного суда претендуют семеро смелых
Российская бегунья Баздырева рассказала о попытке WADA устроить ей допрос с применением силы
Петербургские ученые помогут восстановить Тетрапилон и театр Пальмиры
Переход в метро "Невский проспект"-"Гостиный двор" закрыли из-за коробки
Корреспондента RT задержала полиция Вашингтона
Помощники депутатов ЗакСа написали сочинение о том, как обращаться с огнетушителями
"Горьковскую" открыли после проверки на взрывчатку
«Горьковская» закрыта на вход и выход
«Фонтанка» за 60 секунд — 20 января
В Вашингтоне перед инаугурацией Трампа проходят протесты
В парке «Дубки» Сестрорецка незаконно построили часовню
Трамп прибыл в Капитолий на церемонию инаугурации
Автозак столкнулся с легковушкой на Полярников
Передачу Исаакиевского собора РПЦ рассмотрит суд
Минздрав хочет сократить программу диспансеризации
Билл и Хиллари Клинтон прибыли на инаугурацию Трампа
Шипулин выиграл у Фуркада индивидуальную гонку в Антерсельве
Осенью в Финляндии запустят эксперимент по отказу от обязательного шведского в школах
Обама и Трамп встретились у Белого дома
РФ и Сирия подписали соглашение о расширении базы в Тартусе
«Зенит» сыграл вничью с ташкентским «Локомотивом»
Почему Оганесяна надо срочно выпустить из "Крестов"
Турция отказалась от требования отставки президента Сирии
Миллер доложил Путину о новых газовых рекордах
Массовая авария собрала пробку на Санкт-Петербургском шоссе
"Ладожскую" открыли для пассажиров
В банке на Ленинском работу дымогенератора приняли за пожар
Названы самые популярные в России анальгетики
"Ладожская" закрыта на вход из-за разбитого плафона
Итоги недели с Андреем Константиновым: Трамп идет!
«Велосипедизация» начала общественные слушания проекта велополосы вдоль Фонтанки
Четверо налетчиков, отнявших у коммерсантов четверть миллиона и иномарку, задержаны в Петербурге
Движение на КАД восстановлено
В УФАС недовольны "женщинами с пониженной социальной ответственностью" в рекламе
Жилищные сертификаты выпустят в январе
Армия США потребовала создать ракету с квадрокоптерами-камикадзе
Губернатор Липецкой области: Новые инвесторы перезапустят Roshen за две минуты
В Пулковской обсерватории взломали павильон с солнечным телескопом
Единоросс за ночь изменил свое мнение по Исаакию
На Варшавской улице квартирные воры ослепили соседей перед взломом
В бизнес-центре “Унисто Петросталь” проводят обыск
Прокуратура потребовала лишить водительских прав Мару Багдасарян
Эрнани и Цаллагов сыграют с первых минут против «Локомотива» из Ташкента
Происшествия

Как украсть 10 миллионов

Присвоить чужие деньги со счета в банке можно, использовав вместо отмычки исполнительный лист арбитражного суда. Документ будет легальным, а его цена - смехотворна.
Как украсть 10 миллионов
sagasan/PressFoto

Для того чтобы получить несколько чужих миллионов, не надо врываться в банк в масках и с пистолетами. Достаточно напечатать десяток-другой листов вымышленных документов, приложить печать несуществующего третейского суда, а затем направить документы в суд арбитражный. В полном соответствии с законом арбитражный суд выдаст самый настоящий исполнительный лист, и банк должен будет перевести деньги на счет мошенников.

Рецепт для получения чужих денег подкупает наглостью. Для успешной реализации необходим минимальный реквизит. Во-первых, компания-однодневка с номиналом во главе. Во-вторых – компьютер, принтер, пачка бумаги формата А4. В третьих — пара печатей, которые сегодня по вашему заказу изготовят за несколько часов. Кроме материального обеспечения, потребуется некоторая информация о компании, которую вы намерены обчистить. Эта компания не должна располагаться по юридическому адресу, иначе возможны проблемы, и у этой компании должны быть деньги на счету, иначе вам будет нечего украсть. Номер счета знать необязательно, достаточно понимать, в каком банке он открыт.

В первую очередь потребуется принтер. Необходимо изготовить вымышленный договор между вашей однодневкой и намеченной жертвой, по которому жертва остается должна. Обязательное условие в договоре — разрешение всех споров в третейском суде, наименование коего суда изобретается на месте. Затем печатается решение несуществующего третейского суда, а «на основании» этого решения — заявление в арбитражный суд с просьбой выдать исполнительный лист. Печать своей однодневки можно поставить настоящую, печать жертвы — с её наименованием, необязательно похожую на настоящую, печать третейского суда придумываете сами, он всё равно не существует. Так как жертва направленные из суда по адресу регистрации уведомления не получает, отзыв фабрикуете сами и направляете в суд. Получаете исполнительный лист, относите в банк, получаете деньги. Прячетесь.

Немного напоминает историю с направлением судебным приставам фальшивых решений комиссий по трудовым спорам, о которой «Фонтанка» рассказывала весной 2015 года, но корпоративные споры потенциально предполагают большие суммы за эпизод.

Известие из Сбербанка о том, что по исполнительному листу со счета организации должно быть списано 10 миллионов рублей, застало генерального директора ООО «Мебель-М» Владимира Гусева врасплох. Потому что никаких споров на сравнимую сумму у компании не было, разбирательств в судах не шло, претензий от контрагентов не поступало.

В банке бухгалтера компании заверили, что исполнительный лист самый настоящий. Несложная проверка подтвердила — документ абсолютно легально выдан Арбитражным судом Санкт-Петербурга и Ленинградской области, на основании решения Балтийского третейского суда по иску ООО «Верона», каковому «Мебель-М» согласно договору задолжала за поставку оборудования. Ни о «Вероне», ни о Балтийском третейском суде, ни о долге Гусев никогда ранее не слышал.

Как говорят в «Мебель-М», помогла любезность сотрудника банка, предупредившего о поступлении исполнительного листа. Заявление в полицию, кассационная жалоба и заявление с просьбой приостановить действие исполнительного листа помогли придержать деньги на счету. Сейчас они арестованы и дожидаются окончания разбирательства.

В Сбербанке пояснили: «В соответствии с законодательством банк должен незамедлительно исполнить поступивший исполнительный документ о взыскании денежных средств со счета клиента. В случае обоснованных сомнений и поступлении исполнительного документа от взыскателя банк может осуществлять необходимую проверку, но не более 7 дней. Банк не уведомляет своих клиентов о поступлении к их счету исполнительных документов».

«Весь пакет документов, представленный в арбитражный суд, — абсолютная подделка, – заверил журналиста представляющий интересы «Мебель-М» адвокат Сергей Куклин, – ни с какой «Вероной» договора у компании никогда не было, оборудование, упомянутое в договоре, не имеет никакого отношения к деятельности фирмы. И никто его, конечно, не покупал».

Насколько можно судить по материалам из арбитражного суда, ООО «Верона» – типичная однодневка, которая должна была бесследно раствориться после получения денег, а таинственная организация, именующаяся «Балтийский третейский суд», вынесшая решение якобы под председательством судьи Екатерины Фроловой, вообще не существует. Точнее, в Петербурге два третейских суда с аналогичным наименованием, но ни в одном из них нет Екатерины Фроловой, ни один из них не находится на улице Радищева, и ни в одном из них не слышали об ООО «Мебель-М» и ООО «Верона», регламент о создании третейского суда для разрешения спора по конкретному договору отсутствует.

Прелесть схемы в том, что арбитражный суд не обязан устанавливать подлинность поступивших документов по своей инициативе, а для банка исполнительный лист — документ безусловный, перечисление денег он обязан произвести в течение суток. Хозяевам «Мебель-М» просто повезло.

Денис Коротков,
«Фонтанка.ру»


© Фонтанка.Ру

Подписывайтесь на канал "Фонтанка.ру" в Telegram или Viber, если хотите быть в курсе главных событий в Петербурге - и не только.

добавить комментарий
Помните, что все дискуссии на сайте модерируются в соответствии с правилами блога. Если вы видите комментарий, нарушающий правила сайта, сообщайте о нем модераторам.
комментарии пользователей (39)
24 февраля 2016 г. 16:39
Полная фигня. Правильно — "рождественская сказка". Вот так банк побежал и слил 10 000 000 по исполнительному листу. Ага. Щасс.
21 февраля 2016 г. 13:16
Прям рождественская сказка. Во-первых эта мутная Мэбля-Мэ не получала корреспонденцию. Мимо юр.адреса сидят очень многие конторы, даже гиганты (типа огромного и мутнейшего Л-1, меняющего юр. адреса регулярно и на сегодня забравшегося в какую-то избу в Выборге). По разным причинам: например — манипуляции с подсудностью (поближе к прикормленному коррумпированному судье и соответствующей службе приставов, как в примере выше), просто небрежность владельцев, купивших для дальнейшего развития готовую пустую фирму, но не озаботившихся сменой юр.адреса на реальный (как раз база таких фирмочек, толпящихся по одному на 3 сотни юр.лиц адресу — и в помощь мошенникам); наконец — чистая муть, бегающая от всех: обманутых клиентов, судов, приставов, контрагентов. И почему-то кажется, что Мэбля-Мэ из вот таких — последних. Во-вторых, мошенники явно имели "консультантов" — подельников из судебной системы, тут — к гадалке не ходи. В-третьих, корреспонденту нужна была "сказка" и он не доработал в части взыскания по судебному решению. Ага, вы попробуйте не с мошеннической схемой — а с настоящим решением после даже апелляционной инстанции взыскать что-то с реального должника — через тот же Сбер. Тут, мол, "добрый человек" оказался в банке — стуканул директору конторки. (Человек, однозначно, на содержании — именно про такой случай — взыскания по суду, которого мутная Мэбля-Мэ явно опасается) У таких конторок честных как правило несколько расчетных счетов в разных банках, это хорошо коррелирует с юр.адресом, по которому никто никогда не получает писем и уведомлений. Как только приходит исполнительный лист — "добрый человек" звонит хозяину счета. Если добросовестный взыскатель — не стоит прямо над душой — с исполнительным листом и не топает ногой с воплями, чтобы "немедленно" — арест... банк ничего не сделает. Это факт. Банк ничего не сделает иной раз и с суммой в 20 раз меньшей, и с решением настоящего суда — до тех пор, пока в Москве (по месту юр.адреса Сбера) на него не подадут в суд — и не выиграют его... (Реальный случай с моими знакомыми, когда на арестованные по исполн.листу на счету должника 0,5 млн. сам Сбер тут же наложил лапу, посчитав, что деньги ему нужнее — как выплата того же должника по кредиту). Мошенники были обречены (точно так же как обречены большинство добросовестных взыскателей) А такая, кажется, схема. Но нет, на этот раз "вор у вора шапку не украл". Благодаря всё той же коррупции и бардаку. Аминь.
21 февраля 2016 г. 01:31
olganic: Ну тогда и кассиру банка можно не проверять подлиность купюр. Оценить только. В бакнках куча историй, когда проиходит явно подставной маргинал , бумажку приносит типо доверенности, и доступ к ячейке, где 40 миллионов. А ведь рядом куча ячеек, где просто документы хранятся, или миллион просто. А он телепат. Похожая ситуация, когда акции на миллин баксов, Газпрома типо, так законно перемещаются. Ну как предъявил коддуктору проездной --— все, миллионы перемещаются.
20 февраля 2016 г. 21:13
Интересно....
20 февраля 2016 г. 12:37
popa: С этим не спорю. Я возразил, что следует напрямую и то, что "пока вы почту получите деньги уже тю тю"
СМИ2
MarketGid News
24СМИ. Агрегатор
Lentainform
СК «РЕСПЕКТ»
Страховщики помогают программе переселения из аварийного жилья
По плану федеральной программы расселения граждан из ветхого жилья, к сентябрю 2017 года во всей стране должна быть решена проблема аварийного жилищного фонда. Но часто реализации программы мешает недобросовестное исполнение обязательств строительными организациями.
ТРК «Порт Находка»
На открытии ТРК «Порт Находка» будет разыгран скутер
10 сентября среди всех участников открытия II очереди ТРК «Порт Находка» будет разыгран стильный скутер. Начало праздника в 12.00.
Ленстройтрест
Ленстройтрест признан самым клиентоориентированным застройщиком Ленинградской области
Союз строительных организаций Ленобласти (ЛенОблСоюзСтрой) вручил награды лучшим предприятиям и организациям отрасли. Самым клиентоориентированным застройщиком региона признан Ленстройтрест – за работу над голландским кварталом Янила Кантри