Из-за незаконной банковской деятельности государство недосчиталось 47 млн

Преступная группа причинила ущерб государству на 47 миллионов рублей незаконной банковской деятельностью. Злодеи обналичивали деньги через отделения почты.

Как сообщает пресс-служба городской прокуратуры, операция по выявлению преступной группы проводилась совместно с ГУВД. Установлено, что были учреждены ряд фирм-«однодневок», на счета которых поступали деньги от различных предприятий города. Преступники заключили от их имени договоры на оказание почтовых услуг и обналичивали денежные средства, выводя их в теневой сектор экономики путем почтовых переводов. Номинальными получателями этих переводов выступали граждане, ведущие антисоциальный образ жизни, которые выписывали доверенности на одного из членов группы.

Получив на почте деньги, этот гражданин в сопровождении охранника развозил наличность по организациям- заказчикам. Подобными незаконными действиями государству причинен ущерб в виде неуплаченных налогов на сумму свыше 47 млн рублей.

Управлением организации дознания ГУВД возбуждено уголовное дело по ч.2 ст. 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность, совершенная организованной группой).

Tweet