05:44 25.09.2017
В Краснодаре полиция сломала ногу фанату «Зенита»
У стадиона в Краснодаре начались стычки между полицией и фанатами «Зенита»
В Сирии погиб российский генерал-лейтенант
«ВИМ-Авиа» больше 15 часов не даёт петербуржцам вылететь из Турции
В Италии на авиашоу разбился истребитель ВВС
«Зенит» победил «Краснодар» благодаря голам Ерохина и Полоза
Смольный смог взыскать с «Метростроя» только 106 тысяч вместо 146 миллионов
СМИ: В Москве убит вратарь сборной СССР по хоккею – его дочь задержана
На парламентских выборах в Германии побеждает партия Меркель
Теннисист Джумхур получит $ 178,5 тыс. за победу на St. Petersburg Open 2017
В Шотландии найден утерянный портрет героя «Трех мушкетеров» кисти Рубенса
Дзюба сыграет против «Краснодара» с первых минут
СМИ: Главы ряда школ Иркутской области уволены за отказ агитировать на выборах
СМИ: Долги «ВИМ-Авиа» оплатили только на два дня полетов
На Бали эвакуировали около 35 тыс. человек из-за вулкана
СК проверит историю о петербургских коллекторах, «похоронивших» внучку должницы
На Бутлерова из окна высотки выпала и разбилась школьница
Компания из Швейцарии начала торговать воздухом
Министр ДНР назвал покушение на себя «терактом»
Правонарушитель со «стажем» попал в реанимацию из отдела полиции на Лёни Голикова
Тело молодого петербуржца найдено в реке во Всеволожском районе Ленобласти
Безработного жителя Петербурга лишили «Лексуса» за 3 миллиона
Полиция не дала оппозиционерам пройти маршем по Невскому проспекту
Минобороны: В районах дислокации ИГ в Сирии находится техника США
Петербурженку, найденную в реке под Гатчиной, скинул с моста сосед
Спасённая из-под поезда метро петербурженка попала в психбольницу
Мужчина погиб на пожаре в заброшенном доме в Колпино
Солнце задержится в Петербурге на два дня
В Финляндии разработан закон, разрешающий некоренным финнам быть президентами
На Придорожной аллее мужчина погиб, выпав с восьмого этажа
У метро «Пионерская» транспортно-пешеходный хаос - не работают светофоры
Глава Антидопингового агентства США призвал отстранить Россию от Олимпиады-2018
В интернет попало пособие США по войне с Россией
В столице Афганистана террорист-смертник атаковал конвой НАТО
Мертвая женщина в багажнике угнанного авто в Ленобласти оказалась петербурженкой
АТОР: Задержанные рейсы «ВИМ-Авиа» вылетят из Домодедово сегодня
В багажнике машины угонщика, попавшей в ДТП в Ропше, оказалось тело хозяйки авто
Консервативные теологи объявили Папу Римского еретиком
Трамп обвинил Иран в совместной работе с КНДР
«Проспект Ветеранов» утром закрывали на проверку
Фестиваль Стивена Кинга испугает комнатой пыток и кладбищем
Василий Зоркий выпустит из "Бутылки" девочек
Зрители Karlsson Haus познакомятся со слоном Хортоном
В финале St. Petersburg Open 2017 сразятся Дамир Джумхур и Фабио Фоньини
Деньги на докапитализацию «Открытия» сняли с личных счетов его топ-менеджеров
США продемонстрировали КНДР свою серьезность полетом бомбардировщиков
Угонщик с трупом в багажнике угодил в массовое ДТП в Ленобласти
На Наличной в ДТП погибла женщина, на «Скандинавии» – мужчина
Путин ждёт рекордного урожая в России в этом году
Орешкин пообещал фактическое снижение ипотечных ставок под 10 % к концу года
Пересадочный узел на «Садовой» открыли после проверки
«Садовая» и переходы закрыты из-за бесхозного предмета
У инспектора медсанчасти МВД по Петербургу угнали автомобиль
МВД обяжет водителей носить светоотражающие жилеты
СКА одержал 14-ю победу подряд в КХЛ
Бастрыкин заинтересовался задержками рейсов «ВИМ-Авиа»
Nord Stream 2 запросила у Финляндии разрешение для «Северного потока-2»
СМИ: В Швеции задержали пьяных штурмана и капитана грузового судна из РФ
Суд арестовал лидера «Христианского государства» до конца ноября
Собчак обвинила «дорогого Лёшу» Навального в вождизме и страхе конкуренции
Владимиру Мединскому стало «дурно» от концепции развития музеев России
Ленобласти 24-26 сентября обещают заморозки
КАД перекрывали из-за упавшего УАЗа, прилетал вертолёт
Автор памятника Калашникову свалил увековеченную ошибку в чертежах АК на интернет
Минтранс может лишить авиакомпании права летать за рубеж за отмены рейсов
«Зенит» вылетел в Краснодар
Теффт: США не будут сокращать визовые программы для россиян
Посольство РФ в Индонезии предупредило о возможном извержении вулкана на Бали
Таксисты в Петербурге за день «перепробовали» несколько типов ДТП
В Петербурге открылся первый в России центр протонной терапии
Деньги

Куда ушли деньги клиентов «Энергокапитала»

Инвестиционная компания «Энергокапитал», остановившая деятельность осенью 2015 года, так и не смогла вернуть клиентам активы, находившиеся под ее управлением. Те пишут в правоохранительные органы. Тем временем некогда крупнейшего финансового брокера города пытается обанкротить структура автохолдинга-банкрота РРТ.
Куда ушли деньги клиентов «Энергокапитала»

ИК «Энергокапитал», остановившая деятельность осенью 2015 года, так и не смогла вернуть активы, находившиеся под ее управлением, их владельцам. Об этом «Фонтанке» сообщили представители сразу нескольких инициативных групп клиентов.

По их словам, распоряжения о переводе на счета других брокерских компаний исполнены по большей части в отношении малоликвидных бумаг. По более ценным акциям было возвращено от 5% до 50%, денежные же средства не удается получить вовсе.

«С начала 2016 года возврат задолженности перед клиентами, по нашим наблюдениям, остановился, по-видимому, из-за исчерпания активов, имевшихся у ЗАО «ИК Энергокапитал», – рассказала участница одной из инициативных групп.

Клиенты намерены направить коллективное обращение в Следственный комитет, прокуратуру и администрацию президента. В документе (есть в распоряжении «Фонтанки») содержится просьба разобраться, куда исчезли акции клиентов, вверенных инвестиционной компании в управление, и не является ли грядущее банкротство брокера попыткой их вывода.

С аналогичными требованиями в индивидуальном порядке клиенты инвестиционной компании обращаются в ГУ МВД по Петербургу, рассказал руководитель другой инициативной группы Александр Барков.

Громкий уход

Известие о прекращении работы «Энергокапитала», одной из старейших и некогда крупнейших петербургских инвестиционных компаний, прозвучало для многих его клиентов как гром среди ясного неба.

Как ранее сообщала «Фонтанка», 27 октября 2015 года брокер объявил об остановке операций с ценными бумагами. Основанием стал острый кризис ликвидности. На счетах «Энергокапитала» размещались 3 млрд рублей средств, принадлежащие физическим и юридическим лицам (в том числе и дочки авиахолдинга «Сухой»).

Как рассказал «Фонтанке» генеральный директор компании Виталий Горлатов, его команда пыталась решить проблему за счет привлечения инвестора. Договоренности удалось достичь, но накануне предполагаемого объявления о сделке, 17 декабря, ЦБ отозвал у инвесткомпании лицензию за манипуляции акциями «Ленэнерго», что заставило потенциального инвестора отказаться от планов.

Однако топ-менеджер опровергает информацию о том, что «Энергокапитал» после этого прекратил возвращать клиентам их средства. «Процесс идет», – сказал он. Однако какая доля клиентов уже получила обратно свои активы в полном объеме, Горлатов сказать отказался.

Корпоративные клиенты также испытывают сложности с возвратом активов. Так, с ноября к компании подано семь исков на сумму около 500 млн рублей, в том числе на 25,5 млн от дочки авиахолдинга «Сухой».

Не исключено, что частным вкладчикам придется возвращать свои акции также в судебном порядке. Завтра арбитражный суд должен рассмотреть обоснованность заявления о признании ИК «Энергокапитал» несостоятельной.

Кто банкротит «Энергокапитал»

Как следует из картотеки арбитражного суда, заявление о признании несостоятельной ИК «Энергокапитал» подала копания «АвтоВыбор». Это произошло через три недели после того, как брокер остановил свою деятельность, и за месяц до отзыва лицензии ЦБ.

Однако, согласно тексту решения, сам «АвтоВыбор» денежных отношений с ИК не имел. Долг в 381 млн рублей он получил в октябре по договору цессии от банка «Александровский», который в 2014-2015 годах открыл несколько кредитных линий «Энергокапиталу». Обе компании входили в состав «Эго-Холдинга» Александра Кашина, но в 2012 году тот вышел из числа акционеров брокера, сегодня же стало известно и о продаже банка «Александровский».

По словам Виталия Горлатова, полученные от банка средства шли на поддержание текущей ликвидности «Энергокапитала». Причину, по которой кредитор уступил долг третьему лицу, топ-менеджер не знает. «О сделке цессии мы узнали по факту. Ни «Александровский», ни «АвтоВыбор» нас об этом не уведомили», – говорит он.

В «Эго-Холдинге» настаивают, что направляли в адрес ИК уведомление о сделке спустя четыре дня после ее завершения (копия есть у «Фонтанки»), и подчеркивают, что цессия является распространенной на рынке практикой. «Для банка «Александровский» переуступка прав была выгодной сделкой, так как он сразу получил деньги», – отмечают в компании. Однако с каким дисконтом был продан долг, не раскрывается.

Любопытно, что компания «АвтоВыбор» связана с холдингом РРТ, который сам последние два года проходит процедуру банкротства. Согласно базе СПАРК, создателем данного юрлица значится сооснователь РРТ Сергей Пушкин, а в число владельцев до 2015 года входили члены семьи другого совладельца Андрея Ивойлова.

Сергей Пушкин сообщил, что продал компанию вместе с товарным знаком РРТ и уже не имеет к ней отношения. Однако «АвтоВыбор» зарегистрирован по адресу: Пулковское шоссе, дом 36. Там же находится салон, который унаследовала от РРТ новая компания Андрея Ивойлова «Р-Моторс».

Учредителем и главой «АвтоВыбора», согласно базе данных СПАРК, с мая 2015 года числится Ксения Паршина. Она же возглавляет несколько других юрлиц, имеющих отношение к наследию РРТ. В приемной «Р-Моторс» сообщили, что та является сотрудником отдела маркетинга компании, но сама Ксения Паршина на вопросы «Фонтанки» ответить отказалась.

Андрей Ивойлов утверждает, что не имеет отношения к «АвтоВыбору» и иску к «Энергокапиталу». Ксения Паршина, по его словам, в его компании не работает.

Глава РРТ Олег Барабанов добавил, что компания «АвтоВыбор» была создана Сергеем Пушкиным уже после того, как тот вышел из состава РРТ. Чем компания занимается сейчас и откуда у нее могли взяться деньги, чтобы выкупить долг «Энергокапитала» в 400 млн рублей, он не осведомлен.

При этом банк «Александровский» сам являлся одним из кредиторов РРТ: в 2012 году он предоставил автохолдингу заем на сумму 2 млн долларов США. «Но на данный момент долг полностью погашен», – заявил заместитель директора ХК «Эго-Холдинг» Александр Ротштейн.

Куда ушли деньги

По мнению клиентов «Энергокапитала», невозможность возврата их денежных средств и акций может означать, что компания использовала их для собственных операций без согласия владельцев. Так, по словам представителя инициативной группы, несмотря на распоряжение перевести ценные бумаги «Норникеля», принадлежащие ей, другому брокеру, «Энергокапитал» продлил в одностороннем порядке договор с ней и передал ее акции кипрской компании Onper Trading Ltd.

Виталий Горлатов подтвердил, что ИК «Энергокапитал» предоставляла бумаги своих клиентов в заем Onper Trading Ltd. «Но это делалось с их ведома и согласия», – заявляет он. Впрочем, клиенты утверждают, что, подписывая договор займа с брокером, они не отдавали себе отчета, что их ценные бумаги могут оказаться в руках третьего лица, тем более «неизвестного кипрского офшора».

По данным кипрского реестра, компания Onper Trading Ltd была создана в 2007 году. Ее руководителем числится некая Виктория Спивак. Однако согласно информации «Некоммерческого партнерства развития финансового рынка РТС», членом которого является Onper Trading Ltd, компания имеет тот же почтовый адрес в Санкт-Петербурге, что и сам «Энергокапитал». По указанному телефону отвечает автоответчик «инвестиционной группы Энергокапитал».

Источники, близкие к «Энергокапиталу», сообщили «Фонтанке», что владельцем Onper Trading Ltd является прибалтийский предприниматель Артурас Цирулис. «Компания долгое время являлась крупнейшим клиентом «Энергокапитала», – сообщил один из них. Через нее брокер проводил различные сделки начиная с 2007 года, когда и была создана кипрская компания. В частности, в решении ЦБ об отзыве у брокера лицензии говорится о том, что акциями «Ленэнерго» она манипулировала совместно с Onper Trading Ltd. Как установил регулятор, компании гоняли между собой акции, накручивая оборот.

Партнерство между Onper Trading Ltd и «Энергокапиталом» началось, еще когда ИК входила в состав «Эго-Холдинга», подтверждает Виталий Горлатов. К примеру, через эту компанию проходили сделки по паевым инвестиционным фондам в интересах УК «Энергокапитал», утверждает он. В «Эго-Холдинге» наличие каких-либо отношений с Onper Trading Ltd отрицают. «Это контрагент «Энергокапитала», – говорит Александр Ротштейн. Что касается УК «Энергокапитал», то эта компания была продана «Эго-Холдингом» в декабре 2015 года.

По словам Виталия Горлатова, кипрская Onper Trading Ltd является одним из тех контрагентов, которые не возвращают «Энергокапиталу» взятые у него взаймы средства, что мешает самой компании выполнить обязательства перед клиентами. Ранее топ-менеджер сообщал, что именно «непартнерские» действия со стороны крупных клиентов стали причиной остановки работы компании.

По словам источника, близкого к компании, Onper Trading Ltd могла получить активы в рамках каких-то взаимных обязательств, но о выводе средств речь идет вряд ли. «Счет Onper Trading Ltd – в банке «Александровский», ЦБ моментально вычислил бы эту схему», – отмечает он.

Галина Бояркова, «Фонтанка.ру»


Подписывайтесь на канал "Фонтанка.ру" в Telegram или Viber, если хотите быть в курсе главных событий в Петербурге - и не только.

добавить комментарий
Помните, что все дискуссии на сайте модерируются в соответствии с правилами блога. Если вы видите комментарий, нарушающий правила сайта, сообщайте о нем модераторам.
комментарии пользователей (1)
30 января 2016 г. 18:58
Обзор Галины Б. интересный , а в описанных ей схемах видна рука профи :) Сейчас физ. лица поднимут волну и " будут раскачивать лодку " (с) , как следствие кого-то "вытошнит" :)
СМИ2
MarketGid News
24СМИ. Агрегатор
Lentainform
Банк «Санкт-Петербург»
Клиенты Банка «Санкт-Петербург» могут получить электронную подпись онлайн
Банк «Санкт-Петербург» начал выдавать корпоративным клиентам усиленную квалифицированную электронную подпись дистанционно через интернет-банк
ГК «Эталон»
Аккредитованы сразу пять объектов компании «Эталон ЛенСпецСМУ»
АО «ГЛОБЭКСБАНК» аккредитовал жилые комплексы Fusion, «Самоцветы», квартал «Галактика», а также «Дом на Космонавтов» и «Дом на Обручевых», застройщиком которых является АО «Эталон ЛенСпецСМУ»
Банк «Санкт-Петербург»
Держатели карт Visa Банка «Санкт-Петербург» теперь могут оплачивать свои покупки с помощью платежного сервиса AndroidPay
ПАО «Банк «Санкт-Петербург» активно внедряет самые передовые технологические решения в банковской сфере и предоставляет своим клиентам-держателям банковских карт Visa возможность совершать удобные и безопасные платежи с сервисом AndroidPay
ПАО «Банк «Санкт-Петербург»
Проезд в метро Петербурга можно оплатить картой «Мир»
Прием бесконтактных национальных карт в метрополитене Северной столицы обеспечил банк «Санкт-Петербург». Технологическим партнером проекта выступила компания Uniteller
ЖК «Город мастеров»
Второй этап строительства ЖК «Город мастеров» аккредитован банком «Санкт-Петербург»
Второй этап строительства жилого комплекса комфорт-класса «Город мастеров», строящегося компанией «Строительный трест» в пос. Большое Исаково Калининградской области, аккредитован банком «Санкт-Петербург». По условиям специальной ипотечной программы минимальная ставка составляет 10,7% годовых
ПАО «Банк «Санкт-Петербург»
Держателям карт Visa Банка «Санкт-Петербург» стал доступен Samsung Pay
ПАО «Банк «Санкт-Петербург» активно внедряет самые передовые технологические решения в банковской сфере и развивает сотрудничество с международной платежной системой Visa.