«Фонтанка» выяснила причину обысков в петербургских офисах банка «Легион» на проспекте Обуховской Обороны и 8-й линии Васильевского острова.
Следователи полицейского ГСУ и оперативники управления экономической безопасности и противодействия коррупции (УЭБ и ПК) действуют в рамках уголовного дела о переводе денег за рубеж по подложным документам.
По данным издания, дело по статье 193.1 УК возбуждено около двух месяцев назад. Собеседник «Фонтанки» в ГУ МВД отметил: «Мероприятия в «Легионе» проходят в разрезе общей декриминализации банковской системы Петербурга».
Банк основан в 1994 году, чистые активы на 1 января 2014 года составляли более 2 млрд рублей.
2 декабря, в День банковского работника, полиция обыскала пять кредитных учреждений Петербурга – НОВИКОМБАНК, Алданзолотобанк, банк «СИАБ», Росэнергобанк и ПСКБ. У следствия есть подозрение на обнальную схему в более чем 3 млрд рублей. Мероприятия привели к сделке основного фигуранта со следствием.
